证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-050 杭华油墨股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及拟修 订的《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名并结 合公司董事会提名委员会 ...

杭华油墨股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 2023 年 11月 20 日 (此页无正文,为《杭华油墨股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第 四届董事会独立董事候选人的审查意见》之签署页) 委员(签字): 刘国健 杭华油墨股份有限公司董事会提名委员会 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届董事会 任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及拟修订的《公司章程》的 有关规定,公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人倪一帆先生、刘国健先生、王 洋先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规及拟修订的《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受到过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门处罚和证券交易所惩 戒,亦未被中国证监会确定为市场禁 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 杭华油墨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人倪一帆,已充分了解并同意由提名人杭华油墨股份有限 公司董事会提名为杭华油墨股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任杭华油墨股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭华油墨股份有限公司董事会,现提名王洋先生为杭 华油墨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭华油 墨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与杭华油墨股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规 ...

杭华油墨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负 责人。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

（一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定； （二）本规划的制定充分考虑股东利益，兼顾公司的可持续发展，实施持续、 稳定、科学的利润分配政策； （三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、 监事和高级管理人员的意见。 三、未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划 杭华油墨股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划 杭华油墨股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"） 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度， 维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定 和要求，结合公司实际情况，公司制定了未来三年（2023—2025 年）股东分红 回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的 ...

杭华油墨股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 杭华油墨股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司")为了建立和完善现代企 业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保证 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他有关法律、法规的规定，制定《杭华油墨股份有限公司对外投资与资产处 置管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 1 / 8 （一） 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指下列行为： （一） 以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二） ...

杭华油墨股份有限公司 董事会议事规则 杭华油墨股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的经营管 理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 7 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除外。 董事任期届满，可以连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以提 出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或 ...

关于杭华油墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对杭华股份 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 22 日出具的《关于同意杭华 油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 8,000 万股，并于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创 板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 320,000,000 股，其中有限售 条件流通股 247,321,415 股，无限售条件流通股为 72,678,585 股。2021 年 6 月 11 日，公司首次 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-044 杭华油墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华 股份"）首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 172,629,600 股，占公 司股本总数的 41.4975%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 172,629,600 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 22 日出具的《关于同意杭华油 墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 8,000 万股，并于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板 上市。公司首次公开发行股票完 ...