| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25日召开 了第四届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总 经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任李 海霞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。李海霞女士个人简历详见附件。 1 2 特此公告。 附件：李海霞女士简历 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 李海霞女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计职称， 获杭州电子科技大学会计学专业学士学位，深圳大学工商管理硕士学位。2004 年 加入力合微，历任财务经理、 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")副总经理高峰先生于近 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的 《深圳证监局关于对高峰采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕261号）（以 下简称"警示函"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 "高峰： 经查，你担任深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微或公司）副 总经理期间，你的配偶于2023年7月19日买入公司可转换公司债券230张，于7月 20日卖出公司可转换公司债券200张。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规 定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定， 我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲 属的证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政 ...

公司基本信息 - 证券代码 688589，证券简称力合微；债券代码 118036，债券简称力合转债 [1] - 为物联网“最后一公里”提供通信技术和芯片级解决方案，业务涵盖电力物联网等六大板块，产品包括芯片、模组及相关应用解决方案 [4] 经营数据 - 2023 年第三季度，营业收入 19,560.21 万元，同比增长 54.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,076.29 万元，同比增长 56.50% [4] - 2023 年 1 - 9 月，营业收入 44,830.87 万元，同比增长 28.25%；归属于上市公司股东的净利润 8,136.64 万元，同比增长 58.30% [5] 市场情况 光伏领域 - 基于自主研发的 PLC 光伏芯片的光伏组件快速关断模组获国际 CSA 检测认证机构认证，部分客户已完成基于该芯片整机产品开发 [5] - 中国占据全球 70%以上光伏市场份额，预计 2025 年全球光伏装机总量超 400GW，“十四五”期间国内光伏新增装机量 70 - 90GW/年，每年新增光伏板 1.4 亿到 1.8 亿个 [6] 高铁领域 - 基于电力线通信核心技术开辟高铁业务，参与高铁智能用电管理系统招标，是国铁新线及旧线改造相关技术和系统建设主要供应商之一 [7] - 加大开拓高铁智能照明、机电设备管理等新业务，已有落地实施项目 [7] 智能家居领域 - 与万和、万家乐等企业合作，实现 2 - 3 年稳定出货 [8] - 与联想集团、腾讯集团、涂鸦等开展生态、平台方面深度合作，成为智能家居体系核心技术服务商 [8] 其他问题解答 国网收入确认 - 下半年招标部分当年确认收入，部分下一年确认，以国网验收为准 [8] 收入拆分 - 会根据信息披露规定及实际情况考虑在年报中对智能电网低压配网侧收入进行拆分 [8] 净利润增长来源 - 主要来自智能电网领域，包括用电信息采集市场业绩稳中有升，国网集中器终端持续中标；低压配网创新应用市场拓展成效显著，相关产品批量供货 [9] - 大力布局非电力物联网市场，培育优质客户资源 [9]

深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | 年第四次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确 ...

公司基本信息 - 证券代码 688589，证券简称力合微；债券代码 118036，债券简称力合转债 [1] - 公司为物联网通信技术芯片设计企业、“专精特新小巨人”企业 [3] - 业务领域包括电力物联网、新能源智能管理等六大板块，提供芯片、模组及相关应用解决方案 [3] 经营情况 - 2023 年第三季度，营业收入 19,560.21 万元，同比增长 54.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,076.29 万元，同比增长 56.50% [3] - 2023 年 1 - 9 月，营业收入 44,830.87 万元，同比增长 28.25%；归属于上市公司股东的净利润 8,136.64 万元，同比增长 58.30% [3] 投资者提问解答 电网领域 - 智能开关产品供应取决于招标模式，电网招标智能开关设备时，公司以 PLC 模组形式供应给设备制造商 [4] - 公司研发双模产品时严格管控成本，若价格不变，双模产品对毛利率有一定影响但整体不大 [4] - 公司作为通过国家电网高速双模芯片级互联互通检测的供应商，争取提升高速双模产品市场份额；随着电网智能化改造，公司凭借优势挖掘新需求、提供多样产品提升市场份额 [5][6] 光伏领域 - 光伏整机认证严格，与客户工作节奏和时间安排有关，公司将与客户密切联系并提供技术支持 [6] 智能酒店领域 - 公司推出酒店客房智能控制系统 1.0 并已落地试点酒店，可实现灯光、温度、窗帘控制等功能，正在进行市场规模推广 [6] 芯片配套领域 - 电力线通信功放（PA）芯片与高速电力线载波通信芯片 1:1 配套使用，是保障高速电力线载波通信模块性能的关键部分 [7] - 公司自主研发的电力线载波线路驱动功放芯片是行业领先的国产替代芯片，除自用外也对外销售，将加强市场推广 [8]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 财务总监周世权先生递交的书面辞职报告，周世权先生因个人原因辞去所担任的 公司财务总监职务，辞去财务总监职务之后继续在公司担任其他职务。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，周世权先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。周世权先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任财 务总监的选聘工作。 截至本公告披露日，周世权先生直接持有公司18,000股股份，周世权先生辞 去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与考 核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员会 提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并 向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 （四）法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提 ...

第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 会计师事务所选聘制度 深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相 关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但是 1 并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人 ...