北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪电师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-219 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入121,410万元，较上年同期增长8.9%[16] - 2023年公司实现净利润19,298万元，较上年同期下降20.9%[17] - 2023年末公司资产总额358,494.42万元，同比减少0.48%[67][68][69] - 2023年末公司负债总额110,789.17万元，同比减少10.75%[71][72] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,705.24万元，同比增长4.92%[67][73][75] - 2023年营业成本74,816.28万元，同比增长12.28%；研发费用11,636.47万元，同比增长45.53%；净利润19,298.08万元，同比下降20.90%[77][78] - 2023年经营活动现金流入小计89,295.52万元，同比下降15.38%；经营活动现金流量净额6,178.88万元，同比下降63.45%[79] - 2023年投资活动现金流入小计271,078.40万元，同比增长244.67%；投资活动现金流量净额1,753.97万元，上年为 -2,825.27万元[79] - 2023年筹资活动现金流入小计27.36万元，同比下降97.91%；筹资活动现金流出小计10,840.00万元，同比增长46.58%[79] 未来展望 - 2024年董事会将密切关注监管政策变化，修订完善公司现有治理制度[42] - 2024年公司将落实提高上市公司质量专项任务[43] - 2024年董事会将优化信息披露流程，加强内部信息管控[44] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作，维护投资者权益[45] - 2024年公司拟向四家商业银行申请综合授信额度35,000万元，有效期12个月[81] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计16,500.00万元，占同类业务比30%；出售商品、提供劳务预计90,000.00万元，占同类业务比60%[87] - 2024年在关联人财务公司的存款预计110,000.00万元，占同类业务比70%[87] - 2024年公司计划固定资产投资7500万元[98] - 2024年公司投资计划总计7500万元[105] 投资与项目 - 2023年公司计划投资9050万元，实际完成7068万元[98] - 2023年技措项目计划投资450万元，完成429万元；募投固定资产专项计划8050万元，完成5884万元；研保实施项目计划550万元，完成755万元[101] - 2024年技措项目计划投资400万元，用于信息化类办公及辅助设备[105] - 2024年募投固定资产专项计划投资4600万元，推进核心建设项目[105] - 合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目2024年计划投资2700万元[106] - 合肥江航飞机装备股份有限公司技术研究与科研能力建设项目2024年计划投资1100万元[106] - 合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目2024年计划投资800万元[107] - 2024年国拨实施项目计划投资2500万元，搭建系统验证条件等[107] 公司治理 - 2023年公司推动建立以章程为中心的"1 + N"制度体系和党委会与"三会一层"有机结合的治理机制[18] - 2023年公司进一步落实董事会、经理层职权，强化独立董事履职支撑[18] - 2023年董事会召开6次会议，对经理层经营业绩等重大事项进行审议[19] - 2023年各董事应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[21] - 2023年审计委员会召开4次会议，对年度报告、财务决算等事项进行审议[23][24] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议公司2023年投资计划和募投项目延期等议案[25] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议聘任总法律顾问和董事会秘书的议案[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[27] - 2023年公司召开6次董事会，审议34项议案[28] - 2023年公司召开2次股东大会，审议通过10项议案[29] - 2023年监事会共召开5次会议，各次会议合法有效[48] - 公司制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》，已通过董事会审议[109] 其他 - 2023年公司被纳入“科创100指数”，获8项殊荣[39] - 2023年组织接待投资机构现场和线上调研169家，回复问题220多项[39] - “十四五”规划指标及重点任务共209项，完成阶段性目标201项，完成率96%[31] - 2022年发现6个内部控制一般缺陷，截至2023年12月末已全部完成整改[34] - 截至2023年12月，公司职能部门10个，技术生产部门12个，事业部3个[35] - 截至2023年12月，公司在指定报刊、网站披露公告文件67份[37] - 2023年日常关联交易预计257,000.00万元，实际发生185,434.50万元；2024年预计216,500.00万元[85][87] - 公司关联交易按市场公允价执行，无明确价格时双方协商确定[92] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润6.04亿元[95] - 公司2023年度拟每10股派现金红利1.3元，合计拟派发现金红利1.03亿元，现金分红占比53.31%[95]

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司补选非独立董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 1日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如 下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-015 公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-013）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人许常悦先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名许常悦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-016 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名许常悦为合肥江航飞 机装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 重事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许常悦,已充分了解并同意由提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董 事会提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥江航 飞机装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明与承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应 并践行"以投资者为本"的发展理念，2024 年公司将深耕细作主责 主业、强化科技创新驱动，持续提高国防装备质量、提升企业价值， 积极回报全体股东，举措如下： 一、 聚焦主责主业，提供高质量航空装备 公司是航空工业机载板块下属的国有大型高新技术企业，是国 内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造 基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造 商。2023 年，公司完成所承担的多型号多项目的制氧、供氧、副油 箱、航天环控生保系统的研制交付任务。完成多型号产品鉴定、验 证、合同签署等任务及多型号首飞保障任务。围绕均衡生产要求， 顺利完成年度各项批产交付任务，年度航空产品营业收入首次突破 10 亿元。同时加大民机资源投入，打通了国产民机氧气、惰化系统 配套产业链、供应链，初步构建了适应市场需求和适航需求的产业 组织、科研生产体系，氧气、惰化系统在国产主要干、支线飞机、 通用飞机、民用直升机等产业化发展平台取得新突破、新进展。 2024 年，公司将继续秉承"航空 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为合 肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"或"上市公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督 导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、 持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 24 日对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | 一、公司基本情况 | 公司名称 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688586.SH | | 注册地址 | 安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号 | | 法定代表人 | 邓长权 | | 实际控制人 | 中国航空工业集团有限公司 | | 董事会秘书 | 袁乃国 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 注：2024 年 2 月，宋祖铭先生因达到法定退休年龄辞任公司董事长。经董事会选举， 选举邓长权先生担任公司董事长。公司根据章程规定，目前正在办理法定代表人工商变更登 记手续。 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月 6 日 下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1344 号）同意注册，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简 称"江航装备"或"公司"或"上市公司"）向社会公众公开发行人民币普通股 10, ...