激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票与股票增值权激励计划[18] - 制定《2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》[21] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[18][21][25] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项[23] - 授权董事会办理审批等手续、签署文件、修改《公司章程》等[25] - 提请股东会为激励计划实施授权董事会委任中介机构[25] 会议安排 - 2024年第二次临时股东会于12月12日13点30分在上海举行[12] - 审议《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》等3项议案[13] - 网络投票时间为12月12日，交易和互联网投票平台有不同时段[12]

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用 于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并用于出售，回购价 格不超过 32.70 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超 过人民币 15,000 万元（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股 东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或 ...

公司产品与技术 - 公司最新发布的TL7000系列芯片采用多核或高处理能力单核设计，具有高算力、低功耗、灵活度高的特点，能够满足边缘AI/ML计算的需求，尤其是在本地语音识别、神经网络降噪、工业传感器数据融合等方面的需求 [3] - 公司基于LE Audio的优势，能够提供差异化的设计，如混音模式、低延时和低功耗等，音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势 [4] 市场布局与业务发展 - 在物联网领域，海外市场大于国内市场，公司已在智能电子价签、智能遥控器、智能家居等领域重点开拓，并在海外智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场积极布局 [3] - 公司海外团队目前约50人，海外业务主要布局在欧洲和美国 [3] - 低功耗蓝牙市场的全球容量大约为20亿美金，主要需求集中在物联网连接方面，未来市场还有很大的成长空间 [4] 财务与战略 - 公司已有客户和市场的ASP每年可能会有小幅度的下调，但物联网不断有ASP相对较高的新市场和应用出现，中长期综合来看，公司产品的平均ASP不会有大的变化 [5] - 公司会以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高综合竞争力 [4]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-062 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或通过公司邮箱 （investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

股权激励授予情况 - 拟授予439.00万股限制性股票，占公司股本总额24,000.00万股的1.83%[10][35] - 首次授予351.20万股限制性股票，占公司股本总额的1.46%，占本次授予权益总额的80.00%[10] - 预留87.80万股限制性股票，占公司股本总额的0.37%，占本次授予权益总额的20.00%[10] - 拟授予41.00万份股票增值权，占公司股本总额的0.17%[10][35] - 拟首次授予激励对象总人数为105人，约占2023年12月31日公司员工总数的29.91%[11][29] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为13.92元/股，股票增值权行权价格相同[10][11][52] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[11][45] 人员构成与限制 - 激励对象包含12名外籍员工[29] - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上的股东（除实控人王维航）、独立董事、监事、公司实际控制人的配偶、父母、子女[28][30] 归属与行权安排 - 限制性股票首次授予第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益比例30%；第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属权益比例30%[48] - 若预留限制性股票在2025年第三季度报告披露后授予，第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益比例50%[48] - 股票增值权分三批次行权，第一个行权期为授予日起12 - 24个月，行权权益比例40%；第二个行权期为授予日起24 - 36个月，行权权益比例30%；第三个行权期为授予日起36 - 48个月，行权权益比例30%[50] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标值8.10亿元，触发值7.90亿元[60] - 2026年营业收入目标值8.90亿元，触发值8.70亿元[61] - 2027年营业收入目标值9.80亿元，触发值9.60亿元[61] 费用测算 - 授予351.20万股限制性股票总费用为4343.15万元[83] - 2024年限制性股票会计成本为115.36万元[83] - 2025年限制性股票会计成本为2699.59万元[83] - 2026年限制性股票会计成本为1085.62万元[83] - 2027年限制性股票会计成本为442.58万元[83] 其他规定 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施[13][106] - 激励计划由公司董事会负责解释[106]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-057 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事刘宁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁，其基本情况如下： 刘宁女士：女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司第二届监事会第七次会议审议的公司《2024 年限制性股票与 股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等事项进行了 核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-061 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 实施考核管理办法 泰凌微电子（上海）股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公 司"）为了进一步健全公司长效激励机制，实现对公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，将其个人利益与公司长 远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力 提高公司业绩水平，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司 按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《泰 凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司拟实施 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、 《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...