2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-005 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

一、回购股份基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-003 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-002 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿 元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 135.8 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 ...

重庆西山科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2023年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 西山科技 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2023年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,决定于 2023年 12月 29日下午 2 点 30 分召开本次股东大会,并于 2023 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-035 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,181,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,181,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3986 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-034 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过重庆西山投资有限 增持计划主要内容：重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人李代红女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认 可，拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞 价和大宗交易）增持公司股份，本次计划增持股份数量不低于20,000股。 增持计划的实施情况：截至 2023 年 12 月 27 日，公司实际控制人李代 红女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 23,331 股，占公司总股本的 0.0440%，已超过本次增持计划下限股份数 量，本次增持计划尚未实施 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-032 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅 军董事长召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过书面、电话等方式发 出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-033 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿 元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 135.8 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 1 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大 ...