深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事陈慈琼女士（审计委员会召 集人）、独立董事李忠轩先生、非独立董事冯震罡先生，其中委员会召集人陈 慈琼女士为会计专业人士。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员积极参会，任职 期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况 如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2 2. 外部审计机构的勤勉尽责情况 报告期内为公司提供财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务 素质，认为 ...

综合授信 - 公司及全资子公司计划向银行申请不超5亿元综合授信[3][4] - 授信业务含贷款、贴现、承兑等[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信额度可循环，起止日期以银行审批为准[3] - 拟授权总经理在额度内办手续，需2024年年度股东大会审议[3][4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金48357万元，净额42555.16万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金38000万元，净额37109.25万元[4] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金项目投入累计19831.66万元，结余13268.87万元[4] - 截至2024年末，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目投入累计6448.57万元，结余31869.39万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为132688712.86元，可转换公司债券募集资金余额为318693911.18元[11][13] - 2024年度首次公开发行股票募集资金总额42555.16万元，投入434.78万元，累计投入19831.66万元[26] - 2024年度可转换公司债券募集资金总额37109.25万元，投入4330.54万元，累计投入6448.57万元[31] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，2025年可使用不超5亿闲置募集和不超6亿闲置自有资金[15][17][27][28][29][33] - 2020 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年使用1753.29万元，累计使用11353.29万元[17][18][27] - 变更用途的募集资金总额为13646.00万元，占比32.07%[26] 募投项目进展 - 研发中心与总部基地建设项目截至期末投入进度为26.07%，预计2027年3月达预定可使用状态[26] - 新一代高速电力线通信芯片研发等3个项目截至期末投入进度为100%[26] - 智慧光伏及电池智慧管理芯片研发项目投入进度21.96%[31] - 智能家居多模通信网关及智能设备芯片研发项目投入进度22.54%[31] 项目变更与结项 - 2021年变更部分募投项目实施主体、地点、名称和实施方式，部分项目延期[8][29] - 2024年调整部分募投项目内部投资结构并延期，预定可使用状态时间延至2026年12月[34] - 微功率无线通信芯片研发及产业化项目结项，节余977.49万元补充流动资金[30] - 首次公开发行股票部分募投项目结项，2158.05万元节余资金用于在建项目[30] 监管与制度 - 2020 - 2022年签订多份募集资金监管协议，2022年中信证券承接持续督导[8][9] - 公司制定募集资金管理制度规范资金管理和使用[8] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户51家[2] 风险数据 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[3] 处罚数据 - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计情况 - 天健所针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[6] - 近一年审计无重大意见分歧[7] - 公司认为天健所2024年年报审计表现良好[10]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规 范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均自 2024 年 1 月 1 日起执行。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

2025 年 3 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[1] 审计相关 - 2023年年度股东大会同意聘天健所为公司2024年审计机构[2] - 天健所认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与天健所沟通并审议年报议案[5][6]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本 公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日 登记的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和每股转增比例 不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...