深圳市力合微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19 由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购价格上限 | 39 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 422,730 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.35% | | 实际回购金额 | 1,102.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.99 元/股~28.66 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（下称"《规范运作指引》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市力合微 电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股 东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 - 1 - 法律意见书 的要求。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00 在公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清 华信息港科研楼 1101）如期召开。 公司股东 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,615,637 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,615,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

股价表现 - 截至2025年4月10日收盘，力合微报收于25.77元，上涨3.04% [1] - 换手率3.95%，成交量4.79万手，成交额1.25亿元 [1] 资金流向 - 4月10日主力资金净流出1400.93万元，占总成交额11.23% [2] - 游资资金净流出140.67万元，占总成交额1.13% [2] - 散户资金净流入1541.6万元，占总成交额12.35% [2] 业务影响 - 公司原材料绝大部分由国内供应商提供，营业收入均来自国内市场 [2] - 业务领域包括智能电网、光伏新能源、综合能效管理、智能家居、智慧酒店、智能照明等 [2] - 不涉及对北美地区的出口业务，美国关税政策对公司无直接影响 [2] 行业机遇 - 国内正大力推动"新基建""双碳"目标及智能终端国产化进程 [2] - 公司核心业务（如智能电网、光伏能源管理、智能家居）与政策导向高度契合 [2] - 关税政策加剧全球产业链分化，国产芯片替代需求进一步凸显 [2] - 公司将凭借技术自主性和本土化服务优势持续扩大市场份额 [2]

业务情况 - 原材料绝大部分由国内供应商提供[2] - 营业收入均来自国内市场[2] - 对北美地区无出口业务[2] 政策影响 - 业务和经营不受美国“对等关税”影响[2] 未来策略 - 持续密切关注国际贸易政策动态[3] - 深耕自主可控核心技术保障发展[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月16日15:00在深圳召开[16] - 网络投票起止时间为2025年4月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[14] - 会议将审议13项议案，听取独立董事2024年度述职报告[17][18][19] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入54,883.19万元，同比减少5.24%[35] - 2024年归属母公司所有者的净利润8,433.67万元，同比减少21.10%[36] - 2024年归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,550.20万元，同比减少18.63%[36] - 2024年末总资产1,533,596,641.40元，较上年末增长6.21%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,071,175,090.91元，较上年末增加6.17%[44] - 2024年基本每股收益0.70元/股，同比下降21.35%[46] - 2024年研发投入占比16.22%，较上年增加2.07个百分点[47] - 2024年末总负债462,421,550.49元，较上年末增长6.30%，资产负债率30.15%[49] - 2024年经营活动现金流量净额88,639,718.65元，同比下降67.50%[44] 业务情况 - 2024年智能电网业务营收51,517.99万元，同比下降7.05%[36] - 2024年非电网业务营收3,224.29万元，同比增长39.81%[36] - 截至2024年末，在手订单金额26,912.66万元，较上年同期增长2.65%[36][51] 利润分配 - 拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派现3元（含税），派现36,245,623.20元（含税），占2024年净利润42.98%[70] - 拟以资本公积金每10股转增2股，转增24,163,749股，转增后总股份数增至145,340,718股[70] 未来展望 - 2025年计划全面布局核心芯片产品多领域应用，加大营销和市场开拓力度[37] - 2025年布局新一代物联网通信技术及芯片研发[37] - 预计2025年度研发投入增加，营业收入及净利润稳定增长[63] 其他 - 2025年度向银行申请综合授信额度不超5亿元[72] - 2024年6月21日至2025年2月28日，5,000元“力合转债”转股136股[77] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属395,261股，2023年第一个归属期归属641,223股[77] - 公司总股本变更为121,176,969股，注册资本变更为121,176,969元[77] - 法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[79] - 2024年董事会召开12次会议，召集3次股东大会（年度1次，临时2次）[24][27] - 2024年监事会召开8次会议[111] - 2024年公司年度财务报告由天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见[115]

业绩说明会信息 - 2025年4月17日15:00 - 17:00参加2024年度科创板芯片设计业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者2025年4月10 - 16日16:00前可提问[4] 其他信息 - 2025年3月27日发布《2024年年度报告》[4] - 公告于2025年4月9日发布[11]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告以及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告，分别披露了可转债转股情况、股本变动相关信息和回购股份的基本情况、进展情况 [2][12] 可转债转股情况 可转债发行上市概况 - 2023年6月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限六年，自2023年6月28日至2029年6月27日 [3] - 2023年7月20日，38,000.00万元可转换公司债券在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，代码“118036” [3] - “力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记手续完成，2023年10月9日起转股价格调整为43.72元/股 [3] - 因2023年年度权益分派方案实施，2024年5月23日起转股价格调整为36.15元/股 [4] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续完成，2024年12月2日起转股价格调整为36.08元/股 [4] - 因向下修正转股价格，2025年2月28日起转股价格调整为29元/股 [5] 可转债本次转股情况 - 转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日 [2][6] - 2025年1月1日至2025年3月31日，12,000元“力合转债”转换为公司股票，转股数量404股，占转股前公司已发行股份总额的0.0004% [2][6] - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量872股，占转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0009% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,968,000元，占发行总量的比例为99.9916% [2][6] 回购股份情况 回购股份的基本情况 - 2024年10月18日公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案 [11] - 回购资金总额不低于1,000.00万元（含），不超过2,000.00万元（含），回购价格不超过39.00元/股（含） [11] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [11] 回购股份的进展情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份358,225股，占公司目前总股本的比例为0.30% [12] - 回购成交最高价为28.66元/股，最低价为24.50元/股，支付总金额为942.35万元（不含交易费用） [12] - 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定 [12]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月19日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年10月18日至2025年4月17日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数358,225股，占总股本比例0.30%[3] - 累计已回购金额942.35万元[3] - 实际回购价格区间24.50元/股至28.66元/股[3] - 截至2025年3月31日完成回购[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

可转债发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计32,000元“力合转债”转股872股，占比0.0009%[3] - 2025年1 - 3月，12,000元“力合转债”转股404股，占比0.0004%[3] 未转股情况 - 截至2025年3月31日，未转股“力合转债”金额379,968,000元，占比99.9916%[3] 转股价格 - “力合转债”初始转股价43.78元/股，2025年2月28日起调为29元/股[4][5][6] 股本变化 - 2024 - 2025年3月31日，无限售流通股和总股本因转股增404股[9]