财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.98亿元，同比下降24.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2484.56万元，同比下降41.15% [1] - 利润总额为2613.17万元，同比下降45.38% [1] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降43.33% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为3978.90万元，同比大幅增长86.24% [1] 资产与负债 - 报告期末总资产为14.91亿元，较上年度末下降2.76% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为10.52亿元，较上年度末下降1.76% [1] - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比下降1.83个百分点 [1] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为22.12%，同比增加6.72个百分点 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为11,085户 [2] - 第一大股东力合科创集团有限公司为国有法人 [4] - 第二大股东LIU,KUN持股比例为8.29%，持有12,052,774股 [4] - 自然人股东冯震罡持股2.37%，其中1,200,000股处于质押状态 [4] - 上海古树园投资管理有限公司持股1.98%，其中2,880,000股质押，1,440,000股冻结 [4] 公司治理 - 公司未知前10名股东间是否存在关联关系或一致行动关系 [5] - 报告期内未发生对经营情况有重大影响的事项 [7]

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，提高公司治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、其他规范性文件及《深圳市力合微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制 度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（"上交所"）之间的指定联 络人。公司指定董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公 司名义向上交所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务 ...

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等及其一致行动人属关联人[4][7] - 公司董事等持有公司股份5%以上主体应报送关联人名单及关系说明[5] - 交易发生或协议生效后12个月内符合条件的法人等视同关联方[7] 关联交易审批 - 与关联自然人成交低于30万元等的关联交易由经理批准[15] - 与关联自然人成交30万元以上等的关联交易需经独立董事批准[15] - 关联交易累计金额3000万元以上等需评估审计并提交股东会审议[16] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应及时披露[22] - 与关联法人成交金额占比0.1%以上且超300万元的交易应及时披露[22] - 日常关联交易超预计需重新履行程序并披露[20] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新审议披露[20] - 公司为关联人提供担保需及时披露并提交股东会审议[22] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管20年[25] - 向关联参股公司提供财务资助需特定通过并提交股东会审议[18] - 达到披露标准的关联交易经独立董事同意后提交董事会审议披露[20] - 本制度经公司股东会通过之日起实施[26]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责采集舆情信息，范围涵盖多载体[6] 信息处理 - 知悉舆情信息应快速报告相关部门及董秘[10] - 需向公司领导及监管部门上报并及时处理[11] 应对策略 - 被主要财经媒体报道时自查、沟通、发公告并上报[12] 其他规定 - 加强与投资者沟通保证渠道畅通[12] - 内部人员违反保密义务将受处分或担责[16] - 制度董事会制定解释，审议通过起实施[18]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不超6年[6] 会议规则 - 提前三日通知委员，特殊情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员遇关联议题应回避[13] 资料保存 - 会议记录等由董秘保存至少10年[15] 细则信息 - 自董事会审议通过生效[19] - 制定时间为2025年8月26日[20]

重大信息内部报告制度 深圳市力合微电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接 或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司 各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作， ...

累积投票制实施细则 深圳市力合微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 1 第一条 为了进一步完善深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行 使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括 由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事（如有）由公司职 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举 ...

第一条 为了完善深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，增强年报 信息披露责任人的责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳 市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究，是指公司董事、高级管理人员以及与年报信 息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性 文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重 大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 深圳市力合微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 与董事会任期一致，独董连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议规则 - 提前三日通知，特殊或紧急情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 讨论关联议题时关联委员回避[14] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限至少十年[20] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[19]

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳市力合微电 子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深圳市市场监督管理局注册登 记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：9144030074123041XA）。 第三条 公司于2020年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股，于2020年7 月22日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市力合微电子股份有限公司 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. (LME) 第五条 公司住所 ...