业绩说明会信息 - 公司2024年5月9日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月8日前预征集提问[2][6] 出席人员与联系信息 - 出席人员包括董事长、总经理杨志明等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[7] 报告披露 - 公司2024年4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[2]

业绩总结 - 2023年期初往来资金总计567.18元[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计40,282.73元[12] - 2023年度往来资金利息总计6.53元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计509.00元[12] - 2023年期末往来资金总计40,347.44元[12] 关联方往来 - 富州2023年度往来累计（不含息）40,225.71元，期末40,225.71元[12] - 深圳亚微新材料期初567.18元，2023年往来（不含息）57.02元，期末21.73元[12] 非经营性往来 - 惠州信宇人2023年度非经营性往来累计40,225.71元[21] - 深圳亚微新材料非经营性往来累计57.02元，期末121.73元[21] - 公司2023年度非经营性往来累计40,282.73元，期末40,347.44元[21]

担保额度 - 2024年度拟为控股子公司提供担保总额度预计不超7亿元，授权期限12个月[1] - 对惠州信宇人拟新增担保额度1.9亿元，占净资产比例55.63%[4] - 对亚微新材拟新增担保额度1亿元，占净资产比例11.13%[4] - 对见信天蓝拟新增担保额度1亿元，占净资产比例11.13%[4] - 公司及控股子公司截至核查意见披露之日对外担保总额3.1亿元[18] - 拟提供的担保总额7亿元，占净资产及总资产比例为74.76%、37.84%[18] 子公司业绩 - 惠州信宇人2024年1 - 3月营收5278.21万元，净利润 - 2503.18万元[7] - 亚微新材2024年1 - 3月营收137.12万元，利润总额 - 83.54万元[9] - 见信天蓝2024年1 - 3月营收0元，净利润201.97元[11] 审批情况 - 2024年4月24日会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 2024年度对外担保预计额度已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[20] 各方意见 - 董事会认为担保满足日常生产经营需要，风险可控[16] - 监事会认为担保支持子公司发展，符合公司和股东利益，风险可控[17] - 保荐机构认为担保额度符合规定，符合公司和股东利益，无异议[20][21]

募集资金情况 - 2023年8月11日公司发行24438597股，募集资金总额578705976.96元，净额506200215.35元[2] - 2023年度使用募集资金17336.09万元，截至2023年12月31日余额33337.76万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额17337.76万元[5] 资金使用与管理 - 2023年9月25日同意用募集资金置换自筹资金51582097.14元[11] - 2023年9月25日同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，惠州信宇人协定存款4341.10万元未到期[13] - 2023年度在额度内滚动现金管理累计25815.89万元，已赎回0万元[29] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额25815.89万元[29] 项目投资情况 - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目承诺投资27628.27万元，本年度投入6115.29万元，进度22.13%，预计2024年12月达预定可使用状态，本年度效益8902.21万元[27] - 惠州信宇人研发中心建设项目承诺投资7038.66万元，本年度投入2709.76万元，进度38.50%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] 超募资金使用 - 2023年9月25日审议通过用1300万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用1300万元[15] 项目延期与整改 - 2023年9月25日同意将两项目达预定可使用状态日期延期至2024年12月[18] - 2023年度募集资金存放问题截至2024年1月整改完毕[20]

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以 下简称"信宇人"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 578,705,976.96 元， 扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元后，实际募集资金净 额为人民币 506,200,215.35 元。公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐机构"）作为信宇人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对信宇 | ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 陈政峰，曾任职于湖南 440 电厂、邵阳市商业局下属公司、 浙江金昌房地 产集团。2013 年 12 月至 2022 年 8 月，任湖南省高新技术企业协会、长沙市高 新技术企业协会、长沙职业经理人协会联 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"大华会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人(其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人)。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总 ...

《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪 酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事 会第十一次会议，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》， 直接提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-027 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障 ...

一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年大华审计过程中的履职 情况进行评估。 经评估，公司认为大华资质合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，意见 表达公允，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在深圳龙岗召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[6] 其他信息 - 议案2024年4月25日披露，媒体有《证券时报》等[7] - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码688573[10] - 公告发布时间为2024年4月25日[17]