股份变动 - 2024年6月21日至2025年2月28日，累计5000元力合转债转换为公司A股股份，累计转股136股[2] - 2024年11月，2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属395,261股，2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属641,223股[3] - 激励计划股份中517,089股来源于二级市场回购，519,395股来源于向激励对象定向发行[3] - 公司总股本由120,657,438股变更为121,176,969股[3] - 公司注册资本由120,657,438元变更为121,176,969元[3] 股东认购与折股 - 深圳力合创业投资有限公司认购股份1300.00万股，出资时间2014.06.27[5] - 刘鲲认购股份829.00万股，出资时间2014.06.27[5] - 宁波东钱智汇股权投资合伙企业等多家股东2014.06.27以净资产折股，所有折股合计为7300.00[6][7] 公司章程修订 - 公司章程修订后，公司注册资本为121,176,969元[5] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任[5] - 其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务总监[5] 股份管理规定 - 公司因特定情形收购股份，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[10] - 公司股东滥用权利等情况应承担相应责任[11] 交易审议规定 - 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需审议[12] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需审议[12] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 会议相关规定 - 董事人数不足法定最低人数或不足章程规定人数的2/3，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[13] - 股东大会对关联交易决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[15] 董监高规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任公司董事[16] - 董事不得未经同意将公司资金借贷给他人等[16] - 公司可为董事投保责任保险，投保或续保后董事会应向股东会报告相关内容[17] 利润分配规定 - 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东会审议[23] - 股东会审议利润分配方案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[23] - 利润分配政策调整须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[24] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知，并允许其陈述意见[24] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[24] - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[27]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金48357万元，净额42555.16万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金38000万元，净额37109.25万元[4] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金项目投入累计19831.66万元，结余13268.87万元[4] - 截至2024年末，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目投入累计6448.57万元，结余31869.39万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为132688712.86元，可转换公司债券募集资金余额为318693911.18元[11][13] - 2024年度首次公开发行股票募集资金总额42555.16万元，投入434.78万元，累计投入19831.66万元[26] - 2024年度可转换公司债券募集资金总额37109.25万元，投入4330.54万元，累计投入6448.57万元[31] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，2025年可使用不超5亿闲置募集和不超6亿闲置自有资金[15][17][27][28][29][33] - 2020 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年使用1753.29万元，累计使用11353.29万元[17][18][27] - 变更用途的募集资金总额为13646.00万元，占比32.07%[26] 募投项目进展 - 研发中心与总部基地建设项目截至期末投入进度为26.07%，预计2027年3月达预定可使用状态[26] - 新一代高速电力线通信芯片研发等3个项目截至期末投入进度为100%[26] - 智慧光伏及电池智慧管理芯片研发项目投入进度21.96%[31] - 智能家居多模通信网关及智能设备芯片研发项目投入进度22.54%[31] 项目变更与结项 - 2021年变更部分募投项目实施主体、地点、名称和实施方式，部分项目延期[8][29] - 2024年调整部分募投项目内部投资结构并延期，预定可使用状态时间延至2026年12月[34] - 微功率无线通信芯片研发及产业化项目结项，节余977.49万元补充流动资金[30] - 首次公开发行股票部分募投项目结项，2158.05万元节余资金用于在建项目[30] 监管与制度 - 2020 - 2022年签订多份募集资金监管协议，2022年中信证券承接持续督导[8][9] - 公司制定募集资金管理制度规范资金管理和使用[8] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户51家[2] 风险数据 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[3] 处罚数据 - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计情况 - 天健所针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[6] - 近一年审计无重大意见分歧[7] - 公司认为天健所2024年年报审计表现良好[10]

关于深圳市力合微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市力合微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-26719968 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-33 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称力合微公 司）2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的力合微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—20 页 三、附件……………………………………………………………第 21—24 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 21 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 21 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 23-24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-32 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[1] 审计相关 - 2023年年度股东大会同意聘天健所为公司2024年审计机构[2] - 天健所认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与天健所沟通并审议年报议案[5][6]

2025 年 3 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规 范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均自 2024 年 1 月 1 日起执行。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

一. 重要声明 公司代码：688589 公司简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 ...