深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事：李忠轩、陈慈琼、常军锋 2023年12月8日 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立 董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管 理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资 金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司 发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此， 我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日在公 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率， 增加公司收益，保障公司股东权益。 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第四次 （临时 ...

独立董事工作制度 深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事候选人应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 1 第一条 为进一步完善深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机 构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条 例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制 ...

公司基本信息 - 证券代码 688589，证券简称力合微；债券代码 118036，债券简称力合转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有国盛证券、招银理财有限责任公司，会议时间为 2023 年 12 月 5 日，地点在公司会议室，公司接待人员有副总经理、董事会秘书吴颖和证券事务代表龚文静 [2] 公司业务与经营情况 - 公司是物联网通信技术芯片设计企业、“专精特新小巨人”企业，业务涵盖电力物联网、新能源智能管理等六大板块，提供芯片、模组及相关应用解决方案 [3] - 2023 年第三季度，公司营业收入 19,560.21 万元，同比增长 54.41%，净利润 3,076.29 万元，同比增长 56.50%；2023 年 1 - 9 月，营业收入 44,830.87 万元，同比增长 28.25%，净利润 8,136.64 万元，同比增长 58.30% [3] 电网业务相关 业务占比与增长原因 - 主营业务收入 90%以上来自智能电网，公司作为通过国家电网高速双模芯片级互联互通检测的供应商，争取提升高速双模产品市场份额；国家电网对电网智能化及配网自动化改造，增加终端设备远程控制及通信功能，市场总量将大幅提升，公司凭借技术和品牌优势挖掘新需求、丰富产品提升份额 [4] 终端产品 - 电网领域终端类产品有集中器、采集器、光伏协议转换器终端产品等 [5][6] 配网侧进展 - 紧跟国家电网改造步伐，基于高速双模芯片研发的通信单元模组、量测单元模组、光伏协议转换器通信模组已批量供货，下游完成部分省局送检、测试；光伏协议转换器终端产品小批量试点、验证；各类通信终端产品研发积极布局推进 [6] 光伏领域布局 国内市场 - 国网、南网推出新规范，公司光伏协议转换器通信模组已批量供货；预计国内光伏发电对安全及 PLC 芯片产品需求将成刚需；配合双碳背景和十四五规划，公司推动基于 PLC 技术的光伏发电监测解决方案现场试验及试点运行，助力光伏能源系统数字化升级 [6][7] 海外市场 - 基于自主研发的 PLC 光伏芯片的光伏组件快速关断模组通过国际 CSA 检测认证机构认证，已有部分客户完成整机产品开发，产品认证后将推向北美市场 [7] 智能酒店客控市场进展 - 公司推出酒店客房智能控制系统 1.0，已落地试点酒店，正在进行市场规模推广 [9]

公司基本与经营情况 - 公司是物联网通信技术芯片设计企业、“专精特新小巨人”企业，业务涵盖电力物联网等六大板块，提供芯片、模组及相关应用解决方案 [3] - 2023 年第三季度，公司营业收入 19,560.21 万元，同比增长 54.41%，净利润 3,076.29 万元，同比增长 56.50% [3] - 2023 年 1 - 9 月，公司营业收入 44,830.87 万元，同比增长 28.25%，净利润 8,136.64 万元，同比增长 58.30% [3] 业务合作情况 - 在智能家电/全屋智能方面，与万和、万家乐等企业稳定出货 2 - 3 年，与联想、腾讯、涂鸦等开展深度合作 [4] - 面向光伏新能源接入的光伏协议转换器通信模组产品已批量供货，终端产品开始小批量试点、验证 [5] 技术应用情况 - PLC 技术应用于工业物联网的高铁能效管理等场景，解决智能设备通信连接痛点 [4] - 智慧光伏 PLC 芯片及解决方案满足光伏发电厂安全控制和信息监测需求 [5] 市场份额展望 - 公司通过国家电网高速双模芯片级互联互通检测，将争取提升高速双模产品市场份额 [6] - 随着电网智能化改造，智能电网领域市场总量将提升，公司将强化竞争优势，挖掘新需求提升份额 [6]

公司基本情况 - 公司是物联网通信技术芯片设计企业、“专精特新小巨人”企业，业务涵盖电力物联网等六大板块，提供芯片、模组及相关应用解决方案 [3] 经营业绩 - 2023年第三季度，公司实现营业收入19,560.21万元，同比增长54.41%，净利润3,076.29万元，同比增长56.50% [3] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入44,830.87万元，同比增长28.25%，净利润8,136.64万元，同比增长58.30% [3] 光伏领域情况 - 整机认证与客户工作节奏和时间安排有关，公司会提供技术支持 [4] - 公司研发的光伏协议转换器通信模组已批量供货，基于PLC光伏芯片的光伏组件快速关断模组通过国际认证，部分客户完成整机产品开发待推向市场 [5][6] - 国内光伏发电对安全及PLC芯片产品需求将成刚需，光伏发电厂对监测与管理需求迫切，公司将推动相关解决方案现场试验及试点运行 [6] 智能电网市场情况 - 双模产品研发考虑成本因素，若价格不变对毛利率有一定影响但整体不大 [6] - 国网招标评分考虑企业综合实力等因素，公司推出符合规范的高速双模通信芯片，提升市场份额 [6][7] 毛利率波动原因 - 供应产品类别增加，终端设备类产品单价高、毛利较高但毛利率相对低 [7] - 与更多客户合作存在让利，加大研发力度使产品品类丰富，不同产品毛利率差异大 [7] 研发人员构成及核心 - 公司设立算法研发中心、芯片设计研发中心和智能应用事业部，建设研发测试及实验中心 [8] - 算法和芯片设计中心各自专注研发又紧密互动，智能应用事业部开发应用方案，形成完整自主研发设计团队 [8]

公司基本信息 - 公司为深圳市力合微电子股份有限公司，是物联网通信技术芯片设计企业、“专精特新小巨人”企业 [3] - 参与投资者关系活动的单位有中信建投证券、平安养老保险、安信基金等 [2] - 会议时间为2023年11月15日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书吴颖和证券事务代表龚文静 [2][3] 经营情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入19,560.21万元，同比增长54.41%，净利润3,076.29万元，同比增长56.50% [3] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入44,830.87万元，同比增长28.25%，净利润8,136.64万元，同比增长58.30% [3] - 公司电力物联网市场业绩持续增长，芯片相关产品应用开拓积极推进，收入和利润大幅增长 [3] 投资者提问解答 电网市场相关 - 公司回款受电网公司预算及采购计划等因素影响，整体回款情况良好 [4] - 双模产品研发考虑成本因素，若价格不变对毛利率有一定影响但整体不大 [4] - 公司作为通过国家电网高速双模芯片级互联互通检测的供应商，争取提升高速双模产品市场份额；电网智能化改造使市场总量提升，公司凭借技术和品牌优势，挖掘新需求、丰富产品提升份额 [4][5] - 公司为物联网“最后一公里”提供多种产品，已研发光伏协议转换器终端产品并试点，积极布局电力物联网低压配网通信终端产品研发 [5] 智能家居领域 - PLC电力线通信技术因“无需额外布线、穿墙越壁、不受阻挡、网随电通”，成为全屋智能主流通信和连接方式；网关支持多模式通信将成主流，公司依托PLC芯片技术优势开发多模通信芯片产品 [6] 智能酒店客控市场 - 公司推出酒店客房智能控制系统1.0，已落地试点酒店并进行市场规模推广 [7] 未来规划 - 抓住“智能电网”“能源物联网”建设和技术迭代机遇，提升市场份额，巩固领先优势 [8] - 紧跟数字经济、“双碳”等机遇，开拓智能家居等消费类市场及工业和行业物联网市场，加大已有产品营销和市场开拓，布局新技术和新产品研发 [8]

战略规划 - 公司会持续关注行业发展，已发行的可转债项目中的科技储备资金项目规划对集成电路产业链优质标的进行投资并购，完善产品体系和核心技术战略布局，增强核心技术能力和中长期竞争力，有具体项目计划将履行信息披露义务 [3] 业务进展 智慧照明应用领域 - 针对道路照明，公司与行业内智能照明知名企业形成长期合作供应关系，打造国内道路照明 PLC 通信芯片领先品牌，是城市路灯接入应用 PLC 国标技术推动者和引领者 - 公司与相关智能照明行业品牌商、方案商、灯电源厂家合作开发了具有 PLC 通信功能的一体化灯电源方案和系统智能照明方案，将扩大规模推向市场 [4] 高铁领域 - 公司基于电力线通信核心技术和国家电力线通信标准开辟高铁业务，参与高铁智能用电管理系统招标，为国铁相关方提供系统产品，是国铁新线及旧线改造基于电力线通信的能效管理物联网技术、系统建设的主要供应商之一 - 公司加大开拓高铁智能照明、机电设备管理等新业务，拓展产品布局，已有落地实施项目 [5] 家庭能源路由器高集成度高速 PLC 芯片 - 高速电力线通信为家庭能源路由器提供基于电线、无需额外布线的有效通信方式，使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，实现对电力网络能量流的主动管理，是光储一体化系统的核心器件 - 该芯片优势包括高性能高速电力线通信功能及支持 PLC MESH 组网、集成高性能 32 位 CPU 具有较强边缘计算能力、具有多路 UART、ADC、PWM、GPIO 接口可满足发电和用电参数采集及能源流切换需求、采用更高端芯片工艺设计使芯片成本和功耗更有竞争力 [6] 电力物联网低压配网创新应用市场 - 公司紧跟国家电网智能化、数字化改造步伐，利用高速双模技术和产品大规模应用契机，扩张产品线，提升市场空间并取得显著成果 - 基于高速双模芯片研发的通信单元模组、量测单元模组、光伏协议转换器通信模组产品已批量供货，下游终端厂家完成国网部分省局送检、测试工作 - 光伏协议转换器终端产品开始现场小批量试点、验证 - 各类通信终端产品研发积极布局及推进 [7] 股价与回购 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司专注经营创造良好业绩回报股东，如有回购计划将按规定及时履行信息披露义务 [6]

证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 ■其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动） 参与单位名称及人员姓名 参与本次活动的广大投资者 会议时间 2023 年 11 月 15 日 下午 15:30-17:00 会议地点 公司通过全景路演（网址：https://rs.p5w.net）采用网 络文字互动的方式召开 公司接待人员姓名 董事长、总经理：LIU KUN PAGE \* MERGEFORMAT2 | 副总经理、董事会秘书：吴颖 | | --- | | 财务总监：周世权 | | 独立董事：陈慈琼 | 投资者关系活动主要内容介绍： 本次活动采用网络文字互动的方式举行，公司就投资者在本次交流中提出 的问题进行了回复： 布局，从而增强公司的核心技术能力和中长期竞争力。公司如有相关具体项目 计划，将按要求履行信息披露义务。感谢您的关注！ 2.公司在智慧照明应用领域的进展是怎样的？ 答：尊敬的投资 ...