证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-021 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入308,921,731.50元，同比增长1.23%[2] - 2024年第一季度营业总收入308,921,731.50元，2023年同期为305,175,006.16元，同比增长约1.22%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润60,868,475.85元，同比增长1.10%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,206,967.19元，同比增长1.09%[2] - 2024年第一季度净利润60,868,475.85元，2023年同期为60,206,675.54元，同比增长约1.10%[19] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,947,723.55元[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金118,806,704.95元，2023年同期为78,402,447.29元，同比增长约51.53%[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金7,902,388.99元，2023年同期为14,873,152.81元，同比下降约46.87%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计126,709,093.94元，2023年同期为93,275,600.10元，同比增长约35.84%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金70,279,964.97元，2023年同期为79,906,913.63元，同比下降约12.05%[21] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金106,043,402.69元，2023年同期为98,800,500.16元，同比增长约7.33%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计207,656,817.49元，2023年同期为223,807,488.28元，同比下降约7.21%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,947,723.55元，上年同期为-130,531,888.18元[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年减少0.09个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入31,032,355.37元，同比减少9.37%；研发投入占营业收入的比例为10.05%，减少1.17个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产3,566,234,039.16元，较上年度末减少0.52%[3] - 2024年3月31日货币资金为949,187,109.69元，较2023年12月31日的1,027,483,419.23元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款为693,338,602.72元，较2023年12月31日的561,573,046.81元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计2,839,772,009.16元，非流动资产合计726,462,030.00元，资产总计3,566,234,039.16元[13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,539,159,343.06元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年3月31日未分配利润为682,566,499.91元，较2023年12月31日的621,698,024.06元有所增加[15] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计2,539,159,343.06元，较2023年12月31日的2,477,052,408.97元有所增加[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,661,508.66元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数17,074户[10] 前十大无限售条件股东持股相关 - 前十大无限售条件股东中，中航机载系统有限公司持股324,592,366股，中航航空产业投资有限公司持股112,112,000股，国新资本有限公司持股48,776,364股[11] 负债相关 - 2024年3月31日应付账款为498,370,833.65元，较2023年12月31日的459,308,830.16元有所增加[14] - 2024年3月31日合同负债为108,199,045.81元，较2023年12月31日的187,720,534.36元有所减少[14] - 2024年3月31日流动负债合计773,271,282.10元，非流动负债合计253,803,414.00元，负债合计1,027,074,696.10元[14][15] 实收资本与资本公积相关 - 2024年3月31日实收资本为791,339,156.00元，资本公积为948,658,241.39元[15] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本247,008,464.15元，2023年同期为242,038,647.55元，同比增长约2.05%[18] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2023年同期持平[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为480,000,000.00元，上年同期为1,140,000,000.00元[22] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为5,507,626.02元，上年同期为2,453,507.28元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为485,760,403.78元，上年同期为1,142,453,507.28元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为483,171,189.51元，上年同期为614,954,257.30元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,589,214.27元，上年同期为527,499,249.98元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为961,500.00元，上年同期为914,100.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-961,500.00元，上年同期为-914,100.00元[22] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79,320,009.28元，上年同期为396,053,261.80元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为922,003,076.36元，上年同期为1,426,174,198.82元[22]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-020 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,339,156 股为基数，每股派发 现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 102,874,090.28 ...

会议信息 - 2024年4月17日下午14:00举行现场股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5] - 出席会议股东10名，代表股份532,268,434股，占比67.2617%[6] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[10] - 《补选独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[11] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，许常悦当选独立董事[10][11]

会议信息 - 股东大会于2024年4月17日在合肥公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人10人，表决权532,268,434，占比67.2617%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[5] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，得票率99.9818%[3] - 许常悦当选独立董事，得票率99.9818%[4] - 5%以下股东对两人同意票比例99.7931%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[6] - 律师见证会议程序合规，表决有效[6] - 公告日期为2024年4月18日[8]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-018 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 航装备 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日(星 期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开， ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\,{\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪电师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-219 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 ...

会议信息 - 2024年4月8日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权539,788,184，占比68.2119%[2] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票数比例超99%，如董事会工作报告同意票538,010,731，比例99.6707%[6] - 申请综合授信额度议案同意票537,733,871，比例99.6194%[7] - 预计2024关联交易额度议案同意票94,867,907，比例97.8805%[7][8] - 2023利润分配预案议案同意票538,126,461，比例99.6921%[8] - 2024投资计划议案同意票537,733,871，比例99.6194%[9] - 制定独立董事工作制度议案通过[9] 合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入121,410万元，较上年同期增长8.9%[16] - 2023年公司实现净利润19,298万元，较上年同期下降20.9%[17] - 2023年末公司资产总额358,494.42万元，同比减少0.48%[67][68][69] - 2023年末公司负债总额110,789.17万元，同比减少10.75%[71][72] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,705.24万元，同比增长4.92%[67][73][75] - 2023年营业成本74,816.28万元，同比增长12.28%；研发费用11,636.47万元，同比增长45.53%；净利润19,298.08万元，同比下降20.90%[77][78] - 2023年经营活动现金流入小计89,295.52万元，同比下降15.38%；经营活动现金流量净额6,178.88万元，同比下降63.45%[79] - 2023年投资活动现金流入小计271,078.40万元，同比增长244.67%；投资活动现金流量净额1,753.97万元，上年为 -2,825.27万元[79] - 2023年筹资活动现金流入小计27.36万元，同比下降97.91%；筹资活动现金流出小计10,840.00万元，同比增长46.58%[79] 未来展望 - 2024年董事会将密切关注监管政策变化，修订完善公司现有治理制度[42] - 2024年公司将落实提高上市公司质量专项任务[43] - 2024年董事会将优化信息披露流程，加强内部信息管控[44] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作，维护投资者权益[45] - 2024年公司拟向四家商业银行申请综合授信额度35,000万元，有效期12个月[81] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计16,500.00万元，占同类业务比30%；出售商品、提供劳务预计90,000.00万元，占同类业务比60%[87] - 2024年在关联人财务公司的存款预计110,000.00万元，占同类业务比70%[87] - 2024年公司计划固定资产投资7500万元[98] - 2024年公司投资计划总计7500万元[105] 投资与项目 - 2023年公司计划投资9050万元，实际完成7068万元[98] - 2023年技措项目计划投资450万元，完成429万元；募投固定资产专项计划8050万元，完成5884万元；研保实施项目计划550万元，完成755万元[101] - 2024年技措项目计划投资400万元，用于信息化类办公及辅助设备[105] - 2024年募投固定资产专项计划投资4600万元，推进核心建设项目[105] - 合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目2024年计划投资2700万元[106] - 合肥江航飞机装备股份有限公司技术研究与科研能力建设项目2024年计划投资1100万元[106] - 合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目2024年计划投资800万元[107] - 2024年国拨实施项目计划投资2500万元，搭建系统验证条件等[107] 公司治理 - 2023年公司推动建立以章程为中心的"1 + N"制度体系和党委会与"三会一层"有机结合的治理机制[18] - 2023年公司进一步落实董事会、经理层职权，强化独立董事履职支撑[18] - 2023年董事会召开6次会议，对经理层经营业绩等重大事项进行审议[19] - 2023年各董事应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[21] - 2023年审计委员会召开4次会议，对年度报告、财务决算等事项进行审议[23][24] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议公司2023年投资计划和募投项目延期等议案[25] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议聘任总法律顾问和董事会秘书的议案[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[27] - 2023年公司召开6次董事会，审议34项议案[28] - 2023年公司召开2次股东大会，审议通过10项议案[29] - 2023年监事会共召开5次会议，各次会议合法有效[48] - 公司制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》，已通过董事会审议[109] 其他 - 2023年公司被纳入“科创100指数”，获8项殊荣[39] - 2023年组织接待投资机构现场和线上调研169家，回复问题220多项[39] - “十四五”规划指标及重点任务共209项，完成阶段性目标201项，完成率96%[31] - 2022年发现6个内部控制一般缺陷，截至2023年12月末已全部完成整改[34] - 截至2023年12月，公司职能部门10个，技术生产部门12个，事业部3个[35] - 截至2023年12月，公司在指定报刊、网站披露公告文件67份[37] - 2023年日常关联交易预计257,000.00万元，实际发生185,434.50万元；2024年预计216,500.00万元[85][87] - 公司关联交易按市场公允价执行，无明确价格时双方协商确定[92] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润6.04亿元[95] - 公司2023年度拟每10股派现金红利1.3元，合计拟派发现金红利1.03亿元，现金分红占比53.31%[95]