证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-062 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或通过公司邮箱 （investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

股权激励授予情况 - 拟授予439.00万股限制性股票，占公司股本总额24,000.00万股的1.83%[10][35] - 首次授予351.20万股限制性股票，占公司股本总额的1.46%，占本次授予权益总额的80.00%[10] - 预留87.80万股限制性股票，占公司股本总额的0.37%，占本次授予权益总额的20.00%[10] - 拟授予41.00万份股票增值权，占公司股本总额的0.17%[10][35] - 拟首次授予激励对象总人数为105人，约占2023年12月31日公司员工总数的29.91%[11][29] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为13.92元/股，股票增值权行权价格相同[10][11][52] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[11][45] 人员构成与限制 - 激励对象包含12名外籍员工[29] - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上的股东（除实控人王维航）、独立董事、监事、公司实际控制人的配偶、父母、子女[28][30] 归属与行权安排 - 限制性股票首次授予第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益比例30%；第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属权益比例30%[48] - 若预留限制性股票在2025年第三季度报告披露后授予，第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益比例50%[48] - 股票增值权分三批次行权，第一个行权期为授予日起12 - 24个月，行权权益比例40%；第二个行权期为授予日起24 - 36个月，行权权益比例30%；第三个行权期为授予日起36 - 48个月，行权权益比例30%[50] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标值8.10亿元，触发值7.90亿元[60] - 2026年营业收入目标值8.90亿元，触发值8.70亿元[61] - 2027年营业收入目标值9.80亿元，触发值9.60亿元[61] 费用测算 - 授予351.20万股限制性股票总费用为4343.15万元[83] - 2024年限制性股票会计成本为115.36万元[83] - 2025年限制性股票会计成本为2699.59万元[83] - 2026年限制性股票会计成本为1085.62万元[83] - 2027年限制性股票会计成本为442.58万元[83] 其他规定 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施[13][106] - 激励计划由公司董事会负责解释[106]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-057 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事刘宁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁，其基本情况如下： 刘宁女士：女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ...

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年激励计划主体资格[1] - 激励对象无不得参与情形，范围符合规定[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示不少于10天，监事会会前5日披露审核情况[3] - 《激励计划（草案）》流程和内容合规，议案需股东会审议[3] 激励计划影响 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] - 实施激励计划利于公司发展，无明显损害股东利益情形[4]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于12月12日13点30分召开[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在上海自贸区盛夏路61弄1号11层[4] 议案情况 - 审议3项非累积投票议案，涉激励计划[6] - 议案11月27日已披露[7] - 1、2、3号议案有特别决议等情况[8] 参会要求 - 股权登记日在册股东有权参会[11] - 股东可邮件登记，12月9日17:00前到达[15] - 参会股东提前半小时签到，联系电话021 - 50653177[18]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票与股票增值权激励计划[2] - 考核范围为董事、高管等人员[5] 业绩目标 - 2025 - 2027年公司营收目标值分别为8.10亿、8.90亿、9.80亿元[8] - 触发值分别为7.90亿、8.70亿、9.60亿元[8] 考核规则 - 公司与个人层面按规则考核，结果通知、复核有时间要求[11][13] - 考核结果由人力部保存至少5年[14]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划激励对象的确定 22 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 22 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 23 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 23 | | 八、关联董事回避表决情况 24 | | 九、结论意见 24 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | ー、軽义… | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 … | | (一)对公司实行 2024年限制性股票与股票增值权激励计划条件的核查意见.7 | | (二)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划内容及可行性的核查意见.7 | | (三)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象范围和资格的核查 | | 意见 .. | | (四)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划权益授出额度的核查意见.9 | | (五) 对 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划授予价格定价方式的核查意 | | Д. | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 11 | | (七) 对公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激励计划的财务意见 11 | | (八) 公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-058 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实 施考核管理办法>的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审议 ...