公司基本情况 - 合肥江航成立于2007年12月，隶属于中国航空工业集团公司，为国有大型高新技术企业，注册资本7.91亿元 [1] - 主营业务包括军品业务和民品业务，已成为国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地等 [1][2] - 2016年启动混合所有制改革试点，2020年7月31日成功登陆上海证券交易所科创板 [2] 2023年生产经营情况 - 实现营业收入12.14亿元，同比增长8.89%；归母净利润1.93亿元，同比下降20.9%；经营活动现金流量净额0.61亿元；研发投入占比12.92%，同比增长0.49个百分点 [2] 2023年航空业务各板块收入情况 - 航空业务收入8.61亿元，占营业收入70.92%，同比增长17.91% [2] - 航空氧气系统收入6.01亿元，同比增长15.81% [2] - 机载油箱惰性防护系统收入1.58亿元，同比增长26.90% [2] - 飞机副油箱营业收入1.03亿元，同比增长17.62% [2] 营业收入和利润增速放缓原因 - 子公司特种制冷业务受行业政策和市场环境影响，新项目未批量订货，收入未达预期 [2] 2023年民机进展 - 核心能力建设：突破微型肺式供氧调节等新技术，全系统产品突破适航验证技术，初步建立民机研发体系等 [2] - 产业链供应链建设：依托AG600及MA700项目，打通国内供应链，实现国产化装机件交付 [2] - 人才队伍建设：从业人员从2019年不足10人增长至60余人 [2] - 业务成果：氧气系统配套AG600灭火型飞机，惰化系统配套MA700飞机等多项成果 [2][3] - 未来规划：依托四大平台，形成配套产品谱系，建立研制和售后服务能力 [3] 地面保障/训练设备和敏感元件业务 - 地面保障/训练设备包括航空内外场检测等设备，应用于机载氧气设备测试等 [3] - 敏感元件产品包括密闭元件等，应用于航空机载装置等 [3] 分红策略 - 坚持连续分红策略，兼顾连续性和稳定性，制定合理利润分配方案 [4]

产品研发 - 公司与商飞合作的产品研发进展顺利，按照商飞的进度节点进行工作[2] - 公司计划在2025年加大民用航空维修取证力度，以取得民用航空涉及氧气多化产品的维修证[9] - 公司将在轻量化和耐腐蚀性要求下开展釜台油箱的研制和生产，并计划交付相应产品[10] 市值管理 - 公司在市值管理方面受到国资委考核，需通过一定手段维持市值[4] 改革和研发 - 公司在改革方面加大研发人员投入，提升核心竞争能力[5] 成本控制 - 公司通过限价设计和采购平台控制成本，保持产品毛利率在合理水平[6] 维修服务 - 公司建立维修中心满足部队服务需求，拓展民用航空维修能力[8] - 公司目前取得了波音737系列自弹产品的维修取证，维修业务的毛利率相对较高[12] - 公司未来的目标是取得民用航空配套器材成品的维修证，维修件的利润预计会高于装机产品的利润[13]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-021 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入308,921,731.50元，同比增长1.23%[2] - 2024年第一季度营业总收入308,921,731.50元，2023年同期为305,175,006.16元，同比增长约1.22%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润60,868,475.85元，同比增长1.10%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,206,967.19元，同比增长1.09%[2] - 2024年第一季度净利润60,868,475.85元，2023年同期为60,206,675.54元，同比增长约1.10%[19] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,947,723.55元[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金118,806,704.95元，2023年同期为78,402,447.29元，同比增长约51.53%[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金7,902,388.99元，2023年同期为14,873,152.81元，同比下降约46.87%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计126,709,093.94元，2023年同期为93,275,600.10元，同比增长约35.84%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金70,279,964.97元，2023年同期为79,906,913.63元，同比下降约12.05%[21] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金106,043,402.69元，2023年同期为98,800,500.16元，同比增长约7.33%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计207,656,817.49元，2023年同期为223,807,488.28元，同比下降约7.21%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,947,723.55元，上年同期为-130,531,888.18元[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年减少0.09个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入31,032,355.37元，同比减少9.37%；研发投入占营业收入的比例为10.05%，减少1.17个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产3,566,234,039.16元，较上年度末减少0.52%[3] - 2024年3月31日货币资金为949,187,109.69元，较2023年12月31日的1,027,483,419.23元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款为693,338,602.72元，较2023年12月31日的561,573,046.81元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计2,839,772,009.16元，非流动资产合计726,462,030.00元，资产总计3,566,234,039.16元[13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,539,159,343.06元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年3月31日未分配利润为682,566,499.91元，较2023年12月31日的621,698,024.06元有所增加[15] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计2,539,159,343.06元，较2023年12月31日的2,477,052,408.97元有所增加[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,661,508.66元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数17,074户[10] 前十大无限售条件股东持股相关 - 前十大无限售条件股东中，中航机载系统有限公司持股324,592,366股，中航航空产业投资有限公司持股112,112,000股，国新资本有限公司持股48,776,364股[11] 负债相关 - 2024年3月31日应付账款为498,370,833.65元，较2023年12月31日的459,308,830.16元有所增加[14] - 2024年3月31日合同负债为108,199,045.81元，较2023年12月31日的187,720,534.36元有所减少[14] - 2024年3月31日流动负债合计773,271,282.10元，非流动负债合计253,803,414.00元，负债合计1,027,074,696.10元[14][15] 实收资本与资本公积相关 - 2024年3月31日实收资本为791,339,156.00元，资本公积为948,658,241.39元[15] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本247,008,464.15元，2023年同期为242,038,647.55元，同比增长约2.05%[18] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2023年同期持平[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为480,000,000.00元，上年同期为1,140,000,000.00元[22] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为5,507,626.02元，上年同期为2,453,507.28元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为485,760,403.78元，上年同期为1,142,453,507.28元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为483,171,189.51元，上年同期为614,954,257.30元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,589,214.27元，上年同期为527,499,249.98元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为961,500.00元，上年同期为914,100.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-961,500.00元，上年同期为-914,100.00元[22] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79,320,009.28元，上年同期为396,053,261.80元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为922,003,076.36元，上年同期为1,426,174,198.82元[22]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-020 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,339,156 股为基数，每股派发 现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 102,874,090.28 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-018 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 航装备 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日(星 期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开， ...

会议信息 - 2024年4月17日下午14:00举行现场股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5] - 出席会议股东10名，代表股份532,268,434股，占比67.2617%[6] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[10] - 《补选独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[11] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，许常悦当选独立董事[10][11]

会议信息 - 股东大会于2024年4月17日在合肥公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人10人，表决权532,268,434，占比67.2617%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[5] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，得票率99.9818%[3] - 许常悦当选独立董事，得票率99.9818%[4] - 5%以下股东对两人同意票比例99.7931%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[6] - 律师见证会议程序合规，表决有效[6] - 公告日期为2024年4月18日[8]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\,{\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应 ...

会议信息 - 2024年4月8日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权539,788,184，占比68.2119%[2] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票数比例超99%，如董事会工作报告同意票538,010,731，比例99.6707%[6] - 申请综合授信额度议案同意票537,733,871，比例99.6194%[7] - 预计2024关联交易额度议案同意票94,867,907，比例97.8805%[7][8] - 2023利润分配预案议案同意票538,126,461，比例99.6921%[8] - 2024投资计划议案同意票537,733,871，比例99.6194%[9] - 制定独立董事工作制度议案通过[9] 合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13]