股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日召开，现场会议14:30开始[11][13] - 现场会议地点为惠州信宇人一号会议室[13] - 网络投票时间为12月24日[11] 审计相关 - 拟聘任政旦志远为2024年度审计机构[17] - 2024年度审计费用105万元，含内控审计费20万元[17] - 2024年度审计费用增减超20%[17] 其他 - 会议议案为《关于聘任会计师事务所的议案》[4][17] - 议案已通过董事会会议，提交股东大会审议[18]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年12月12日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参与人员为通过线上方式参与2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理杨志明等 [2][3] 主营业务与风险控制 - 主营业务收入受原材料价格波动影响不大，通过完善风险控制制度及流程、规模化采购、推进标品产销研降低非标定制占比来控制风险和成本 [3] 竞争地位与策略 - 公司是国家级高新技术企业、国家级重点专精特新“小巨人”锂电池设备制造商，获2023年国家科学技术进步奖二等奖，高端装备SDC涂布机及隧道炉式烘烤线在节能方面有优势，新材料领域子公司亚微新材有核心产品 [3] - 坚持“装备 + 工艺 + 材料”三位一体研发体系，加强研发投入，提升产品竞争力和服务水平以保持竞争优势 [3] 市场份额与业务拓展 - 核心产品SDC涂布机已获部分客户认可，未来重点跟进其在头部客户的销售以提高市场渗透率 [4] - 聚焦锂离子电池干燥和涂布设备研发、生产及销售，向氢燃料、光伏及新材料等领域跨行业拓展，子公司亚微新材力争成为第二增长曲线，深耕固态电池和钙钛矿技术研究 [4] 挑战与应对 - 2024年最大挑战是锂电行业结构性产能过剩、产业链竞争加剧，部分中标订单客户扩产计划推迟致订单不连续、收入波动大 [5] - 坚持创新驱动的差异化竞争策略，布局固态电池涂布等设备研发与应用，推动SDC涂布机升级换代，打造新业务模式，降本增效 [5] 研发投入与产品 - 2024年保持较大研发投入力度，针对新能源动力电池生产设备多方面投入研发，推出4680圆柱电池分辊分设备 [5] 净利润波动原因 - 公司规模较小，受客户订单规模及确认收入影响，不同季度收入确认不连续平滑，导致前三季度净利润产生较大波动性 [6] 股东与市值管理 - 截至2024年9月30日，股东人数为4783人 [6] - 11月14日公布回购股份计划，资金规模预计在2500万元至5000万元之间，回购期限为董事会批准后三个月内 [6] 资产重组与合作 - 近期无大规模资产重组或剥离计划 [6] - 控股子公司亚微新材为华为提供功能性膜材料，但处于起步阶段，供货收入较少 [6][7] 现金流状况 - 目前现金流状况良好，有足够资金支持日常经营及长期发展 [7]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华[3] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13][14] 政旦志远情况 - 截至2023年底，合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告35人[5] - 2023年业务总收入2243.93万元，审计等业务有具体收入[5] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出报告收费2429.60万元[5] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿，2023年末风险基金217.58万元[5] - 4名从业人员近三年受监管措施5次[6] 审计费用 - 本次审计费用105万元，含内控20万元，增减超20%[8] 大华情况 - 大华连续3年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日14点30分在惠州信宇人一号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月24日[3] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[6][8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日，登记在册A股股东有权出席[12] - 股东大会登记时间至2024年12月23日17:00止[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[19]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

公司基本信息 - 证券代码 688573，证券简称信宇人，为深圳市信宇人科技股份有限公司 [1] - 2024 年 12 月 3 日 9:00 - 10:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理杨志明，董事、董事会秘书余德山，财务总监陈虎，独立董事龚小寒，控股子公司深圳市亚微新材料有限公司总经理黄斌卿 [3] 股东与业务范围 - 截止 2024 年 9 月 30 日，公司股东人数为 4783 人 [3] - 公司是专注高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，积极布局高端装备核心零部件及下游新材料行业，未涉及人工智能领域 [3] 经营与发展规划 - 公司目前经营正常，未来聚焦锂离子电池干燥设备和涂布设备相关业务，通过“装备 + 工艺 + 材料”三位一体研发体系，深耕固态电池和钙钛矿技术研究 [4] - 公司于 11 月 14 日发布新一轮回购方案，将做好生产经营管理提升业绩回报投资者 [4] 营收情况 - 公司三季度营收比去年同期下降约 30%，原因是收入确认基于设备验收，受客户验收程序及时间影响，且公司规模小受大订单影响大，导致收入确认有波动性 [4] 固态电池布局 - 公司在固态电池涂布工艺上进行干法和湿法涂布布局，干法涂布已获授权发明专利，湿法涂布与客户合作研发，还开展锂金属电池集流体工作，目前处于研发阶段暂无订单 [5] 子公司业务 - 控股子公司亚微新材的功能性胶带在 3C 手机终端稳定供货，新产品送样国内头部手机厂商测试；光学膜方面，Mini LED 用封装膜交付核心客户，水汽阻隔封装膜在柔性钙钛矿领域应用并在客户端测试评估 [6] 在手订单 - 公司订单情况以后续披露公告为主 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2024年11月28日14:00 [2] - 会议地点为线上会议 + 公司会议室 [2] - 参与单位包括博时基金、南方基金、华福证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书余德山，首席科学家郑为工等 [2][3] 干法涂布技术 - 公司干法涂布是在集流体表面预涂导电胶水，将正负极干粉混合物热复合直接涂在集流体上，加热固化制作电极；Maxwell干式涂布技术是将少量粘合剂与正极粉末混合，通过挤压机制作薄片电极材料，与金属箔集流体层压形成电极 [3] - Maxwell方法粘连剂含量约4%以上，公司方法可降至2 - 3%，减少粘连剂使用有利于提高极片电导率，降低电池阻抗 [3] - 公司干法涂布设备样机正在加紧研发 [3] SDC涂布机情况 - SDC涂布机已获部分客户认可，公司未来会重点跟进其在头部客户的销售，提高市场渗透率，具体订单以公司后续公告为准 [4] 亚微新材业务 钙钛矿方面 - 已根据客户需求定制并交付一台“台式钙钛矿涂布设备” [4] - 认为未来钙钛矿突破以柔性钙钛矿为主流，积极投入柔性钙钛矿有关材料研发 [4] - 开发了阻隔膜产品及封装解决方案，相关阻隔膜产品已送样给多所国内知名高校及下游客户进行性能验证 [4][5] Mini/Micro LED光学封装膜方面 - 优势在于能显著提升显示效果，为显示器件提供额外保护 [5] - 随着技术成熟和良品率提高，价格下降，显示技术向小尺寸和大尺寸渗透，市场前景可观 [5] - 已完成前期验证和核心客户的交付 [5][6] 公司资本运作 - 公司于11月14日披露回购方案，拟以自有资金及专项贷款回购公司股份，回购金额区间为2500万元（含） - 5000万元（含），回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内 [6] - 11月27日已开始首次回购，后续回购情况关注公司公告 [6]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月14日[2] - 实施期限为2024年11月12日至2025年2月11日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占总股本比0.1637%[2][5] - 累计已回购金额306.0535万元[2][5] - 实际回购价格区间18.88元/股至19.25元/股[2] 其他信息 - 2024年11月12日拟以自有资金及贷款回购[3] - 回购股份价格不超过24.93元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/14[2] - 实施期限为2024/11/12 - 2025/2/11[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] - 回购股份价格不超过24.93元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数6万股，占总股本比0.0614%[2] - 累计已回购金额115.44万元[2] - 实际回购价格区间19.23元/股 - 19.25元/股[2] - 2024年11月27日首次回购6万股，支付115.44万元[5] 其他信息 - 2024年11月12日拟以自有资金及银行专项贷款回购[3] - 公司总股本为97,754,388股[5]

会议基本信息 - 会议编号为2024 - 009，时间为2024年11月21日15:30，地点在惠州信宇人研发大楼会议室 [2] - 投资者关系活动类型包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位及人员包括国富基金王泉涌、太平基金马思远等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有董事兼董事会秘书余德山、首席科学家郑为工、证券事务代表谢怡凡 [3] 固态电池设备及材料研发进展 - 公司申请干法涂布发明专利，通过在集流体表面预涂导电胶水，将正负极干粉混合物热复合直接涂在集流体上并加热固化，可减少粘结剂比例，提高极片电导率，降低电池阻抗 [3] - 公司认为未来固态电池不一定完全采用干法涂布，湿法涂布也可能是技术路径之一，目前正与国外客户合作进行固态电池设备研发 [3] - 常见固态电解质有氧化物、硫化物、聚合物三种，公司认为未来复合型固态电解质可能更适合固态电池产业化 [3][4] - 公司进行锂金属电池集流体工作，通过铜箔表面处理抑制锂枝晶生成，提升锂金属电池安全性和使用寿命 [4] 其他业务布局及进展 - 控股子公司亚微新材功能性胶带（防水泡棉胶带、EMI屏蔽胶带等）在3C手机终端开始稳定供货，新开发的热减粘、电池用电减粘胶带等送样国内头部手机厂商测试 [4] - 光学膜方面，Mini LED用封装膜完成前期验证并交付核心客户，水汽阻隔封装膜开拓应用领域，除量子点电视、E - ink电子墨水交付客户外，单玻钙钛矿尤其是柔性钙钛矿方面水汽阻隔膜成核心原材料，在高校研发和几家小批量量产客户端测试评估效果显著 [4][5]