业绩总结 - 2024年营业收入62184.37万元，同比上涨4.75%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 6326.40万元[42] - 2024年总资产204223.59万元，较2023年增长10.41%[74] - 2024年归属股东净资产82030.89万元，较2023年下降12.39%[74] - 2024年营业总收入62184.37万元，较2023年增长4.75%[74] - 2024年净利润 -6326.40万元，较2023年下降208.41%[74] - 2024年销售毛利率20.33%，较2023年减少6.55个百分点[74] - 2024年资产负债率59.59%，较2023年增加10.43个百分点[75] - 2024年应收账款周转率1.05次/年，较2023年下降15.32%[75] - 2024年货币资金17456.74万元，较2023年下降43.81%[77] - 2024年短期借款16014.75万元，较2023年增长157.73%[78] - 2024年经营活动现金流入小计48774.62万元，较2023年增长17.38%[84] 未来展望 - 预计2025年度营业收入保持稳定[93] - 2025年继续加强生产成本费用控制以维持合理利润率[93] - 2025年继续深化降本工作从多维度进行管控[96] - 成本控制提升产品价格竞争力保障2025年利润目标实现[96] 新产品和新技术研发 - 2024年聚焦核心产品SDC涂布机，加大市场推广力度[53] - 2024年构建电池智能制造整体解决方案，打造三大样板线，形成三大业务模式[53] - 2024年加快固态电池领域产业化进程，推动技术验证和产品化落地[53] 市场扩张和并购 - 推进龙岗年产240套模头的精密加工车间建设[55] 其他新策略 - 拟为子公司提供担保，担保总额度预计不超过7亿元[34] - 拟向国内合作银行申请不超30亿元综合授信，期限一年[36] - 实际控制人杨志明、曾芳为授信提供连带保证担保，不收费无需反担保[37] - 拟为董监高购买责任保险[39] 会议相关 - 2024年年度股东大会2025年5月19日召开，地点在惠州信宇人一号会议室[10][12] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议需审议12项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[4][14] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 未填、错填、字迹无法辨认及未投的表决票计为“弃权”[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 会议登记方法及表决方式见公司2025年4月25日披露于上交所网站的通知[7] 公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议，全体董事均出席[43] - 2024年召开3次股东大会，2次临时，1次年度[46] - 董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开7次，提名和薪酬与考核委员会各召开1次[47] - 2024年度独立董事召开1次专门会议[48] - 2024年监事会共召开8次会议[57] - 2025年监事会将履行监督职责，促进公司治理完善[67][68] 财务相关 - 2024年度财务报表经审计，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[19] - 编制《2025年度财务预算报告》，提交股东大会审议[21] - 编制《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》[23] - 董事会结合盈利及资金需求制定2024年度利润分配预案[25] - 制定2025年度董事薪酬方案，提交股东大会审议[27] - 制定2025年度监事薪酬方案，提交股东大会审议[29] 合规管理 - 2024年不存在违规担保行为，相关担保均履行必要程序与信息披露义务[51] - 依据相关法规制定内幕信息知情人登记管理制度，2024年未发生内幕信息泄露事件[64] 财务管理 - 会计基础工作回顾2024审计问题明确会计处理规范核算流程[95] - 预算管理围绕经营战略目标开展并追踪修正经营目标[95] - 风险与内控按相关文件要求梳理业务建立内控体系[95] - 资金管理确保资金链稳定高效运转优化配置降低成本[95] - 资金管理将应收账款、存货周转和经营现金流作为管控点[95] - 2025年财务预算非盈利预测受多种因素影响有不确定性[93][97]

上市与募集资金 - 公司于2023年8月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市[2] - 首次公开发行24,438,597股，每股发行价23.68元，募集资金总额578,705,976.96元，净额506,200,215.35元[2][51][52] - 2024年度使用募集资金11012.03万元，截至2024年12月31日余额22697.02万元[52] - 2024年利息及现金管理收益425.80万元，置换前期项目投入4569.10万元，累计募投项目投入15179.02万元[55] - 2024年永久补充流动资金6000.00万元，超募资金补充流动资金2600.00万元，支付手续费0.67万元[55] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额8695.88万元[55] - 2024年公司募集资金存放问题5月已整改完毕[6][7][8][56][57] 业绩数据 - 2024年毛利率为23.50%，较2023年下降6.89%[19] - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额51,097.53万元[20] - 2024年末存货账面余额40,352.45万元，跌价准备余额2144.51万元，占比5.31%，新增计提2,107.38万元[21] - 公司经营活动现金流量净额连续三年为负[22] - 2024年度营业收入621,843,679.49元，较2023年增长4.75%[26] - 2024年度主营业务收入588,635,331.80元，较2023年增长1.55%[26] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 61,078,768.77元，2023年为58,354,122.70元[26] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 - 79,347,697.49元，2023年为32,636,871.65元[26] - 2024年经营活动现金流量净额 - 9386.45万元，较2023年增长25.82%[27] - 2024年归属于上市公司股东净资产8.22亿元，较2023年减少12.15%[27] - 2024年总资产20.42亿元，较2023年增长10.41%[27] - 2024年基本每股收益 - 0.63元/股，2023年为0.72元/股[27] - 2024年加权平均净资产收益率 - 6.92%，2023年为10.26%[27] 知识产权与荣誉 - 截至2024年末，公司拥有304项知识产权，其中发明专利89项，实用新型专利148项，软件著作权65项[32] - 2024年公司荣获宁德时代“优秀供应商”[40] 研发投入 - 本年度费用化研发投入71,212,209.42元，增幅7.10%[43] - 本年度研发投入合计71,212,209.42元，增幅7.10%[43] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为11.45%，增加0.25个百分点[43] 新技术研发目标 - 面向新能源的智能涂布技术等多项研发有速度等目标[44][45] - 大尺寸软包电池智能烘烤技术及装备研发完结，达常温极限真空≤5Pa等指标[45] - 大圆柱电池高速分选供料装备单夹爪阵列≥80个，工作节拍200PPM[8] - 极耳预延展高速辊压技术与装备有辊压速度等指标[9] - 高精度激光测厚仪及软件设备有测量精度等指标[10] - 打孔箔材制备技术及装备有生产速度等指标[11] - 辊分一体机有辊压速度等指标[13] - 固态电池制片有涂布速度等指标[15] - 高真空低泄露率挡板阀有保压漏率指标[16] - 新能源汽车动力电池极片制造有对齐度指标[17] - 在线CCD检测技术可实时高精度检测锂电池生产[1] - 辊分一体机箔料同切工艺可节约成本[13] - 物体快速传热与干燥技术可用于动力电池[14] - 固态电池有高安全性等特点，可用于多领域[15] - 高真空低泄露率挡板阀可延长设备寿命[16] - 新能源汽车动力电池极片制造装备可提高性能[17] - 钠离子电池负极硬碳辊压技术等多项研发有目标及解决方法[48][49] 股权情况 - 2024年董事长杨志明直接持股29102399股，董事曾芳合计持股13666598股[58] - 2024年控股股东等合计直接持股39961556股，间接持股3729231股，总计持股43690787股[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为54,919,491.06元，同比增长3.94%[3] - 2025年第一季度营业总收入为54,919,491.06元，同比增长3.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,865,257.17元，上年同期为-28,507,969.28元[3] - 2025年第一季度净利润为-27,583,108.21元，同比亏损收窄4.63%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-25,865,257.17元，同比亏损收窄9.27%[16] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比改善6.90%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为79,896,995.84元，同比下降9.07%[16] - 研发投入合计为11,779,189.93元，同比下降40.01%[3][6] - 研发投入占营业收入的比例为21.45%，同比下降15.71个百分点[3] - 研发费用为11,779,189.93元，同比下降39.99%[16] - 销售费用为4,806,231.57元，同比下降21.82%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,471,972.82元，同比下降145.38%[3][6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为87,829,556.47元，同比下降59.76%[19] - 经营活动现金流入小计同比下降59.7%，从222,208,128.47降至89,508,467.68[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从91,386,278.55降至-41,471,972.82[20] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计同比下降85.7%，从140,010,000.00降至20,000,000.00[20] - 投资活动产生的现金流量净额由-45,625,698.12改善至16,818,248.59[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计同比增长21.7%，从47,052,446.90增至57,260,972.22[20] - 筹资活动产生的现金流量净额由-8,919,423.22改善至12,270,920.29[20] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额由36,854,915.47降至-12,367,712.74[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.6%，从335,273,596.24降至152,228,313.19[21] - 货币资金从2024年12月31日的1.745亿元下降至2025年3月31日的1.622亿元，降幅7.1%[11] 资产类数据变化 - 应收账款从2024年12月31日的5.110亿元增至2025年3月31日的5.262亿元，增幅3.0%[11] - 存货从2024年12月31日的3.821亿元增至2025年3月31日的4.629亿元，增幅21.2%[11] - 合同资产从2024年12月31日的0.529亿元降至2025年3月31日的0.200亿元，降幅62.2%[11] - 公司总资产从2024年12月31日的20.42亿元增至2025年3月31日的21.12亿元，增幅3.4%[11][12] - 总资产为2,112,497,960.40元，同比增长3.44%[3] 负债类数据变化 - 短期借款从2024年12月31日的1.601亿元降至2025年3月31日的1.300亿元，降幅18.8%[12] - 应付票据从2024年12月31日的1.937亿元增至2025年3月31日的2.709亿元，增幅39.9%[12] - 合同负债从2024年12月31日的1.052亿元增至2025年3月31日的1.797亿元，增幅70.8%[12] - 流动负债合计为1,219,931,454.82元，同比增长11.08%[13] - 非流动负债合计为122,915,637.17元，同比增长3.50%[13] 股东权益及非经常性损益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为766,433,185.36元，同比下降6.57%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为650,000.00元[5] - 债务重组损益为1,076,565.19元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,403人[8] - 前十名无限售股东中深圳国中中小企业发展私募股权投资基金持股436.7万股，占比最高[9] - 前十名无限售股东中薛万金通过信用证券账户持有79.09万股[9]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-026 深圳市信宇人科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,540,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,540,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.2967 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.2967 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一号会议室 二 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 信达科会字（2025）第015号 致：深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称"信达律师"）出席公司2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,438,597股，发行价格为每股23.68元，募集资金总额为578,705,976.96元，扣除发行费用后募集资金净额为506,200,215.35元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为22,697.02万元，2024年度使用募集资金11,012.03万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [5] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金主要用于募投项目，具体使用情况详见附件1 [5] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过30,000万元，用于购买流动性好、安全性高的投资产品 [8][9] - 公司使用部分超募资金1,300万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2,600万元超募资金补充流动资金 [10][11] 募投项目调整情况 - 公司新增深圳信宇人为"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"的实施主体，并新增深圳市龙岗区为实施地点 [11] - 公司对"锂电池智能关键装备生产制造项目"、"惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"和"惠州信宇人研发中心建设项目"的预定可使用状态日期进行了延期 [12] 募集资金使用及披露问题 - 公司存在未及时披露使用闲置募集资金购买理财产品开立的现金管理账户、将自有资金转入现金管理账户等问题，但已及时整改 [14][15] - 会计师事务所和保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具了无保留意见的鉴证报告和专项核查报告 [16] 对外担保情况 - 公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保金额合计不超过7亿元，截至公告披露日，公司对外担保余额为3.2亿元 [22][23] - 担保事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [25] 会计政策变更 - 公司根据财政部相关规定变更会计政策，执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 [37][38] - 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [39] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案已通过董事会和监事会审议，独立董事津贴标准为税前8万元/年/人 [42][44] - 薪酬方案尚需提交股东大会审议 [47] 股东大会及业绩说明会 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议包括募集资金使用、对外担保、薪酬方案等议案 [50][54] - 公司计划于2025年5月15日参加2024年度科创板电池行业集体业绩说明会，与投资者进行交流 [64][67] 责任保险 - 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5,000万元/年 [71][76] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议 [74]

财务表现 - 2024年营业收入6.22亿元，同比增长4.75%，其中专用设备制造业收入5.89亿元占比94.7% [1][2] - 锂电池干燥设备收入1.67亿元同比下降32.01%，涂布设备收入1.02亿元下降56.30%，其他锂电设备及零部件收入2.61亿元增长775.50% [2] - 归母净利润-6326万元，同比下降208.41%，扣非净利润-7927万元下降342.88% [1][3][4] - 毛利率从26.88%降至20.33%，减少6.56个百分点 [3] - 基本每股收益从0.72元降至-0.65元，降幅190.28% [5] - 扣非每股收益从0.40元降至-0.82元，降幅305.00% [6] 费用结构 - 营业成本4.95亿元同比增长14.15% [7] - 销售费用1440万元增长61.99%，主要因销售人员薪酬及差旅费增加 [7][9] - 管理费用4000万元增长12.07% [7][10] - 财务费用861万元增长108.57%，主要因利息费用化 [1][7][11] - 研发费用7121万元增长7.10%，占营收比例11.45% [7][12][13] 研发投入 - 研发人员数量从203人增至223人，占总人数比例从20.38%提升至25.23% [14] - 研发人员薪酬总额3426万元，人均薪酬从14.09万元增至15.36万元 [14] - 新增授权发明专利16项，累计89项，涉及固态电池设备等前沿领域 [12][13] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-9385万元，较2023年-1.27亿元有所改善 [15][17] - 投资活动现金流净额-1.23亿元，主要因固定资产购置及理财变动 [15][18] - 筹资活动现金流净额8302万元，同比下降83.93%，主要因IPO募资减少 [15][19] 资产质量 - 应收账款余额5.11亿元，其中1-2年账期占比40.34%，2-3年13.47% [21] - 存货账面余额4.04亿元，存货跌价准备2145万元占比5.31% [22] 管理层薪酬 - 董事长兼总经理杨志明税前报酬46万元 [23][24] - 副总经理曾芳报酬34.5万元 [25] - 财务总监陈虎报酬15.75万元 [26]

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞：1985 年 7 月-1987 年 8 月，任内蒙古大学助教；1990 年 7 月-2000 年 9 月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000 年 9 月-2021 年 5 月， 历任中山大学教授、处长、院长；2021 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授； 曾任金徽酒股份有限公司（603919.SH）独立董事、广州金逸影视传媒股份有限 公司（002905.SZ）、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）、金徽矿业 股份有限公司（603132.SH）、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）；现任 厦门国际银行股份有限公司、南航通用航空有限公司独立董事。2023 年 3 月至 今，任职公司独立董事。 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年度独立董事参加专门委员会会议共9次[6] 投资与交易 - 公司计划出资2000万元参与私募创业投资基金，占40%[10] - 2024年6月关联交易获相关会议审议通过[10] 公告与报告 - 2024年发布临时公告82份、定期报告4份[12] 审计机构 - 2024年11月审议选聘政旦志远，12月同意聘任为审计机构[13][14] 人员变动 - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[15] 薪酬方案 - 2024年4月薪酬与考核委员会同意高管和董事薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19][20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、7次审计、1次薪酬与考核、1次提名、3次股东大会会议[5] 独立董事履职 - 龚小寒出席11次董事会、3次股东大会，召集7次审计委员会会议[6][7] - 2024年聚焦内控和财务规范，2025年继续履职建言[24] 投资与交易 - 拟2000万元参与投资匠心七期，占40%认缴额[13] - 关联交易经相关会议审议通过[13] 审计与财务 - 2024年11月拟变更审计机构，12月确定为政旦志远[18][19] - 2024年10月聘任陈虎为财务负责人[20] 其他情况 - 报告期内发布82份临时、4份定期公告[16] - 无变更豁免承诺、被收购等情况[15]