深圳市信宇人科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 | | | | | 1 | | --- | --- | | | œ | | 1 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 以发起设立的方式，由深圳市信宇人科技有限公司（以下简称"有限公司"）整 体变更设立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为914403007412233839。 第三条 公司于2023年6月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）审批同意，首次向社会公众发行人民币普通股24,438,597股，于2023 年8月17日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市信宇人科技股份有限公司 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号-- 上市公司现金分红》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《深圳市信宇人 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时， ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，保证财 务信息的真实性和连续性，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市信宇人科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市信宇人科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。在公司董事会、股东会审议批 准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司上市后通过发行证券（包括股票、 存托凭证、可转换公司债券等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应当负责建立健全公司募集资 金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集 资金使用的申请、分级审批 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关规定，以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 深圳市信宇人科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司可以为具有独立法人资格、具有充分偿债能力且具备下列条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 等监管机构要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法规、 部门规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定时间内，在规定的媒体 上，以规定的方式公布有关信息。 第二条 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、本制度规定的自然人、法人或其他组织所 持公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界 定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《深 圳市信宇人科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； (二) 有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款） ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 对外投资管理制度 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 第一章 总则 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。 第五条 对外投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易管理制度执行。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 1 第一章 总则 为进一步完善深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"证券交易所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...