深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金、最高不超过人民币6亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不 超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司总 经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但 不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品 种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对本次事 项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"前次募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次 （临时）会议通知于2024年12月26日以邮件的方式发出，会议于2024年12月30 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由 监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 2 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见与本公告同日 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市力合 微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对力合微拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"前次募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,700万股，募集资金总额为人民币48,357.00万元，扣除发行费用人民币5,801.84 ...

公司基本信息 - 证券代码 688589，证券简称力合微；债券代码 118036，债券简称力合转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 16 名投资者参与，包括深圳市德远投资有限公司等多家公司 [2][3] - 会议时间为 2024 年 12 月 26 日，地点在公司会议室 [3] - 公司接待人员有副总经理、董事会秘书夏镔，董办主任、证券事务代表龚文静 [3] 公司经营情况 - 2024 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 37,801.36 万元，同比下降 15.68%，主要受国网招投标及供货节奏影响；实现归属于上市公司股东的净利润 5,034.91 万元，同比下降 38.12%，主要因营业收入下降、政府补助减少、计提可转债利息费用及减值损失增加 [13] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单 20,338.14 万元，比上年同期增长 10.11% [13] 公司技术与产品 - 公司是芯片设计企业，专注物联网通信和连接 SoC 芯片，在电力线通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片，为多种应用场景提供通信、连接芯片及完整解决方案 [4][12] - 公司研发的面向光伏新能源接入的光伏协议转换器通信模组产品已批量供货 [20] - 基于自主研发的 PLC 光伏芯片的光伏组件快速关断模组率先通过国际 CSA 检测认证机构认证，已有部分客户完成基于该芯片整机产品开发，产品认证后将推向市场 [9] 公司治理与战略 - 公司建立了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层为主体的“三会一层”法人治理结构，运行良好 [5] - 公司总的经营计划是全面布局核心芯片产品在多领域市场应用，抓住机遇拓展 PLC 技术应用领域，开拓新能源、消费类物联网等应用，加大营销和市场开拓力度，部署新技术和新产品研发 [5][6] - 公司实施了两轮限制性股票激励计划（2021 年、2023 年），激励对象包括董事、高级管理人员等，有利于完善治理结构，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力 [6] 公司市场应用与节能 - 公司 PLC 技术和芯片产品应用于智慧城市智慧路灯，通过传感等技术实现路灯用电精细化管理，达到低碳、节能减排目的，如夏天不同时段调整灯光亮度 [19] - 公司将积极推动基于 PLC 技术的光伏发电监测完整解决方案的现场试验及试点运行，助力光伏能源系统数字化升级 [23]

公司经营情况 - 2024年1-9月，公司实现营业收入37,801.36万元，同比下降15.68%，主要受国网招投标及供货节奏影响 [9] - 归属于上市公司股东的净利润为5,034.91万元，同比下降38.12%，主要由于营业收入下降、政府补助减少及可转债利息费用增加 [9] - 截至2024年9月30日，公司在手订单20,338.14万元，同比增长10.11% [9] 非电物联网业务 - 2024年上半年，非电物联网业务实现营业收入1,682.62万元，同比增长25.18% [4] - 公司重点布局智慧光伏、智慧电源、智能家居等领域，推出PLBUS PLC统一和开放通信接口，建立芯片领先品牌 [4] 可转债募集资金用途 - 可转债募集资金主要用于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化、智能家居多模通信网关及智能家居设备端PLC芯片研发及产业化等项目 [11][18][23] 市场拓展与竞争优势 - 公司PLC技术和芯片可应用于新能源汽车领域，计划扩展在新能源汽车内部控制领域的应用 [11] - 公司通过PLCP合作伙伴模式，与智能家居平台企业、网关方案商及设备厂家合作，构建开放连接生态 [19] - 公司积极开拓国际市场，聚焦海外电表、光伏、智能照明等领域，通过与整机/系统出口企业合作，提升国际知名度 [15] 电网领域发展 - 公司持续参与国网高速双模模块和南网高速PLC模块招标，巩固智能电网主要芯片供应商地位 [12] - 随着国家电网智能化及配网自动化改造，智能断路器、智能开关等设备需求增加，电网领域市场总量将大幅提升 [12] 投资者回报与市值管理 - 2023年度实施每10股派发现金红利3.50元，每10股转增2股的利润分配方案 [15] - 公司通过股份回购及限制性股票激励计划，增强员工、管理层与股东利益共担共享 [26] 技术与产品优势 - 公司拥有自主可控的PLC技术及系列芯片，提供物联网、智能家居、光伏新能源等领域的芯片及解决方案 [16] - 公司参与多项国家标准起草，提升行业影响力，并在电力物联网、新能源管理、智能家居等领域进行前瞻布局 [26]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨 2024 年第三季度业绩说明会 [2] - 参与人员为广大投资者，会议于 2024 年 12 月 12 日通过全景路演以网络文字互动方式召开 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理 LIU KUN，副总经理、董事会秘书夏镔，财务副总监周世权，独立董事李忠轩 [4] 产品与市场策略 提升产品附加值和差异化竞争措施 - 拥有完整研发团队确保技术自主可控 [4] - 提供全系列芯片与解决方案，PLC 技术应用广泛 [4] - 参与多项国家标准起草提升行业影响力 [4] - 在电力物联网、新能源管理和智能家居等领域全面布局 [4] 市场推广和建设动作及效果 - 加大市场品牌、标杆客户、行业生态建设，推动面向消费市场的开放接入理念落地 [6] - 加大面向 B 端物联网行业客户开拓，在智能家居/全屋智能、智慧酒店、智慧光伏等领域进展良好 [6] 智能家居市场情况 2024 年新产品或解决方案 - 推出面向智能照明领域的 PLC SOC 芯片及通信模组，提升芯片核心与成本竞争力 [6] - 天猫精灵全屋智能 1.0 发布，采用公司 PLC 技术，系统稳定性提升至 99.99% [6] 2025 年照明市场看法与规划 - 照明市场需数字化转型，PLC 技术为智能照明提供支撑 [8] - 持续看好智能照明领域，深耕智能家居、智慧酒店、商业空间照明等领域 [8] 经营业绩与业务布局 2024 年经营业绩 - 2024 年前三季度营业收入 37,801.36 万元，大部分来自电网市场 [8] 2024 年物联网行业布局 - 利用 PLC 芯片技术优势，应用于电力物联网、智能光伏、电池智能管理等新能源领域及综合能效管理和智能家居等 [10] - 提供基于电力线的芯片和解决方案，解决物联网“最后 1 公里”通信挑战 [10] - 打造物联网智能设备 PLBUS PLC 统一和开放通信接口，建立芯片领先品牌 [10] 2024 年战略方针 - 全面布局核心芯片产品在智能电网、新能源、双碳经济、智能家居等市场应用 [11] - 抓住“电力物联网”“能源物联网”建设机遇，拓展 PLC 技术应用领域 [11] - 紧跟国家数字经济、“双碳”等市场机遇，开拓新能源、综合能效管理、消费类物联网应用 [11] - 加大营销和市场开拓力度 [11] 投资者回报与研发投入 2024 年投资者回报安排 - 2024 年 5 月 23 日完成 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计 3,516.54 万元，占 2023 年归属于母公司所有者净利润的 32.90% [11] - 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 2,009.45 万股 [13] 研发投入与突破 - 2024 年前三季度研发投入 6352.29 万元，同比增长 1.34%，占营业收入的 16.80%，较去年同期增加 2.82 个百分点 [13] - 推出智能照明领域 PLC SOC 芯片及通信模组，提高力合微 PLC 技术及产品在智能照明领域竞争力 [13] - 光伏新能源市场高速 PLC 芯片实现规模量产，提升公司在智慧光伏新能源市场影响力 [13] 供应链与合作情况 应对原材料价格波动和供应风险措施 - 加强供应链体系管理，对内控制成本，对外与芯片生产、封装、测试等企业建立长期稳定合作关系 [14] 2024 年并购或合作情况 - 持续关注与公司技术、产品、业务等协同性好的优质资源，如有相关事项将按规定公告 [15]

证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承 担任何责任。 2 中信证券作为深圳市力合微电子 ...

公司概况与经营情况 - 公司专注于物联网通信和连接 SoC 芯片，拥有自主可控核心技术及系列芯片，主要应用于电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等领域 [4] - 2024 年 1-9 月，公司营业收入为 37,801.36 万元，同比下降 15.68%，归属于上市公司股东的净利润为 5,034.91 万元，同比下降 38.12% [4] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单为 20,338.14 万元，比上年同期增长 10.11% [4] 电网领域产品与市场 - 公司芯片在智能电网用电信息采集市场应用是业绩贡献最大的市场板块，持续参与国网高速双模模块和南网高速 PLC 模块招标 [6] - 公司积极开发应用于低压配网市场的新产品，并在光伏开关、智能断路器、智能量测开关等新型设备上成功应用 [6] - 智能电网市场空间较大，公司通过领先的芯片开发能力及稳定可靠的产品及服务能力，实现市场份额的稳步提升 [8] - 随着国家电网对电网智能化及配网自动化的进一步改造，智能电网领域的市场总量将大幅提升 [8] 光伏领域市场空间 - 公司芯片产品在光伏领域的市场空间十分广阔，分布式光伏组件级安全关断强制标准已逐渐由北美、欧盟推广到东南亚国家 [9] - 2026 年中国分布式光伏预计达到 100GW 规模，若每 GW 配套约 200 万片光伏板，中国国内 MLPE 赛道智慧光伏芯片有巨大发展潜力和空间 [9] - 公司相关芯片产品已通过北美 SUNSPEC 标准认证，开始布局 MLPE 细分海外市场，并积极推动国内安全关断监控应用市场发展 [11] 其他领域与转债情况 - 公司高铁市场的产品供货节奏主要跟随高铁新线的建设周期，完成产品交付并获得客户确认的验收报告后，才会确认收入 [12] - 公司于 2024 年 9 月 18 日决定自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日期间不向下修正"力合转债"的转股价格 [13]

文章核心观点 - 力合微在11月中标了两个重要项目，中标金额总计约为3052.16万元，占公司2023年度经审计的营业总收入的5.27% [1][2] 公司中标项目 - 力合微中标国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）项目 [1] - 力合微中标国网浙江省电力有限公司2024年第二次配网物资协议库存招标采购项目 [1] 中标金额 - 中标金额总计约为3052.16万元 [2] 收入占比 - 中标金额占公司2023年度经审计的营业总收入的5.27% [2]

本次活动及业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 | | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动暨 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动。同时，公司已于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 ...