公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[6] 人员履职 - 2023年独立董事卢贤榕董事会出席率100%，出席股东大会2次[6] - 2023年独立董事参加委员会会议共7次[7] 交易与报告 - 2022年审议通过增加关联交易额度议案并披露公告[11] - 2023年分4次披露各期报告[13] 制度与机构 - 公司内部控制制度确保规范运作和信息披露准确[14] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[15] 人事与计划 - 2023年8月审议通过聘任董事会秘书和总法律顾问议案[18][19] - 报告期内无财务负责人、会计政策、股权激励计划变更[16][17][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

业绩总结 - 2023年度母公司可供分配利润603,808,684.98元[3] 利润分配 - 拟10股派1.3元（含税），共派102,874,090.28元[3] - 现金分红占净利润比例53.31%[3] 决策进展 - 2024年3月13日董监事会通过预案，待股东大会审议[3][4][5] 影响说明 - 本次分配不造成资金短缺，不影响经营发展[6]

业绩总结 - 2024年3月13日大华会计师事务所对江航装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年所有往来资金期初余额总计84801.63万元，累计发生108378.79万元，利息101.01万元，偿还130068.14万元，期末余额63213.29万元[13] 资金数据 - 2023年期初应收票据余额7318.21万元，累计发生14272.71万元，偿还8963.70万元，期末余额12627.22万元[11] - 2023年期初应收账款余额20290.76万元，累计发生64696.92万元，偿还48537.99万元，期末余额36449.69万元[13] - 2023年期初其他应收款（合肥天鹅制冷科技有限公司）余额6583.56万元，累计发生2298.10万元，期末余额8881.66万元[13]

合作合规性 - 公司与中航工业集团财务有限责任公司合作合法合规[1] 协议情况 - 《金融服务协议》平等协商，未损害公司及中小股东利益[1] 业务影响 - 关联存贷款及业务利于降低资金成本[2] 交易规范 - 关联交易程序合规，不影响资金安全，无占用风险[2]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...

审计相关 - 大华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2023年3月13日会议通过续聘大华为2023年度审计机构议案[4] - 2024年2月5日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[5] 对审计机构评价 - 公司认为大华客观反映财务状况和经营成果[3] - 审计委员会认为大华具备审计能力和经验[4] - 审计委员会认为大华态度公允客观且按时完成年报审计[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为2670万元[12] 审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月13日[11] - 大华认为江航装备于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开4次会议，全部议案均审议通过[2] 会议时间及审议内容 - 2023年3月11日第一次会议审议2022年度多项报告及续聘事务所等议案[2] - 2023年4月26日第二次会议审议2023年第一季度报告等[2] - 2023年8月28日第三次会议审议2023年半年度报告等[3] - 2023年10月27日第四次会议审议2023年第三季度报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为大华会计师事务所2023年度审计遵循准则、履行义务[4] - 认为公司财务报告编制符合要求，能反映状况及成果[7] - 认为公司内控无重大缺陷，重大方面保持有效[8] - 认为公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[12]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2023年工作 - 召开4次会议，全部议案审议通过[2] - 监督审计工作，认为事务所具备服务能力且遵循准则[4] - 审阅财务报告，认为编制符合要求[6][7] - 认为内控无重大缺陷，重大方面有效[8] - 审查关联交易，认为正常且维护投资者利益[10][11] - 审查募资情况，认为符合法规规定[12] 未来展望 - 2024年将继续履职促进公司发展[13]

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 -2024年3月13日 | 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,于增彪、卢贤榕、林贵平在担任 | | --- | | 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 | | 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主 | | 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。于增彪、 | | 卢贤榕符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 | | 律监管指引第1号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。林贵平符合现 | | 行《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 | | 1 号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,公司正根据新的独立董事管 | | 理办法《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日施行)要求,在过渡期 | | 内进行整改,目前已启动改选程序,并按照相关规定尽快完成新任独立董事的补 | 选工作。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...