公司募投项目变更 - 公司公告其募投项目"惠州信宇人研发中心建设项目"新增实施主体为母公司深圳市信宇人科技股份有限公司 [1] - 该项目同时新增实施地点为深圳市龙岗区 [1]

行业政策与制度创新 - 国家医保局推动基本医保与商业健康保险形成错位发展、互为补充的格局，共同构建多层次医疗保障体系[4] - 2025年国家医保药品目录新增114种药品，其中一类创新药50种，总体谈判成功率从2024年的76%提升至88%[1] - 首版商业健康保险创新药品目录发布，共纳入19种药品，涵盖CAR-T、双特异性抗体等前沿疗法以及罕见病、阿尔茨海默病等治疗药品[1][4] - 基本医保定位“保基本”，侧重安全可靠、疗效确切的成熟药品；商保则更偏重于创新、前沿的药物，体现了保障边界的划分[4] 市场表现与产业进展 - 2025年1至10月，中国创新药的海外授权案例超过700例，总金额突破1000亿美元[1] - 2025年国家医保目录调整后，药品总数增至3253种，其中西药1857种、中成药1396种，肿瘤、慢性病、罕见病等重点领域保障水平明显提升[6] - 创新药产业的发展带动了临床应用水平、医疗保障项目和群众健康水平的明显提升[1] 企业动态与产品准入 - 礼来制药计划在中国推出20余款新产品和新适应证，聚焦高未满足需求领域，并推动全球同步上市[4] - 合源生物自主研发的CD19靶向CAR-T产品纳基奥仑赛注射液（源瑞达®）被纳入首版商保创新药目录，该产品是国内首个获批治疗白血病的CAR-T药物，并于今年11月新增淋巴瘤适应症获批[5] - 合源生物表示，药品从意向接触到进入商保目录的周期接近一年，进入目录有助于提升支付能力、积累临床经验，并助力市场下沉[5] 目录特点与覆盖领域 - 商保创新药目录支持创新导向，纳入CAR-T、TCE疗法、双特异性抗体等热门靶点药物[4] - 目录关注重点领域，包括适应人口老龄化的阿尔茨海默症药品，以及多发于儿童的戈谢病、神经母细胞瘤等罕见病用药[4] - 2025年国家医保目录新增药品填补了多项保障空白，包括三阴乳腺癌、胰腺癌、肺癌等重大疾病用药，朗格汉斯细胞组织细胞增生症等罕见病用药，以及糖尿病、高胆固醇血症等慢性病用药[6]

公司对股价表现的回应 - 公司表示二级市场表现与宏观环境、市场资金偏好、投资者预期等均具有较大相关性 [1] - 公司始终高度重视股东权益 [1] 公司未来发展战略 - 公司将依托“装备+工艺+材料”三位一体布局 [1] - 公司将进一步深耕智能制造高端装备的研发、制造与销售 [1] - 公司努力以更好的经营业绩回报股东 [1]

公司经营与产能状况 - 公司目前在手订单较多，产能排期较满，产能利用率维持在较高水平 [1] - 公司正加快推动惠州第二生产园区的建设进度，以缓解目前订单大幅增加带来的交付压力 [1] 行业需求与市场展望 - 下游新能源汽车及储能市场对锂电池需求增长明确 [1] - 叠加退役设备的更新换代及产线改造，锂电池设备需求未来2-3年将呈持续增长态势 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[11] - 现场会议时间为2025年12月8日下午14:30[13] - 现场会议地点为惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长杨志明[13] 审议事项 - 会议需审议《关于聘任会计师事务所的议案》[14][15][16] - 公司拟聘任上会会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[16] 费用情况 - 本次审计费用拟定为120万元，其中内部控制审计费用25万元[16] - 2025年度内部控制审计费用增减幅度超20%[16] 其他 - 董事会提请股东会授权董事长签署相关合同与文件[16]

股价与融资交易 - 11月26日公司股价下跌1.47%，成交额为3670.54万元 [1] - 当日融资买入741.18万元，融资偿还435.34万元，实现融资净买入305.84万元 [1] - 截至11月26日，融资融券余额合计9060.83万元，融资余额占流通市值的7.25%，超过近一年50%分位水平 [1] - 当日无融券交易，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为8315户，较上期增加5.27% [2] - 人均流通股为6400股，较上期减少2.77% [2] - 圆信永丰高端制造A基金新进为第八大流通股东，持股36.41万股，而中海能源策略混合与金鹰改革红利混合基金退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9475.40万元，同比大幅减少50.12% [2] - 同期归母净利润为-1.57亿元，同比减少106.31% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售 [1] - 锂电池干燥设备是核心收入来源，占主营业务收入的53.67% [1] - 其他业务构成包括：其他锂电设备及关键零部件（26.16%）、其他补充业务（13.24%）、锂电池涂布设备（5.11%）以及锂电池辊压、分切设备（1.82%） [1] - A股上市后累计派发现金分红1936.65万元 [3]

公司信息披露原则 - 公司为保证所有投资者平等获悉信息 遵循信息披露公平原则 [2] - 公司股东人数信息将在定期报告中于报告期末进行披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年12月8日当日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于聘任会计师事务所的议案 该议案为对中小投资者单独计票的议案 [7][22] - 议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 [6] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由政旦志远（深圳）会计师事务所变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙） [21] - 变更原因为充分保障审计工作安排 更好地适应公司未来业务发展 [21][31] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通 各方均无异议 [21][32] 拟聘任会计师事务所概况 - 上会会计师事务所2024年度业务总收入为68,343.78万元 其中证券业务收入20,445.12万元 [24] - 该所2024年度为72家上市公司提供审计服务 其中同行业上市公司审计客户家数为7家 [24] - 2025年度审计费用拟定为120万元 其中包含内部控制审计费用25万元 [30] 变更履行的程序 - 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所进行了审查 同意聘任并提交董事会审议 [33] - 公司第三届董事会第二十七次会议以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过了聘任议案 [34] - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议 自股东大会审议通过之日起生效 [22][36]

审计机构变更 - 公司拟聘任上会所为2025年度财务及内控审计机构，原为政旦志远[3] - 2025年11月21日董事会通过聘任上会所议案[16] 上会所情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[5] - 2024年业务总收入68343.78万元，审计收入47897.88万元，证券收入20445.12万元[5] - 2024年上市公司审计客户72家，同行业上市公司审计客户7家[5] - 2024年年报审计收费8137.03万元[5] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] 审计费用 - 2025年审计费用拟定120万元，内控审计费用25万元[9] - 2025年内控审计费用增减幅度超20%[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月8日14点30分在惠州信宇人一号会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月8日[2][4] - 本次股东会审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月2日[10] - 会议登记时间至2025年12月5日17:00止[12] - 不同类型股东登记需携带相应证件，不接受电话登记[13] 其他信息 - 会议联系人是证券部，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[14] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”其一打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[19]