证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-017 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事刘宁女士作为征集人向公司全体股 东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十六次会议通知于2023年12月11日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航先生 召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-019 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王维 航先生、盛文军先生、MINGJ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 DUAN YUNJIAN，已充分了解并同意由提名人王维航提名为 泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微 电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每 股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额人民币 149,880.00 万元，扣除不含 税发行费用人民币 14,069.65 万元后，募集资金净额为人民币 135, ...

分组1：业绩表现 - 2023年三季度公司实现营业收入157,327,148.66元，较上年同期增长44.67%，实现归母净利润8,971,247.27元 [3] - 前三季度公司实现营业收入476,123,169.89元，同比增长9.29%；归属于上市公司股东的净利润37,584,400.14元，同比增长72.85% [3] - 1 - 9月毛利率同比提高3.17个百分点，毛利额增幅较大 [4] 分组2：股价与投资者关系 - 二级市场股价受基本面、政策面、情绪面等多种因素影响，中长期由公司价值决定，公司首要任务是做好经营 [3] - 公司制订《投资者关系管理制度》建立信息反馈机制，通过规定渠道做好信息披露和沟通工作，平等对待投资者，保障其权益 [3][4] - 公司将竭力做好经营，用业绩和基本面表现彰显投资价值，传递信心 [4] 分组3：技术研发与产品 - 公司完成星闪相关主要技术研发，正整合到多模系统级芯片中，后续会推出相关产品 [4][5] - 蓝牙“高精度定位功能”可使仅利用蓝牙低功耗标准协议达到厘米级定位精度，适用于资产追踪、室内导航、汽车数字钥匙等场景 [6] - 公司是国际蓝牙技术联盟董事会成员，对蓝牙标准理解深刻，各代低功耗蓝牙产品有前瞻性设计，可软件升级至最新版本 [6] - 公司产品支持Zigbee、Thread、HomeKit、Matter等主流物联网无线连接标准，是产品线最齐全的公司之一，深度参与行业标准研究制定，具备先发优势 [7] 分组4：市场与营收 - 近年来公司海外收入增速高，是重要增长点且上升空间大 [5] - 公司境外销售收入以香港、瑞士、东南亚和选择美金交易、香港交货的中国境内企业为主，采用美元交易，外汇结算便利，可规避汇率波动影响 [5] 分组5：其他事项 - 公司未参与转融通业务，股东参与系个人行为，相关信息可在上交所官网查询，公司遵守法规，涉及披露事项将及时披露 [6] - 公司8月对三季度业绩的预计是结合行业趋势和实际经营情况做出的，实际表现与预计基本一致 [7]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 ...

经营业绩 - 2023年第三季度公司实现营业收入1.57亿元，较上年同期增加44.67% [1] - 2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润897.12万元 [1] - 2023年第三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润700.39万元 [1] - 2023年前三季度实现营业收入4.76亿元，较上年同期增加9.29% [1][2] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3758.44万元，较上年同期增加72.85% [2] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3131.63万元，较上年同期增加159.87% [2] 市场需求与竞争 - 今年市场相比去年有回升，但回升程度不如预期，海外市场整体下滑，但公司海外市场有增长势头和上升空间，上下游去库存情况较好 [2] - 公司在智能电子价签、智能遥控、智能家居等市场快速增长，与Nordic产品线高度重合，大客户竞争差距不大，部分领域有优势，Nordic在长尾市场有优势 [2] 核心竞争力 - 公司在关键性能指标上业界一流，自主研发软件协议栈，可优化提升和定制化改动，多模芯片研发能力是核心竞争力之一，产品支持所有主流物联网连接标准 [3] 产品收入占比与业绩增长 - 智能零售收入占比20%上下，智能家居和智能遥控占比40%上下，键鼠、无线穿戴、耳机等设备占比30%左右，医疗健康等其他分类占比5%以下 [3][4] - 公司看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等行业应用领域未来发展 [4] 风险与规划 - 公司被蓝牙联盟制裁或限制的可能性较低，2020年成为星闪联盟会员，已完成主要相关技术研发，将整合到多模系统级芯片中，后续会推出相关产品 [4] 产品差异与研发 - 蓝牙音频芯片传输需支持经典蓝牙和低功耗蓝牙技术，有音频编解码、降噪、语音识别等功能，后续复杂度和制程要求会提高，公司将深耕该领域 [5] - Wifi数据传输率和功耗较高，芯片设计与蓝牙有差别，公司将补齐该领域产品布局 [5] 市场规模与市占率 - 蓝牙联盟预计物联网低功耗蓝牙设备出货量2022年为13 - 15亿颗，2026年将超过30亿颗，公司低功耗蓝牙市占率10 - 15%，排在全球前三，目标是追赶Nordic [6] 单价与毛利率 - 公司产品平均ASP中长期较稳定，毛利率因供应链采购成本下调回升，2022年毛利率41%，今年一季度42%，二季度43%，三季度45% [6][7] Zigbee应用前景 - Zigbee行业应用多，消费电子少，市场大部分在海外，国内主要用于商业住宅预装智能家居系统，公司是全球少数拥有成熟zigbee产品的公司，未来行业应用前景好 [7]

营业收入和净利润 - 泰凌微2023年第三季度营业收入为157,327,148.66元，同比增长44.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,971,247.27元，同比增长72.85%[4] - 公司持续开拓市场，导致本报告期营业收入增长较大[9] - 产品结构改善和成本优化使得归属于上市公司股东的净利润增加[10] 资产和投入 - 研发投入合计为43,351,786.11元，占营业收入的比例为27.56%[5] - 总资产为2,402,137,864.05元，较上年同期增长141.77%[5] - 研发人员人数增加和薪酬增长导致研发投入合计增加[12] - 公司上市收到募集资金并增加股本和资本公积，导致总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增加[13] 资产情况 - 北京华胜天成科技股份有限公司在2023年第三季度报告中显示，其流动资产合计达到了2,314,850,865.45元，较2022年底增长了约152.5%[18] - 公司在报告期内持有的固定资产为17,981,318.81元，较上一年有所下降[19] - 公司的资本公积为1,995,650,690.73元，较之前有显著增长[20] 财务表现 - 2023年第三季度，公司营业总收入为476,123,169.89元，较去年同期增长9.3%[21] - 营业总成本为448,598,737.16元，较去年同期增长7.5%[21] - 营业利润为38,564,609.41元，较去年同期增长71.1%[22] - 净利润为37,584,400.14元，较去年同期增长73.2%[22] - 综合收益总额为40,361,048.23元，较去年同期增长95.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为83,455,739.55元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,107,294,284.85元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,369,241,289.59元[24] - 现金及现金等价物净增加额为352,100,191.82元[25] - 期末现金及现金等价物余额为830,151,444.59元[25]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 鉴证报告 》 {; ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 泰凌微电子(上海)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15382号 泰凌微电子(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的泰凌微电子(上海)股份有限公司(以 下简称"贵公司")董事会编制的截至2023年8月22日止《泰凌微电 子(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 进行了鉴证。 一、贵公司的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》的相关规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰 凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股 发行价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发 行费用人民币14,069.65万元后，募集资 ...