重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司《2024 年年度报告》、将于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2025 年第 一季度报告》，为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板 电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决《关于 2025 年度 董事薪酬方案的议案》，直接提交至董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决；同日召开的第三届监事会第 十九次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体方案如下： 一、适用对 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-017 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：纳入深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信 宇人"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控股子公 司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的控股子公司提供担保金额合计不超过（含）人民币 7 亿元。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为人民币 3.2 亿元，均为控股子公司提供的担保余额。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保情形。 本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议，民生证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，根 据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-023 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） （四）保险费用：具体以与保险公司协商确定的数额为准 （五）保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司治理和运营风险，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履 行有关职责，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司 及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。该事 项经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议讨论。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议讨 论了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公 司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决， ...

公司代码：688573 公司简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远会计师事务所成立于 2005 年，具备从事证券业务相关审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 68 人。此外，最近一个会计年度（2024 年度， 下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元， 管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"或"政旦志远会 计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告以及内部控制审计机 构的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈 政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职 资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员 会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-016 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"信宇人公司"） 编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售 （以下 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-020 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室以现场 及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2025 年4月19日以电子邮件、微信的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会同意关于 2024 年度监 ...