中标公告 - 公司中标南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目 中标金额5103.14万元 [1] - 中标金额占公司2024年度经审计营业总收入的9.30% [1] - 项目交货批次和时间受现场施工进度影响 对2025年当期业绩影响存在不确定性 [1] 业绩影响 - 若项目顺利实施 将对公司业绩产生积极影响 [1]

业绩分配 - 2024年度公司每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利36,226,395.00元（含税）[22] - 2024年度公司以资本公积金每10股转增2股，转增24,150,930股[22] 股本与注册资本 - 转增后公司总股份数增加至145,328,310股，总股本由121,177,380股变更为145,328,310股[22] - 公司注册资本由121,177,380元变更为145,328,310元[22] - 公司拟将注册资本由人民币121,177,380元修订为145,328,310元[23] - 公司拟将已发行股份数由121,177,380股修订为145,328,310股[24] 审计与融资 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构[19] - 公司向金融机构申请融资，单笔或一年内累计金额占最近一期经审计总资产比例低于10%时由经理审批[24] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除已提及条款外其他条款内容不变[23][24][25] - 公司拟对《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外担保决策管理制度》《对外投资管理办法》部分条款进行修订，均已通过第四届董事会第二十四次会议审议[26][28][30][32][34] - 公司拟修订《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，修订内容见2025年8月28日上海证券交易所网站披露文件，三项议案均已通过第四届董事会第二十四次会议审议[36][38][40] 其他 - 提请股东会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》备案登记等相关手续[25]

股份减持计划 - 董事冯震罡因个人资金需求计划减持不超过57万股公司股份 [1] - 拟减持股份数量占公司总股本比例不超过0.39% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 时间范围为公告日起15个交易日后至未来3个月内（监管规定禁止减持期间除外） [1]

核心业务进展 - 公司中标南方电网2025年计量设备第一批框架招标项目 中标金额达5103.14万元人民币 [1] - 中标金额相当于公司2024年度经审计营业总收入的9.30% [1] 财务影响评估 - 项目具体交货批次和时间取决于现场施工进度 [1] - 对2025年当期业绩影响存在不确定性 [1] - 若项目顺利实施 预计将对公司业绩产生积极影响 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入1.98亿元，同比下滑24.74% [1] - 归母净利润2484.56万元，同比下滑41.15% [1] - 扣非归母净利润1726.71万元，同比下滑55.02% [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日15点在公司会议室召开[3][5] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] - 本次股东会审议9项A股股东投票议案[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 会议登记时间为9月10日8:30 - 17:30[14] 其他要点 - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票议案为议案1[7][10] - 公司拟委托上证信息提供股东会提醒服务[8] - 会议联系地址及电话[16]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日发通知，8月26日召开[3] - 拟于2025年9月12日召开公司2025年第三次临时股东会[79] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[4][6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[7][10] - 《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》审议通过[11][12] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》审议通过，待股东会审议[13][15][16] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东会审议[17][18][19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议通过，待股东会审议[20][21][22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》审议通过，待股东会审议[23][24][25] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》审议通过，待股东会审议[26][27][28] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》审议通过[59][60] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》审议通过[61][62] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》审议通过[63][64] - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》审议通过[65][66]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] 半年度报告及专项文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘2025年度会计师事务所 该议案已通过审计委员会审议 需提交临时股东会批准 [2][3] 注册资本与公司章程修订 - 董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》 相关修订文件已同步披露 需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度全面修订 - 修订《募集资金管理制度》等共计26项内部管理制度 涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个领域 [3][4][5][6] - 具体包括对外担保、对外投资、关联交易、独立董事工作、董高管理人员持股变动、资金占用防范等重要制度 [4][5] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 完善公司治理体系 [6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会 审议需股东大会批准的议案 [6] 表决结果 - 所有31项议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 体现董事会决策高度一致 [1][2][3][4][5][6]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月12日15:00在公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）召开 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [8] - 议案已经2025年8月26日第四届董事会第二十四次会议审议通过 并于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票参与方式 - A股股东（股票代码：688589）股权登记日为2025年9月8日 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [4] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月10日17:30 可通过信函或邮件方式登记（注明股东联系人及"股东会"字样） [5] - 自然人股东需提供股票账户卡、身份证复印件及授权委托书 法人股东需提供营业执照副本加盖公章、股票账户卡及授权委托书 [5] - 登记地址为广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101证券部 [5] 其他会务安排 - 出席会议股东交通食宿费用自理 需提前半小时到场签到 [6] - 会议联系信息：电话0755-26719968 传真0755-26957410 邮箱zhengquanbu@leaguerme.com [6] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、股东账户及对议案的表决意向（同意/反对/弃权） [8][9]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健会计师事务所上年度末合伙人数量为241人 执业注册会计师数量为2,356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达904人 [1] - 天健会计师事务所上年度业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [1] - 天健会计师事务所审计客户家数达707家 其中与公司同行业上市公司审计客户家数为54家 [1] - 天健会计师事务所已计提职业风险基金和购买职业保险 累计赔偿限额合计超过2亿元 [1] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 天健会计师事务所近三年67名从业人员受到行政处罚12人次 监督管理措施32人次 自律监管措施24人次 纪律处分13人次 [3] 项目成员信息 - 项目合伙人及签字注册会计师朱中伟2001年成为注册会计师 1999年开始从事上市公司审计 2009年开始在天健执业 2021年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核11家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师梁瑛琳2018年成为注册会计师 2016年开始从事上市公司审计 2020年开始在天健执业 2021年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核3家上市公司审计报告 [3] - 项目质量复核人员张芹2000年成为注册会计师 1998年开始从事上市公司审计 2000年开始在天健执业 2025年起为公司提供审计服务 近三年签署或复核7家上市公司审计报告 [3] - 项目合伙人 签字注册会计师及项目质量复核人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [4] - 天健会计师事务所及项目成员均不存在可能影响独立性的情形 [4] 审计费用及续聘程序 - 公司支付天健会计师事务所2024年度审计费用总额为104.94万元（含税） 其中年报审计费用74.20万元 内控审计费用30.74万元 [4] - 公司董事会审计委员会于2025年8月26日召开会议 审议通过续聘天健会计师事务所的议案 [4] - 公司董事会于2025年8月26日召开会议 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [5] - 本次续聘事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 自股东会审议通过之日起生效 [1][5]