深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 38 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 39 | | 议案四：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 40 | | 议案五：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41 | 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 ...

董事会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，且委员会成员不得少于三人，薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以 ...

第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业人士独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任，但是独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议，本制度另有规定的情形除外。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； (二) 具有固 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二五年四月 1 | | | 邮政编码：518057 第六条 公司注册资本为人民币121,177,380元。 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳市力合微电 子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深圳市市场监督管理局注册登 记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：9144030074123041XA）。 第三条 公司于2020年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股，于2020年7 月22日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市力合微电子股份有限公司 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen ...

股东会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事 SU YAN DONG 先生的辞职报告。SU YAN DONG 先生因个人工作调整申请辞 去公司第四届董事会非独立董事以及第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后， SU YAN DONG 先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，SU YAN DONG 先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 SU YAN DONG 先生在任 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：力合转债 | | | 债券代码：118036 | | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等议案。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"力合转债"）自 2024 年 1 月 4 日开始转股，自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 4 月 20 日，累计已有 12,000 元"力合转债"转换为公司 A 股股份，累计转股 411 股。由此 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101) （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

深圳市力合微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 97,787,703.10 | 129,861,404.65 | -24.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,593,180.73 | 23,356,519.68 | -46.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 8,408,631.22 | 21,261 ...