证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-020 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室以现场 及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2025 年4月19日以电子邮件、微信的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会同意关于 2024 年度监 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-018 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情 况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转 增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 同时，根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为 对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入 现金分红的相关比例计算"，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式 已实施的股份回购金额 34,183,307.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）， ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含 税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 一、募集资金基本情况 扣除发 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500021 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市信宇人科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500021 号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称信宇 人公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规的要求，对 2025 年度对外担保额度预计情况进行了核查，具体 情况如下： | 担 | 被担 | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 保方 | 持股比 | 一期资产负债 | 前担保 | 增担保 | 司最近一期净资产 | 关联 | | 方 | | 例 | 率 | 余额 | 额度 | 比例 | 担保 | | 公 司 | 惠州 信宇 | 100.00% | 93.22% | 3.10 | 2.90 | 73.14% | 否 | | | 人 | | | | | | | ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500151 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 25WH 报告编码: 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ן ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR 收旦去途 圳市福田区×船橋一路广电 金融中心 11F 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500151号 深圳市信宇人科技股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称信 字人公司)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500184 号审计报告。在此基础 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500184 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 审计报告 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 1-2 | | | 合并利润表 3 | | | 合并现金流量表 4 | | | 合并股东权益变动表 5-6 | | | 母公司资产负债表 7-8 | | | 母公司利润表 9 | | | 母公司现金流量表 10 | | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | | 财务报表附注 1-110 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第2500184号 深圳市信宇人科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市信宇人科技股份有 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500088 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 25IN 据生编程 深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024年度) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-8 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ZANDAR | 政 = 去 * 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电 全融中心 11F ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市信宇人科技股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-88605026 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500087 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市信宇人科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | 总表 | | 第 1页 ZANDAR | 政 ...