会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加8次[4] - 参加审计及薪酬与考核委员会会议共10次，召开独董专门会议2次[5] 人员变动 - 2024年4月补选陈丽恒为非独立董事并任战略委员[16] - 2024年6月聘任夏镔为副总经理、董事会秘书[17] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年6月修订2021和2023年限制性股票激励计划草案[18] - 2024年11月通过2021年限制性股票激励计划第三个归属期议案[18] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年财务信息真实、完整、准确[12] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作15天，提合理化建议[8][20] - 2025年独立董事将提供建设性意见[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7][8] 通知时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 监事会同意请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[15] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[9] - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 股东会选举多人时实行累积投票制[25] - 股东会表决推举2名股东代表计票和监票[28] - 股东会会议记录保存不少于10年[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 规则经公司股东会审议通过后生效[35] - 规则由公司董事会负责解释[36]

会议与工作情况 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加审计等委员会会议10次，召开独立董事专门会议2次[5] - 2024年累计现场工作时间达15天[9] 人事变动 - 2024年4月补选陈丽恒为非独立董事[17] - 2024年6月聘任夏镔为副总经理、董事会秘书[17] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年7月就激励计划议案征集投票权[6] - 2024年6月修订激励计划草案[20] - 2024年11月通过激励计划归属条件议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公允，无损害利益情况[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事将提供建设性意见[23]

公司基本信息 - 2020年6月24日核准首次公开发行2700万股，7月22日在科创板上市[6] - 注册资本为121,176,969元[7] - 目前股份总数为121,176,969股，均为普通股，每股面额1元[19] 股份相关规定 - 发起人于2014.06.27以净资产折股方式认购7300万股[18] - 公司可通过六种方式增加资本，也可减少注册资本[23] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] - 上市36个月内，作持股锁定承诺的股东不得转让或委托管理首发前股份，不得提议回购[29] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[29] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[36] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[36][37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[41] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份的普通股股东可请求召开临时股东会[54] - 董事会收到提议等需10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[57] - 监事会同意请求后5日内发出通知[58] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份的普通股股东可自行召集和主持股东会[58] - 单独或合并持有1%以上股份的股东有权提出提案和临时提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[80] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[101] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[94] - 董事辞职生效或任期届满，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于两年[98] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[116][120] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[139] - 监事任期每届为3年，连选可连任[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[145][146] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[148] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[148] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[152] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易[47] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48] - 公司融资单笔或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例达50%以上需股东会审议[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[48] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[168,169] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[178,179] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[179] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[180][181][182] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[190] - 债权人应在规定时间内向清算组申报债权[190][191] - 清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[189]

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 董事会议事规则 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应 ...

人员变动 - 2024年4月补选陈丽恒为第四届董事会非独立董事[18] - 2024年6月聘任夏镔为副总经理、董事会秘书[18] 会议情况 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加7次，出席股东大会3次[4] - 2024年参加提名等委员会会议6次，召开独立董事专门会议2次[5] - 2024年6月和11月分别召开董事会审议激励计划相关议案[20] 其他事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年独立董事现场工作15天，将继续提建议[9][22] - 2024年关联交易定价公允，未变更或豁免承诺[10][11] - 2024年未被收购，未聘任或解聘财务负责人[13][16]

力合微: 会计师事务所选聘制度（2025年3月修订） 会计师事务所选聘制度 深圳市力合微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议，本制度另有规定的情形除外。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 (四) 具有完成审计任务 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为54,883.19万元[38] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,433.67万元[38] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,550.20万元[38] - 截至2024年末在手订单为26,912.66万元[38] - 2024年基本每股收益为0.7元/股[38] - 2024年末总资产为153,359.66万元[38] - 2024年末净资产为107,117.51万元[38] - 2024年智能电网业务营业收入为51,517.99万元，较上年同期下降7.05%[38][40][41] - 2024年非智能电网业务营业收入为3,224.29万元，较上年同期增长39.81%[40] - 2024年公司研发投入合计8901.68万元，研发投入占营业收入比例为16.22%[91] - 报告期内公司（含子公司）缴纳税款4529.37万元[156] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[44] - 监事会设监事3名，其中1名为职工监事[47] 利润分配 - 2024年3月25日和4月29日通过2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利3515.10万元（含税），每10股转增2股，共转增20086309股[52] 用户数据 - 报告期内举办3场业绩说明会，上证E互动回复73条，回复率100%[51] 员工情况 - 截至2024年底公司共有员工316人，2024年新入职83人，其中应届毕业生6人[54] - 2024年劳动合同签订比例100%[58] - 员工学历结构：博士5人、硕士31人、本科176人、专科81人、高中及以下23人[59] - 2024年度公司合计举行培训98场[63] - 公司为各部门每个季度发放专项活动经费用于团建[79] - 员工司龄满10年及20年，公司颁发特别贡献奖[84] - 公司积极申请政府租房补贴，满足条件员工可享受[83] - 公司为员工提供带薪年休假[86] - 公司严格按规定给予女员工法定产假、产检假、产前假等权益[89] 安全与环保 - 公司确保重大安全、火灾、重伤、死亡事故发生率为零，安全检查合格率达100%[67] - 公司搭建ISO45001职业健康安全管理体系[67] - 公司引入ISO14001环境管理体系，报告期未发生安全和环境污染事故[72] - 生产过程不产生废气和工业废水，仅排放生活污水，固废分类处理[106] - 办公区域张贴节约用电标识，将节约用电纳入制度管理[109] - 公共区域采用智慧照明系统，依据多种因素自动调节灯光亮度[109] - 夏季空调室内温度统一设置为26°C，无人时禁止开启[109] - 公司2023年通过能源管理体系认证等节能减排降碳相关认证[118] 技术研发 - 光伏组件级监测及安全关断系统已安装现场连续运行超3个月[94] - 联合行业伙伴制定智能PLC设备统一接口规范，开发几十款PLC SKU设备[94] - 推出内置Risc - V 32bits MCU的PLC SOC芯片LME3281及通信模组，获2024智能灯具行业供应链技术种子奖[95] - 截至2024年末拥有94项专利授权、66项集成电路布图设计证书、137项软件著作权[98] - 截至报告期末参与制定国际、国家、行业/团体标准23项，其中国际标准1项、国家标准12项、行业/团体标准10项[98] 市场项目 - 2024年公司中标深圳市南山区大沙河公园智能改造项目[125] - 大沙河公园照明智能改造后能耗下降比例约为40%[125] - 2024年公司实施了一些办公空间照明节能化项目[126] - 办公照明改造后下班和节假日时段照明节能率平均约50%[129] 客户服务 - 公司在全国近30个省市设立售后技术支持服务网点[137] - 公司建立ISO9001质量管理体系保障产品质量和安全性[137] - 公司建立ISO27001信息安全管理体系确保客户数据安全[141] - 公司配备经验丰富的FAE团队为客户提供定制化解决方案建议[140] - 公司建立高效在线技术支持系统为客户提供即时帮助[140] - 公司销售人员收集客户反馈，项目经理分析后迭代升级产品和服务[140] - 公司通过量化评估客户满意度为产品和服务优化提供数据支持[140] 供应链管理 - 公司建立《供应商开发与管理控制程序》管控采购业务[143] - 公司注重与供应商长期合作，建立公平互惠关系保障双方权益[144] - 公司采取措施保障供应商合法权益，包括合同订立、履行及纠纷处理[146] - 公司推动绿色采购，将环保节能作为产品选择首要标准[147] - 公司建立供应链风险管理体系，评估监控供应商财务状况[150] - 公司推动供应链数字化转型，引入金蝶云星空、PLM和MES等系统[152] - 公司与供应商建立协同机制，共同制定战略和计划[153] 社会责任 - 公司响应“地球一小时”活动传递环保理念[157] - 公司于3月12日组织植树节主题活动践行绿色发展理念[160] - 公司员工参与植树活动为凤凰山添绿[162] - 公司向海南省慈善总会捐赠5万元用于风灾赈灾[165] - 2023年9月公司卓华书屋项目诞生[168] - 2024年“久久公益节”公司同事为爱心书屋捐款[168] - 2024年公司获深圳市渝水慈善基金会“十年仁心，至善领航者”荣誉证书[170] 未来展望 - 公司将以技术创新驱动提升市场影响力回馈各方[172]

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事陈慈琼女士（审计委员会召 集人）、独立董事李忠轩先生、非独立董事冯震罡先生，其中委员会召集人陈 慈琼女士为会计专业人士。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员积极参会，任职 期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况 如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2 2. 外部审计机构的勤勉尽责情况 报告期内为公司提供财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务 素质，认为 ...

综合授信 - 公司及全资子公司计划向银行申请不超5亿元综合授信[3][4] - 授信业务含贷款、贴现、承兑等[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信额度可循环，起止日期以银行审批为准[3] - 拟授权总经理在额度内办手续，需2024年年度股东大会审议[3][4]