业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:00 - 17:00参加2024年度科创板业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年4月22日至28日16:00前可预征集提问[2][6] 其他信息 - 参加人员包括董事总经理盛文军等[5] - 联系人及电话、邮箱公布[7] - 2025年4月18日发布2024年年度报告[2]

文章核心观点 2025年4月18日泰凌微发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金持股变动情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月17日164个机构投资者披露持有泰凌微A股股份，合计持股量1.17亿股，占总股本48.71% [1] - 前十大机构投资者包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司等，合计持股比例41.81% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌1.14个百分点 [1] 公募基金持股变动情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金1个，为广发科创板两年定开混合，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金150个，包括金鹰科技创新股票A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金2个，为长江智能制造混合型发起式A和长江旭日混合A [2]

文章核心观点 - 2025年4月17日泰凌微发布2024年年报，公司业绩亮眼但现金流有压力，未来需在保持增长同时确保资金链稳健 [1][7] 销售与市场拓展 - 2024年积极开拓境内外市场，在亚马逊、谷歌、歌尔等大客户实现直接供货和批量出货 [4] - 布局汽车和医疗健康等新兴领域，芯片在国内一线车企实现汽车钥匙批量供货，完成连续血糖监测产品量产 [4] - 音频市场受益于现有客户订货量增长和新品牌客户拓展，音频收入大幅增长 [4] - 加大蓝牙6.0新规范应用和新产品推广力度，增加海外市场推广活动，巩固在物联网和音频市场领先地位 [4] 研发投入与技术创新 - 2024年持续加大研发投入，完成22nm、40nm等新工艺多个IOT和音频芯片量产流片，在现有工艺平台进行产品迭代和提升 [5] - 推出多款新产品，更新IOT和音频市场布局，为后续增长奠定基础 [5] - 积极布局蓝牙高速率、星闪标准等多模无线标准并集成到新芯片，依托RISC - V架构芯片覆盖多种市场定位提升竞争力 [5] - 在多个领域取得国内首家成就，包括首发多模低功耗物联网芯片和首家通过蓝牙6.0高精度定位标准认证的蓝牙芯片 [6] 运营管理与现金流压力 - 2024年经营活动现金流净额1.5亿元，同比下降0.82%；筹资活动现金流净额 - 1.16亿元，同比减少14.81亿元；投资活动现金流净额 - 4.44亿元，虽有改善仍为负值 [7] - 加强与供应商合作，完善质量管理体系，通过ISO9001换证审核 [7] - 实施限制性股票与股票增值权激励计划，可能增加财务负担 [7]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01- 12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司 会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关 业务资格和H股 ...

独立董事评估 - 公司核查第二届三位独立董事任职经历及独立性自查情况[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断的利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是刘宁[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] - 2024年2 - 10月各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 审计机构 - 公司同意聘任安永华明为2024年度审计机构[5] 职责 - 审计委员会指导监督内审工作，审阅财务报告[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化审核协调，完善内控体系[8]

财务相关 - 审议通过2024年度财务决算报告等多项议案，均需提交股东会审议[3][4][5] - 同意聘任安永华明为2025年度审计机构[6] 激励相关 - 同意124名激励对象归属75.0325万股限制性股票[8] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[8]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-017 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电 子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表 ...

业绩数据 - 2024年度净利润97,410,270.82元[3] - 截至2024年末未分配利润328,742,637.20元[3] - 近三年累计研发投入219,994,643.87元，占营收26.06%[5] - 近三年累计营收844,033,021.15元[5] 利润分配 - 每10股派现2.05元，不送股不转增[2] - 拟派现金红利48,330,249.17元[3] - 现金分红和回购合计141,285,687.45元，占比145.04%[4] - 现金分红和回购注销合计48,330,249.17元，占比49.62%[4] 决策进展 - 2025年4月17日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案待2024年年度股东会审议[4]

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 124 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第一个归属期符合条件的 124 名激励对象办理归属，首次授予部分第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 75.0325 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...