业绩总结 - 2025年前三季度计提信用及资产减值损失合计82,113,669.75元[2] - 计提减值使合并报表利润总额减少82,113,669.75元[6] 损失明细 - 2025年前三季度计提信用减值损失32,322,385.37元[3] - 2025年前三季度资产减值损失49,791,284.38元[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点30分召开[3] - 会议地点为惠州仲恺高新区一号会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，11月14日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程及治理制度等议案[6] - 议案1为特别决议议案，议案2.12涉及关联股东回避表决[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[12] - 登记时间至11月12日17:00止[14] - 登记地点为深圳龙岗区信宇人公司证券部[14] 联系方式 - 会议联系人证券部，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[17]

会议信息 - 公司于2025年10月27日召开第三届监事会第二十三次会议[2] - 会议通知于2025年10月23日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《取消监事会等议案》，3票同意，尚需股东大会审议[6][7]

公司财务影响 - 公司2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计约8211万元 [1] - 上述减值损失将导致公司合并报表利润总额减少约8211万元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中专用设备制造业占比94.66% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比5.34% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为26.92元 [1] - 截至发稿公司市值为26亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为9475万元，同比大幅减少50.12% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损额约为1.57亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损1.65元 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为26亿元 [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，标志着十年沉寂后市场迎来爆发 [1] - 科技主线成为市场重塑的主要驱动力，市场开启"慢牛"新格局 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为827.74万元，较上年同期大幅下降73.38%[4] - 年初至报告期末营业收入为9475.40万元，较上年同期下降50.12%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损8477.53万元，亏损额同比扩大[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.57亿元，亏损额同比扩大[4] - 公司年初至报告期末营业收入同比下降50.12%[8] - 公司本报告期（第三季度）营业收入同比下降73.38%[8] - 2025年前三季度营业收入为9475万元，同比下降50.1%[20] - 2025年前三季度净亏损为1.63亿元，同比扩大105.9%[21] - 2025年前三季度综合收益总额为负1.63亿元，较2024年同期的负7926万元，亏损扩大约106%[22] - 2025年前三季度基本每股收益为负1.65元/股，较2024年同期的负0.79元/股，亏损扩大约109%[22] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1825.29万元，同比增长16.85%[4] - 年初至报告期末研发投入为4616.61万元，同比下降11.04%[4] - 研发费用为4617万元，同比下降11.0%[21] - 销售费用为1102万元，同比下降66.8%[21] - 信用减值损失为-3232万元，同比扩大45.7%[21] - 资产减值损失为-4979万元，同比大幅扩大[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出3702.39万元[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负3702万元，较2024年同期的负4411万元，改善16.5%[24][25] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8772万元，较2024年同期的负8978万元，实现由负转正[25] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.74亿元，较2024年同期的4.15亿元，下降9.8%[24] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.63亿元，较2024年同期的2.95亿元，下降10.9%[25] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9954万元，较2024年同期的9413万元，增长5.8%[25] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负1597万元，较2024年同期的正5646万元，由正转负[26] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，较2024年9月末的2.21亿元，下降9.8%[26] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为20.74亿元，较上年度末小幅增长1.56%[4] - 公司总资产为20.74亿元，较期初增长1.6%[16][17][18] - 存货大幅增长至7.11亿元，较期初增长86.1%[16] - 应收账款下降至2.87亿元，较期初减少43.9%[16] - 合同负债增长至2.74亿元，较期初增长160.3%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.35亿元，较上年度末下降22.58%[4] 业务订单情况 - 公司截至2025年10月在手订单总额为16.70亿元人民币[13] - 公司2025年新增订单超过13亿元人民币[13] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为8,315名[11] - 公司实际控制人杨志明持股29.77%，共计29,102,399股[11] - 公司实际控制人曾芳持股10.83%，共计10,585,382股[11] - 公司员工持股平台深圳市智慧树投资合伙企业持股4.96%，共计4,850,382股[11] - 公司回购专用证券账户持股数为3,461,480股，占总股本3.54%[12] 其他财务数据 - 公司非经常性损益合计为1,007,214.71元（本期）和3,645,592.56元（上期）[8] - 第三季度研发投入占营业收入的比例高达220.52%，同比增加170.28个百分点[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[3] - 独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 特定情况董事会应十日内召开临时会议[18] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[13] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[23] 表决规则 - 除特定项外，董事会决议半数以上董事表决同意[9] - 特定项须2/3以上董事表决同意[9] - 董事会决议表决除非同意举手表决，否则书面表决[28] - 会议表决一人一票，现场投票或举手表决，非现场投票表决[29] - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票[34] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[32] 其他规定 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[10] - 关联董事审议关联交易回避表决，非关联董事不得委托关联董事代为出席[26] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[26] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[37] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] - 董事会会议可全程录音，应事先告知[39] - 董事会会议有记录，出席董事等签名，董事可要求说明发言[34] - 会议记录含届次、时间等内容[35] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[36] - 董事会秘书按规定报送决议、公告，保存会议档案10年[36]

深圳市信宇人科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市信宇人科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法行使职权，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《深圳市信宇人科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合 理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与 关联交易》（以下简称《监管指引第 5 号》）等相关法律、法规和规范性文件以 及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规 定外，还需遵守本制度的有关规定。 （五） 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第二章 关联人及关联交易范围的界定 （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其 他主要负责人； 第三条 具 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 | | | | | 1 | | --- | --- | | | œ | | 1 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 以发起设立的方式，由深圳市信宇人科技有限公司（以下简称"有限公司"）整 体变更设立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为914403007412233839。 第三条 公司于2023年6月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）审批同意，首次向社会公众发行人民币普通股24,438,597股，于2023 年8月17日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市信宇人科技股份有限公司 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 ...