关联交易主体信息 - 公司拟与TOKA重新签署日常关联交易框架协议，尚需股东大会审议[3][6] - TOKA 1949年12月23日在日本成立，注册资本2174百万日元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，TOKA总资产68641百万日元，净资产50196百万日元[7] - 2023年度TOKA实现营业收入45274百万日元，净亏损103百万日元[7] 关联交易定价与条款 - 关联销售价格按市场化原则协商，交货期25个中国工作日，逾期违约金0.1%/天，上限20%[11][12] - 关联采购原材料、产品、设备仪器有不同定价公式[13] - 关联采购交货期60日内，逾期违约金0.1%/天，上限20%[13] 关联交易协议情况 - 关联交易框架协议有效期1年，可自动延期[15] - 2025年4月相关会议审议通过签署协议议案[3][6][19] 关联交易其他事项 - 关联采购以油墨和色浆相关为主[14] - 日籍人员部分工资由乙方代发，甲方定期转账[15] - 关联交易遵循原则，对公司无不利影响[17][18]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行相关规定，对财务报表多无影响[6] - 变更对公司财务等无重大影响，不损害公司和股东利益[7]

杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定， 公司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天健在资质条件等方面合规、有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达其意见，具体情况如下： （二）签字注册会计师：艾锋华，2014 年成为注册会计师，2014 年开始在 天健执业，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务。 曾负责或参与多家上市公司的审计及若干 IPO 项目的改制上市审计。 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，经营地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是由一批资深注册会计师创办的首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位 ...

会计师事务所情况 - 2024年末天健拥有注册会计师2356人，签过证券服务审计报告904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2] 公司审计相关决策 - 2024年8月2日通过《关于2024年度会计师事务所选聘文件的议案》[3][5] - 2024年8 - 9月通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，续聘天健[3][4][6] 审计沟通会议 - 2024年12月13日召开年报进场前沟通会议[6] - 2025年3月31日召开工作沟通会议，沟通年报进展和初步结果[7] 审计报告进程 - 2025年4月3日通过多项2024年度报告议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年4月18日[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内控体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年围绕中长期战略完善内控制度，强化监督检查[22] - 2025年重大投资、决策时开展前置风险识别评估[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[18]

审计委员会构成 - 杭华股份第四届董事会审计委员会由3名委员组成，2名独立董事，1名非独立董事[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议内容 - 2024年3月7日第一次会议审议通过2023年度履职等议案[2] - 2024年4月3日第二次会议审议通过2023年度会计师事务所履职评估等议案[2] - 2024年4月25日第三次会议审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年6月13日第四次会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并置换议案[3] - 2024年8月2日第五次会议审议通过2024年度会计师事所选聘文件议案[3] - 2024年8月15日第六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月22日第七次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[3] 审计结论 - 董事会审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内部控制运行符合要求[4][5]

股东大会时间 - 2025年5月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] 会议地点 - 现场会议在杭州杭华油墨股份有限公司董事会会议室[3] - 会议登记在该公司董事会办公室[14] 议案情况 - 审议9项议案，4月18日经相关会议通过[5] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东株式会社T&K TOKA回避表决[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月7日[12] - 会议登记时间为2025年5月8日[14]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-017 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2024年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润139,044,768.89元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润475,327,711.54元[3] - 近三个会计年度平均净利润113,825,706.02元[5] - 近三个会计年度累计营收3,598,836,795.53元[6] 分红情况 - 拟派发现金红利82,513,026.40元（含税）[4] - 本年度现金分红和回购合计125,509,676.76元，占净利润90.27%[4] - 现金分红和回购并注销合计82,513,026.40元，占净利润59.34%[4] - 本年度现金分红82,513,026.40元，上年度61,265,494.80元，上上年度51,200,000.00元[5] - 近三个会计年度累计现金分红194,978,521.20元[5] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入146,237,216.51元，占累计营收4.06%[6]