油价调整 - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元，自2025年7月1日24时起执行 [1] 资本市场动态 - 禾元生物IPO通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家过会企业 [1] - 欣旺达拟发行H股并在香港联交所上市 [4] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，7月2日起停牌 [4] - 苏州规划筹划购买东进航科控股权，7月2日起停牌 [4] 医药行业政策 - 国家医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持医保数据用于创新药研发 [1] - 措施提出加强医疗、医保、医药三方信息互通，探索为创新药研发提供医保数据服务 [1] - 依托全国统一医保信息平台，做好疾病谱、临床用药需求等数据归集分析 [1] 互联网行业数据 - 2025年1-5月规模以上互联网企业完成业务收入7735亿元，同比增长0.9% [1] 公司公告 - 模塑科技获外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元 [2] - 爱建集团目前未开展稳定币相关业务 [3] - 昂利康目前在研创新药项目仅有一个 [4] - 国脉科技上半年净利润同比预增60.52%-100.33% [4] - 常铝股份子公司签订1.65亿元总承包合同 [4] 交通运输规定 - 充电宝额定能量不超过100Wh可携带上火车 [2]

控制权变更及停牌 - 上纬新材控股股东筹划重大事项可能导致控制权变更 公司股票自7月2日起停牌不超过2个交易日 [1] 汽车行业动态 - 长城汽车上半年销量56 98万台同比增长1 81% 其中6月新能源车销量3 64万台 [9] - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆同比增长4 44% 但上半年累计销量17 21万辆同比下降14 35% [6] 高管变动 - 洋河股份董事长张联东因工作调整离任 不再担任公司及子公司任何职务 [11] 并购与资产收购 - 中科环保以3 54亿元收购贵港环保及平南环保100%股权 拓展广西固废处理市场 [12] - 皓元医药拟以债转股方式对全资子公司安徽皓元增资4亿元缓解资金压力 [2] 业绩预告 - 新和成预计上半年净利润33亿—37 5亿元同比增长50%—70% 营养品板块量价齐升 [13] - 石大胜华预计上半年亏损5200万—6000万元 主因武汉基地电解液产量未达产及产品价格下跌 [4] 股东减持 - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持不超过2%股份 其中赛富创投减持1 17% [5] - 复洁环保股东隽洁投资计划减持不超过3%股份（444 1万股） [9] 融资与上市计划 - 海南华铁拟公开发行不超过20亿元公司债券优化融资结构 [7][8] - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市 已启动前期筹备 [14] 业务合作与中标 - 模塑科技子公司获北美电动车企外饰件项目定点 预计生命周期总销售额12 36亿元 [15] - 华菱线缆近期在电力新能源领域中标4 56亿元 占2024年营收10 97% [10] 业务澄清 - 爱建集团澄清未开展稳定币相关业务 股价异动与市场传闻无关 [3]

重大事项 - 公司控股股东筹划重大事项或致控制权变更[2] 股票情况 - 公司股票自2025年7月2日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] 信息披露 - 公司将按规定披露信息，确定后发公告申请复牌[2] 公司信息 - 证券代码688585，简称为上纬新材，信息以上交所官网及指定媒体为准[2][3]

公司控制权变更 - 上纬新材控股股东正在筹划重大事项，可能导致公司控制权变更 [1] - 公司股票自2025年7月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1] - 待事项确定后公司将及时发布相关公告并申请股票复牌 [1]

公司治理变动 - 公司职工代表大会选举甘蜀娴女士为第三届董事会职工代表董事，任期至2026年7月3日 [1] - 甘蜀娴女士的任职符合《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，且董事会中高管及职工代表董事占比未超半数 [2] 董事会审计委员会调整 - 公司第三届董事会第十五次会议通过议案，新增甘蜀娴女士为审计委员会委员，任期至第三届董事会届满 [2] - 调整后审计委员会成员由刘许友、蔡朝阳、高孔廉、李元栋、甘蜀娴组成，原其他委员保持不变 [2] 高管背景信息 - 甘蜀娴女士为台湾籍，拥有朝阳科技大学财务金融系硕士学位，历任群基精密工业会计课长、中一会计师事务所审计、上纬企业财务高管等职 [2] - 2017至2021年任公司监事会主席，2021年5月起任董事，2025年1月转任董事长特助 [2]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 与监事或监事会相关的内部制度将废止，包括《监事会议事规则》等 [1] - 公司章程及《董事会审计委员会工作细则》将进行相应修订 [1] 公司章程修订内容 - 删除所有涉及"监事"、"监事会"的条款，部分监事会职权由审计委员会承接 [2] - 统一调整章程中"或"改为"或者"的表述 [2] - 修改股东权利义务条款，删除监事相关表述 [2] - 调整公司股份发行原则，强调公开、公平、公正 [3] - 修订财务资助条款，明确累计总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 修改公司收购股份的方式，增加法律认可的其他方式 [4] 股东权利与义务 - 股东会职权中删除审议批准监事会报告的内容 [19] - 股东会临时会议召开条件中，将监事会提议改为审计委员会提议 [19] - 股东提案权保持不变，仍为单独或合计持有1%以上股份的股东 [19] - 新增股东滥用权利的责任条款，明确连带责任 [15] - 删除原控股股东义务条款，新增更详细的控股股东行为规范 [17] 董事会及董事规定 - 董事候选人提名程序简化，取消非职工代表监事提名 [31] - 独立董事辞职需确保董事会构成符合规定，60日内完成补选 [34] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [36] - 董事忠实义务条款更详细，增加避免利益冲突要求 [33] - 董事勤勉义务明确为"尽到管理者通常应有的合理注意" [34] 股东会运作机制 - 股东会主持规则调整，审计委员会可自行召集和主持 [22] - 股东会记录内容简化，删除监事相关记录要求 [28] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举 [31] - 股东会决议类型保持不变，仍分普通决议和特别决议 [30]

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司上纬天津提供不超过人民币0.90亿元的连带责任保证担保，用于金融机构综合授信额度 [1] - 全资子公司上纬兴业拟为另一全资子公司上纬马来西亚提供美金200万元的背书保证 [1] - 担保期限分别为2026年12月31日（上纬天津）和1年（上纬马来西亚） [2] - 新增玉山银行5,000万元授信额度，同时取消汇丰银行美金200万元担保额度 [2] 被担保人基本情况 上纬天津 - 成立日期为2007年1月5日，注册资本人民币5,654.68万元 [2] - 2025年3月31日未经审计资产总额为54,401.10万元，负债总额31,553.17万元，资产净额22,847.93万元 [3] - 2025年一季度营业收入9,102.59万元，净利润亏损94.07万元 [3] 上纬马来西亚 - 成立日期为2013年10月11日，注册资本马来西亚林吉特3,265.70万元 [3] - 2025年3月31日未经审计资产总额12,036.68万元，负债总额5,756.94万元，资产净额6,279.74万元 [4] - 2025年一季度营业收入2,978.59万元，净利润198.29万元 [4] 担保协议与必要性 - 担保协议尚未签署，实际担保总额和范围不超过审议额度 [4] - 担保目的是提高融资效率、降低融资成本，支持子公司正常生产经营 [4] 董事会及监事会意见 - 董事会认为担保风险可控，符合子公司经营发展需求 [5] - 监事会认为决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [5] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保总额折合人民币41,880.56万元，占2024年末净资产的33.08%，占总资产的21.37% [5] - 目前无逾期对外担保及担保相关诉讼 [6]

公司人事变动 - 上纬新材料科技股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过聘任刘鹏举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 刘鹏举先生目前尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，但承诺近期参加培训并取得相关证明 [1] 新任证券事务代表背景 - 刘鹏举先生出生于1983年3月，拥有上海交通大学材料学院硕士学位 [4] - 职业经历包括：上海鼎榕壹天地产业运营管理有限公司投资经理（2015年5月-2018年12月）、众夏健康科技发展（上海）有限公司并购副总监（2020年4月-2020年12月）、上纬新材副理（2020年12月-2022年5月）、总经理室专案副理（2022年5月-2025年1月）、现任董事长室专案副理（2025年1月至今） [4] 联系方式 - 证券事务代表联系电话：021-57746183-188，电子邮箱：ir@swancor.com.cn，联系地址：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼 [1]

董事会战略与可持续发展委员会工作细则核心内容 总则与设立背景 - 为适应公司战略发展需求，提升核心竞争力与可持续发展能力，规范ESG工作，特设立该委员会 [4] - 法律依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引1号》及公司章程 [4] - 委员会性质为董事会下属专门工作机构，向董事会负责，聚焦长期发展战略、重大投资决策及ESG事项 [4] 人员组成规则 - 成员需3名以上董事，含至少1名独立董事，董事长为固有委员 [4] - 其他委员由董事长、过半数独立董事或1/3全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致，委员离职需补足至3人 [4][2] 职责权限范围 - 研究公司长期规划、经营目标及产品/市场/研发/人才等细分战略 [4] - 对董事会审批的重大投资、资本运作、资产经营项目提出建议 [4] - 制定ESG政策与管理框架，审议ESG战略、制度及年度报告等重大事项 [4] - 对实施事项进行跟踪检查，可聘请中介机构提供专业意见 [4][5] 议事与决策机制 - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，紧急事项可临时召开 [5] - 采用现场或通讯会议形式，表决方式为举手表决或投票表决 [5] - 会议记录保存10年，决议需书面报送董事会，列席人员可参与说明 [5] - 委员对会议内容保密，不得擅自披露信息 [5] 附则与修订条款 - 细则自董事会决议通过生效，与法律冲突时需及时修订 [5] - 解释权归属董事会，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [5]

公司基本情况 - 公司中文全称为上纬新材料科技股份有限公司，英文全称为Swancor Advanced Materials Co, Ltd [2] - 公司住所位于上海市松江区松胜路618号，邮政编码201613 [2] - 公司注册资本为人民币40,336.1728万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于2020年9月1日经中国证监会同意注册首次公开发行人民币普通股 [3] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为充分利用松江工业区地理优势发展人才技术优势生产高品质产品满足国内外市场需求 [2] - 经营范围包括合成材料制造销售、专用化学品制造销售、新材料技术研发、再生资源回收加工等一般项目和危险化学品经营等许可项目 [4] 股份结构 - 公司已发行股份总数为403,361,728股均为人民币普通股 [5] - 公司发起设立时发行普通股360,000,000股，面额股每股金额1元 [5] - 主要发起人包括Strategic Capital Holding Limited、SWANCOR IND CO LTD等7家机构 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询建议权、查阅复制公司章程等文件权利 [8] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿会计凭证 [8] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用股东权利等义务 [14] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名 [48] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权，成员5名含3名独立董事 [62] - 独立董事需具备5年以上法律会计经济工作经验并保持独立性 [58] 高级管理人员 - 设总经理1名由董事会聘任，每届任期3年可连任 [66] - 总经理职权包括主持生产经营、拟订管理制度、决定职工聘用解聘等 [66] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事监事外其他职务 [64]