重庆西山科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"） 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构，认真履行其审计 职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规 ...

重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 重庆西山科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 | 件，切实履行其所做出的各项承诺 保荐机构督促西山科技依照相关规 | | --- | --- | --- | | 7 | 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 | 定健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 行公司治理制度 | | 8 | | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制 | 保荐机构对西山科技的内控制度的 设计、实施和有效性进行了核查，西 | | | 度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外 | 山科技的内控制度符合相关法规要 | | | 投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策 | 求并得到了有效执行，能够保证公司 | | | 的程序与规则等 | 的规范运行 | | 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审 | 保荐机构督促西山科技严格执行信 息披露制度，审阅信息披露文件及其 | | | 阅信息披露文件及其他 ...

本人作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地 行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 重庆西山科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人詹学刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士研究生 学历，副教授职称（会计专业）。2004 年 7 月至今在重庆工商大学任教。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/25~2024/12/24 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 646,661 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.22% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,996.43 万元 | | 实际回购价格区间 | 86.56 元/股~96.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-009 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □券商策略会 □其他 2024年3月19日 易方达、国信证券、立格资本、富 荣基金、康曼德资本、前海开源基金、东吴资管 参与单位名称 2024年3月20日 南方基金、太平洋保险 2024年3月21日 大家资产 时间 2024年3月19日-3月21日 ...

公司整体情况 - 2023年公司营业总收入及净利润均取得稳定快速增长[2] - 手术动力装置板块保持稳定快速增长,仍是营收的主要构成来源;内窥镜及能量手术设备等新的板块逐渐产生市场效应,成为新的增长点[2] 海外业务发展 - 海外市场当前处于较早期阶段,公司已完成部分国家的铺垫工作,在超过30个国家和地区布局了经销网络[2] - 今年公司将持续完成国际必要的认证及落地注册工作,寻找合适的专业代理商,以及寻求和国际医疗器械巨头合作,海外市场预计将取得进一步发展[2] 营销中心组织架构 - 公司营销队伍人员配置在200人左右,由各业务区、市场准入、售后服务等组成[3] - 公司在国内布局了东、西、南、北四个销售大区,为各个大区配置了专职销售人员[3] 产业投资并购计划 - 公司始终坚持"微创手术工具整体方案提供者"的战略定位,在有合适标的的前提下,不排除以产业投资方式推进产业链发展的模式[3] - 后续公司在投并购领域如有新的进展,将根据监管法规要求及时披露[3] 参会机构 - 参会机构包括国联证券、天风证券、申万菱信基金、奥昇投资等24家机构,共26人次[4]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-008 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.22%，回购成交的最高价为 96.00 元 /股，最低价为 86.56 元/股，支付的资金总额为人民币 59,964,338.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 646 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-006 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.22%，回购成交的最高价为 96.00 元 /股，最低价为 86.56 元/股，支付的资金总额为人民币 59,964,338.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.2 ...

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-005 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...