证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 2 中信证券作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"、"发行人"、 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："力合转债"，债券代码： 118036，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关 注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债 券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2025 年 2 月 27 日披露的《关于向下修正 "力合转债"转股价格暨转股停牌的公告》及相关公告，现就本次债券重大事项报 告如下： 一、核准文件及核准规模 本次发行已经公司 2022 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议 审议通过、第三届监事会第十四次（临时）会议和 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第 二次临时股东大会审议通过。 本次发行已 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月19日，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年10月18日至2025年4月17日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数358,225股，占总股本比例0.30%[3] - 累计已回购金额942.35万元[3] - 实际回购价格区间24.50元/股至28.66元/股[3] - 截至2025年2月28日完成回购[6] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[10]

债券发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格43.78元/股，2023 - 2025年多次调整[5][6] - 2025年2月26日转股价格由36.08元/股修正为29元/股[10] 转股安排 - 2月27日停止转股，28日恢复转股，调整后价格28日生效[4][11]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,837,297 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,837,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.6587 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

会议时间 - 公司董事会于2025年2月11日公告股东大会会议通知[5] - 现场会议于2025年2月26日下午15:00召开[6] - 交易系统投票时间为2025年2月26日多个时段[6] - 互联网投票时间为2025年2月26日上午9:15至下午15:00[6] 参会情况 - 现场出席和网络投票的股东及代理人共118人，代表股份31,837,297股，占比28.6587%[8] 议案情况 - 本次股东大会审议1项议案[12] - 议案表决结果：31,525,634股同意，占比99.0211%等[12] - 中小股东表决情况：12,491,126股同意，占比97.5657％等[12] 表决方式及结果 - 本次股东大会采取记名方式书面投票表决[13] - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[14]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入54,883.19万元，较上年同期下降5.24%[5][7] 利润相关数据变化 - 2024年营业利润9,508.88万元，较上年同期下降20.59%[5] - 2024年利润总额9,504.27万元，较上年同期下降20.54%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8,489.89万元，较上年同期下降20.57%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,606.20万元，较上年同期下降18.03%[5][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.70元，较上年同期下降21.35%[5] 资产与权益相关数据变化 - 2024年末总资产153,427.62万元，较期初增长6.25%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益107,173.73万元，较期初增长6.22%[5][7] 股本变化 - 2024年股本12,117.69万元，较期初增长20.49%[5] 在手订单情况 - 截至2024年底，公司在手订单金额26,912.66万元[7]

文章核心观点 - 力合微在机构调研中谈及PLC技术扩大非电物联网市场挑战及优势，其有望凭借技术优势和未来成本降低在市场竞争中取得更大优势 [1] 公司情况 - 力合微是芯片设计企业，专注物联网通信和连接SoC芯片，在PLC、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片 [1] 行业情况 - PLC技术在推广初期需进行品牌建设和技术宣传以提高市场认知度和接受度 [1] - 与WiFi、蓝牙等连接方式相比，目前PLC芯片价格略高，但未来大规模生产后价格有望降低 [1] - PLC电力线通信技术凭借“无需额外布线、穿墙越壁、不受阻挡、网随电通”优势，正逐渐成为全屋智能主流通信和连接方式 [1]

深圳市力合微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案：关于董事会提议向下修正"力合转债"转股价格的议案 7 | 2 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续， "力合转债"的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公 1 深圳市力合微电子股份有限公司 关于董事会提议向下修正"力合转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，深圳市力合微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）股价已触发"力合转债"转股价格的向下修正条款。 经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，公司董事会提议向下 修正"力合转债"的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1070号"文同意注册，深圳 市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日向不特定对 象 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年2月26日[6] - 审议向下修正“力合转债”转股价格议案[6] 相关日期 - 股权登记日为2025年2月20日[11] - 会议登记时间为2月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[14] 其他 - 股东可信函、邮件登记，不接受电话登记[15] - 参会股东交通、食宿费自理[16]