报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市信宇人科技服 ...

审计机构聘任 - 公司聘请政旦志远为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年多会议审议通过聘任政旦志远议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人等[2] - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元[2] 审计工作进展 - 政旦志远对公司2024年相关情况审计并出具报告[3][4] - 2025年4月会议审议通过公司2024年年度报告议案[7]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高购买董责险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用与保险公司协商确定，期限以合同约定为准[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理购买事宜[1] - 监事会认为购买利于合规履职和公司发展，审议程序合法合规[3] - 该议案将提交股东大会审议通过后实施[1]

重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司《2024 年年度报告》、将于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2025 年第 一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板 电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2 ...

业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[19] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续修订完善内控，推进精细化管控[19] 其他 - 董事长为杨志明，已获董事会授权[20]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2025 年度 董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事会第 十九次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对 ...

| 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 67,205,734.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,437,439.52 | | 应收账款坏账损失 | 64,244,670.24 | | 其他应收款坏账损失 | 1,264,303.95 | | 长期应收款信用损失 | 4,134,200.00 | | 二、资产减值损失 | 17,777,815.83 | | 其中：存货跌价损失 | 19,364,863.34 | | 合同资产减值准备 | -1,587,047.51 | | 合计 | 84,983,550.50 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-019 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等会计政策相关规定，本着谨慎性原则，深圳市信宇 人科技股份有限公司（ ...

会计政策变更 - 公司根据规定变更会计政策，涉及三项规定[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日施行[3] 财务数据影响 - 执行《企业数据资源暂行规定》对报告期财务报表无影响[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》对本报告期财务报表无重大影响[5] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023年多项费用金额变更[7][9] 审议情况 - 本次会计政策变更无需提交董事会或股东大会审议[9]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-017 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：纳入深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信 宇人"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控股子公 司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的控股子公司提供担保金额合计不超过（含）人民币 7 亿元。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为人民币 3.2 亿元，均为控股子公司提供的担保余额。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情形。 本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议，民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 ...