会议相关 - 杭华股份第四届董事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名激励对象可归属412.85万股[9]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月27日董事会同意续聘[7] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 审计费用 - 2023年支付天健审计费74万（不含税）[4] - 董事会提请授权确定2024年审计费并签协议[5][7]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象有120名[1] - 监事会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[2]

会议情况 - 杭华股份第四届监事会第五次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5][6][9][10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名对象可归属412.85万股[9]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日，公司审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年8月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[15] - 2023年9月7日，公司审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月27日，公司将激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[16] - 2024年8月27日，公司认为首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，为120名激励对象办理归属事宜[17] - 2024年8月27日，公司监事会审议通过授予价格调整及归属条件成就相关议案[17] 业绩与分红 - 2023年公司扣非净利润为1.14亿元，剔除股份支付费用影响后为1.21亿元[22] - 截至2024年5月29日，公司拟派发现金红利61,265,494.80元，每股约0.1473元/股[19] 激励计划考核要求 - 第一个归属期业绩考核要求为2023年营业收入不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[22] - 第二个归属期业绩考核要求为2023 - 2024年累计营业收入不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[22] 激励对象情况 - 首次授予120名激励对象，83名考核结果为A，37名考核结果为B[23] - 考核结果为A的个人层面归属比例为100%，为B的为80%[23] - 董事等13人获授134.8万股，本次可归属67.4万股[24][25] - 中层及其他员工107人获授614.4万股，本次可归属307.2万股[25] - 合计120人获授825.7万股，本次可归属412.85万股[25] - 邱克家获授34.80万股，本次可归属17.40万股[24] - 龚张水获授23.20万股，本次可归属11.60万股[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[2] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资2.040836亿元，截至2024年6月30日投入3971.42万元[7] - 新材料研发中心项目调整后投资1.133781亿元，截至2024年6月30日投入1525.05万元[7] - 补充流动资金投资5000万元，截至2024年6月30日投入5127.92万元[7] 未来展望 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）延期至2025年12月[6] - 新材料研发中心项目延期至2026年6月[6] 项目延期原因 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）因一期进度等原因延期[7][8] - 新材料研发中心项目因实施主体等原因延期[9][10][11] 审批情况 - 部分募投项目延期通过相关会议审议，无需股东会审议[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于8月27日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于8月28日披露[5] 其他时间 - 股权登记日为9月5日[11] - 会议登记时间为9月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 登记与联系 - 信函等方式登记需9月6日15:00前送达并电话确认[14] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[16]

激励计划概况 - 本次激励计划拟授予922.70万股，占总股本2.22%[3] - 首次授予825.70万股，占总股本1.98%、拟授予权益总额89.49%[3] - 预留97.00万股，占总股本0.23%、拟授予权益总额10.51%[3] - 授予价格调整后为3.30元/股[4] 归属情况 - 2024年8月27日120名激励对象可归属412.85万股[3] - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为两个归属期各50%[6] - 激励对象归属前须任职12个月以上[6] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期：2023年营收不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[7] - 首次授予第二个归属期：2023 - 2024年累计营收不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[7] - 若预留2023年三季报后授予，第一个归属期同首次授予第二个归属期[9] - 若预留2023年三季报后授予，第二个归属期：2023 - 2025年累计营收不低于39.50亿元或累计净利润不低于2.75亿元[9] 时间节点 - 2023年8月30日召开第三次临时股东大会通过激励计划议案[13] - 2023年9月7日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予议案[14] - 2023年9月7日首次授予限制性股票[14] - 2024年8月27日召开董事会和监事会会议通过调整及归属条件议案[14][16] - 首次授予日为2023年9月7日，2024年9月9日进入第一个归属期[17] 人员及股份分配 - 首次授予激励对象120人[6] - 董事等13人获授211.3万股，本次可归属105.65万股[20] - 中层及其他员工107人获授614.40万股，本次可归属307.20万股[20] 业绩达标情况 - 2023年公司扣非净利润1.14亿元，剔除费用后1.21亿元，达业绩考核要求[18] - 120名激励对象中83人2023年绩效为A，37人为B，个人归属比例100%[18]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入58,870.71万元，同比上升13.74%[2] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润5,991.24万元，同比增长48.27%[2] - 报告期末归属于母公司的所有者权益144,710.81万元，较报告期初下降2.21%[2] - 2024年1 - 6月销售毛利率为26.04%，销售净利润率为10.04%[9] - 2024年1 - 6月存货周转率2.74次，较去年同期提高10.93%[9] - 截至2024年6月30日，闲置自有资金现金管理实际收益623.60万元，闲置募集资金现金管理实际收益255.72万元[9] 业务情况 - 2024年上半年LED - UV油墨系列出货占整个UV油墨业务板块的三分之一[3] - 2024年上半年公司液体油墨产销量总体保持平稳，溶剂型复合油墨和表印油墨明显增长[6] - 2024年上半年数码喷墨的数字标签、数字增效墨水以及电子电路数字喷墨产品获得更多应用场景并推广[6] 研发进展 - 2024年上半年公司研发投入金额2,468.46万元，占营业收入的比例为4.19%[5] - 2024年上半年25项在研年度项目课题取得预期研究成果[6] - 首发募投项目“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”延期[4] - 2024年上半年与产业链合作伙伴在钙钛矿光伏领域的项目进入可行性研究报告编制阶段[7] 投资者相关 - 2024年上半年通过“上证e互动”平台回复投资者问题37条，回复响应均在两个工作日内完成[13] - 2024年上半年开展10次投资者调研交流活动[13] 利润分配与股份回购 - 2023年年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利61,265,494.80元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为49.87%[15] - 2024年2 - 4月累计回购公司股份7,563,368股，占公司现有总股本416,000,000股的比例为1.8181%，支付资金总额42,996,650.36元（不含交易费用）[16] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核及120名激励对象个人层面绩效考核达标[18] - 2024年公司董事会审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》基本框架和原则要求[19] - 2024年8月22日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于2024年度高级管理人员浮动薪酬考核标准实施细则的议案》[19] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案各项内容在顺利实施中[19]

激励计划时间线 - 2023年8月14日召开董事会和监事会审议激励计划议案[18] - 2023年8月15日披露相关公告和征集投票权公告[18][19] - 2023年8月15 - 24日公示激励对象名单[20] - 2023年8月26日披露激励对象名单核查意见[21] - 2023年8月30日股东大会通过激励计划议案[22] - 2023年9月7日董事会和监事会调整激励计划并首次授予[22] - 2024年8月27日董事会和监事会调整授予价格及归属条件[23] 业绩与考核 - 2023 - 2024年达业绩考核要求[28] - 120名激励对象个人层面归属比例均为100%[28] 归属情况 - 2024年9月9日进入首个归属期[26] - 可归属限制性股票412.85万股[29] - 归属人数120人，授予价格3.30元/股[32] 人员获授情况 - 13名董高技获授13万股[34] - 邱克家获授34.80万股，可归属17.40万股[34] - 龚张水获授23.20万股，可归属11.60万股[34] - 107名中层及其他员工获授614.40万股，可归属307.20万股[35] - 120人合计获授825.70万股，可归属412.85万股[35]