重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-048 深圳市信宇人科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,572,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,572,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3908 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3908 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 3,461,480 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 ...

股东大会信息 - 2025年10月29日刊载股东大会通知[3] - 2025年11月14日14点30分在惠州召开[4] 股东投票情况 - 现场6名代表45,984,238股，占比48.7674%[8] - 网络66名代表587,796股，占比0.6234%[8] - 共72名代表46,572,034股，占比49.3908%[8] 议案表决结果 - 多议案同意占比超99.8%[13][14][15][16][18] - 部分议案有反对和弃权票[22][23][24][25][26] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序合法[27] - 会议决议合法有效[27]

公司股价与交易表现 - 11月13日公司股价上涨5.23%，报收27.16元/股，成交额达7781.55万元，换手率为5.48%，总市值为26.55亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售，锂电池干燥设备是核心业务，占主营业务收入的53.67% [1] - 其他锂电设备及关键零部件业务收入占比26.16%，锂电池涂布设备收入占比5.11%，锂电池辊压、分切设备收入占比1.82% [1] - 公司成立于2002年8月8日，于2023年8月17日上市 [1] 主要流通股东动态 - 圆信永丰基金旗下产品圆信永丰高端制造A（006969）于三季度新进公司十大流通股东，持有36.41万股，占流通股比例0.68% [2] - 根据测算，该基金因公司股价上涨在11月13日单日浮盈约49.15万元 [2] 相关基金产品表现 - 圆信永丰高端制造A基金最新规模为3.36亿元，今年以来收益率为48%，在同类8145只基金中排名1061 [2] - 该基金近一年收益率为36.18%，在同类8059只基金中排名1380，自2019年4月4日成立以来累计收益达164.29% [2] - 该基金基金经理党伟累计任职时间超过4年，现任基金资产总规模为8.06亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价报26.83元/股，上涨2.09%，总市值26.23亿元，成交额4657.44万元，换手率3.30% [1] - 当日主力资金净流出65.02万元，其中特大单买入178.31万元（占比3.83%），大单买入690.38万元（占比14.82%）并卖出933.71万元（占比20.05%） [1] - 公司今年以来股价上涨72.10%，近5个交易日上涨4.52%，近20日上涨1.86%，但近60日下跌13.48% [1] - 今年以来公司已13次登上龙虎榜，最近一次为9月8日，龙虎榜净买入额为-6057.80万元，买入总计8073.57万元（占总成交额14.62%），卖出总计1.41亿元（占总成交额25.59%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市信宇人科技股份有限公司，成立于2002年8月8日，于2023年8月17日上市 [2] - 主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售，属于电力设备-电池-锂电专用设备行业 [2] - 公司涉及的概念板块包括机器人概念、华为概念、比亚迪概念、专精特新、宁德时代概念等 [2] 主营业务构成 - 锂电池干燥设备是公司最主要的收入来源，占比达53.67% [2] - 其他锂电设备及关键零部件收入占比为26.16% [2] - 其他（补充）业务收入占比为13.24% [2] - 锂电池涂布设备收入占比为5.11%，锂电池辊压、分切设备收入占比为1.82% [2] 财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9475.40万元，同比大幅减少50.12% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.57亿元，同比减少106.31% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为8315户，较上期增加5.27%，人均流通股为6400股，较上期减少2.77% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利1936.65万元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，圆信永丰高端制造A（基金代码006969）新进成为公司第八大流通股东，持股36.41万股 [3] - 同期，中海能源策略混合（基金代码398021）和金鹰改革红利混合（基金代码001951）退出公司十大流通股东之列 [3]

会议信息 - 会议时间为2025年11月14日，现场会议14：30开始[11][13] - 会议地点在惠州信宇人一号会议室[13] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[15][16] - 修订、制定公司部分治理制度[15][16] 制度情况 - 相关制度已通过董事会、监事会审议[19][20] - 《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》提交股东大会[20]

公司保荐机构及代表人变更 - 公司收到保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的函件 [1] - 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐机构因合并整合变更为国联民生承销保荐 原保荐人民生证券的承销保荐业务已整合进入该全资子公司 [1] - 原持续督导保荐代表人傅德福因工作变动无法继续履职 由阚绪兴先生接替其工作 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为阚绪兴先生和朱晓洁女士 [2] - 持续督导期原定至2026年12月31日 变更后督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的义务结束为止 [1][2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人阚绪兴先生为硕士研究生学历 现任职于国联民生证券投资银行事业部 [3] - 阚绪兴先生曾参与多个IPO项目 包括数据堂、力捷迅、浩明科技、罗莱迪思的首次公开发行 [3] - 其项目经验还包括阳谷华泰可转债以及创业黑马发行股份及支付现金购买资产等项目 [3]

公司保荐代表人变更 - 公司收到保荐机构关于变更持续督导保荐代表人的函件 [2] - 公司首次公开发行股票项目的原保荐代表人为傅德福先生和朱晓洁女士 [2] - 原保荐代表人的持续督导期至2026年12月31日 [2] 保荐机构整合与人事变动 - 国联民生证券股份有限公司已完成对民生证券的合并 [2] - 承销保荐业务整合进入全资子公司国联民生承销保荐 [2] - 傅德福先生因工作变动无法继续从事持续督导工作 [2] - 保荐机构委派阚绪兴先生接替傅德福先生履行持续督导职责 [2]

保荐代表人变更 - 公司收到变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人傅德福因工作变动无法继续[2] - 阚绪兴接替傅德福与朱晓洁继续督导[2] 其他情况 - 国联民生证券完成对民生证券合并[2] - 阚绪兴任职投行事业部且参与多项目[3]

股价与交易数据 - 10月30日公司股价下跌1.68%，成交额为8343.10万元 [1] - 10月30日公司获融资买入1028.67万元，融资偿还886.16万元，实现融资净买入142.51万元 [1] - 截至10月30日，公司融资融券余额合计为1.15亿元，其中融资余额1.15亿元，占流通市值的8.38%，融资余额水平超过近一年60%分位 [1] - 10月30日公司融券偿还、融券卖出及融券余量均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市信宇人科技股份有限公司，位于广东省深圳市，成立于2002年8月8日，于2023年8月17日上市 [1] - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：锂电池干燥设备53.67%，其他锂电设备及关键零部件26.16%，其他(补充)13.24%，锂电池涂布设备5.11%，锂电池辊压、分切设备1.82% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为8315户，较上期增加5.27% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为6400股，较上期减少2.77% [2] - A股上市后公司累计派现1936.65万元 [3] - 截至2025年9月30日，圆信永丰高端制造A（006969）新进为公司第八大流通股东，持股36.41万股，而中海能源策略混合（398021）和金鹰改革红利混合（001951）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9475.40万元，同比减少50.12% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.57亿元，同比减少106.31% [2]

公司基本情况 - 公司成立于2002年8月8日，于2023年8月17日在上海证券交易所上市，注册和办公地址均在广东省深圳市 [1] - 公司是国家级重点专精特新"小巨人"企业，专注于锂离子电池智能制造装备领域，产品涵盖锂离子电池生产设备及其关键零部件 [1] - 公司主营业务为智能制造高端装备的研发、生产和销售，所属申万行业为电力设备-电池-锂电专用设备，概念板块包括小盘、华为概念、机器人概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为9475.4万元，在行业20家公司中排名第20位，远低于行业第一名先导智能的104.39亿元和第二名赢合科技的67.84亿元，行业平均数为17.78亿元，中位数为8.99亿元 [2] - 主营业务构成中，锂电池干燥设备收入4641.1万元，占比53.67%，其他锂电设备及关键零部件收入2262.52万元，占比26.16% [2] - 2025年三季度净利润亏损1.63亿元，行业排名第18位，行业第一名先导智能盈利11.61亿元，第二名赢合科技盈利5.21亿元，行业平均数为9537.79万元，中位数为2535.21万元 [2] 财务状况分析 - 2025年三季度资产负债率为69.43%，高于去年同期的61.95%，且高于行业平均的57.48% [3] - 2025年三季度毛利率为1.86%，远低于去年同期的22.82%，也低于行业平均的25.79% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为杨志明，实际控制人为曾芳、杨志明 [4] - 董事长杨志明，1974年出生，本科学历，毕业于中南大学机械设计与制造专业，曾任职比亚迪工程机械设计组组长，2002年8月创立信宇人 [4] - 董事长薪酬从2023年的52万元降至2024年的46万元，同比减少6万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为8315户，较上期增加5.27%；户均持有流通A股数量为6400.03股，较上期减少2.77% [5] - 十大流通股东中，圆信永丰高端制造A为新进股东，持股36.41万股，位居第八大流通股东，中海能源策略混合、金鹰改革红利混合退出十大流通股东之列 [5] 业务亮点与机构观点 - 公司是锂电干燥设备龙头，积极拓展新能源与新兴领域 [5] - 产品矩阵完善，业务拓展至液态锂电制造全环节，开创性推出SDC涂布机 [5] - 推出卤化物电解质干法解决方案，差异化布局固态电池设备&材料 [5] - 机构预测公司2025-2027年归母净利润为8.5/54.7/79.4百万元，当前股价对应PE估值水平分别为346/54/37倍 [5]