第一条 为了完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、高级管理人员关系并具有 法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规 ...

第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《泰凌微电子（上 海）股份有限公司公司章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可 转换公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或募集说明书 所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。公司单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，或选举两名以上独立董事的，应当采用 累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件，以及《泰凌微电子（上海）股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规范性法律文件及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并 送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公 开披露信息。 发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告 形式代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | ········································································································· | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围··························································································· | 3 | | 第三章 | 股 份 | ········································································································· | 4 | | 第一节 | | 股份发行 ································································ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-049 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关 于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企 业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟取 消监事会，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责， 对《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-051 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 公司董事会于近日收到公司证券事务代表马军先生递交的书面辞职报告。因 公司内部职务调整，马军先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达 董事会之日起生效。 马军先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对马军先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 经公司第二届董事会第十六次会议审议，全体董事一致同意聘任曾至骐先生 （简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾至骐先生简历详见附件。 曾至骐先生具备 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 宁波泰芯微电子有限公司 本次担保金额 2,000 万元 实际为其提供的担保余额 6,000 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 2025 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，全体董事一致 同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股 东会审议。 担保对象及基本情况 累计担保情况 二、被担保人基本情况 | 被担保人类型 | 法人 □其他______________（请注明） | | --- | --- | | 被担保人名称 | 宁波泰芯微电子有限公司 | | 被担保人类型及上市公 司持股情况 | 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 | | | □其他_____ ...

2025年第一次临时股东会 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-052 泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ...

公司股价表现 - 11月4日泰凌微股价下跌2 68%至45 34元/股 成交额2 72亿元 换手率3 53% 总市值109 15亿元 [1] - 公司股价已连续6天下跌 区间累计跌幅达9 57% [1] 公司基本情况 - 泰凌微电子(上海)股份有限公司成立于2010年6月30日 于2023年8月25日上市 [1] - 公司主营业务为无线物联网系统级芯片的研发 设计及销售 [1] - 主营业务收入构成为IOT产品87 62% 音频产品12 15% 其他0 23% [1] 基金持仓情况 - 万家基金旗下万家科技量化选股混合发起式A（020975）重仓泰凌微 持股1 28万股 占基金净值比例1 96% 为第五大重仓股 [2] - 该基金于2024年9月24日成立 最新规模2399 07万元 今年以来收益40 61% 同类排名1808/8150 [2] 基金持仓影响 - 11月4日该基金持仓泰凌微单日浮亏约1 6万元 [2] - 在泰凌微连续6天下跌期间 该基金持仓累计浮亏损失达6 14万元 [2]