激励计划 - 2023 - 2024年完成激励计划相关议案审议、名单公示等流程[9][10][11] - 调整后限制性股票首次授予价格为16.10元/股[15] - 2024年12月12日为授予日，向33名对象授予30万股[16][18] 利润分配 - 2024年6月26日通过2023年度利润分配预案[13] - 2024年7月23日股权登记，每股派现0.07323元[13]

激励计划时间线 - 2024年11月25日激励计划草案经薪酬与考核委员会审议通过[14] - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年11月27日至12月6日对激励对象公示[15] - 2024年12月12日股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年12月12日董事会和监事会通过首次授予议案，授予日为当日[16][19] 授予情况 - 首次授予351.20万股限制性股票，占股本1.46%；41.00万份股票增值权，占股本0.17%[19] - 首次授予人数为105人[19] - 首次授予价格、行权价格为13.92元/股[19] 激励计划规则 - 有效期最长不超过60个月[19] - 限制性股票分三个归属期，比例40%、30%、30%[21] - 股票增值权分三批次行权，比例40%、30%、30%[22] 人员获授情况 - 董事长王维航获授5.00万股限制性股票[24] - 董事、总经理盛文军等3人各获授20.00万股[24] - 董事会秘书、副总经理李鹏获授7.00万股[24] - 财务总监边丽娜获授6.00万股[24] - 中层及核心人员88人获授273.20万股[24] - 首次授予94人合计获授351.20万股，占比80%[24] - 预留部分获授87.80万股，占比20%[24] - 激励计划合计授予439.00万股，占比100%[24] - 其他人员11人获授41.00万股，占比100%[25] 整体情况 - 2024年限制性股票与股票增值权激励计划已取得必要批准与授权[27]

激励计划对象 - 首次授予激励对象为公司董事等人员，除实控人外无实控人亲属、独立董事、监事[2] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象情形，主体资格合法有效[1][3] 授予安排 - 以2024年12月12日为首次授予日[3] - 授予/行权价格为13.92元/股[3] 授予数量 - 向94名激励对象授予351.20万股限制性股票[3] - 向11名激励对象授予41.00万份股票增值权[3]

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | 的比例 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | | 中层管理人员及核心业务人员（33人） | | | 30.00 | 8.33% | 0.13% | | | | 预留部分合计 | | 30.00 | 8.33% | ...

激励计划时间线 - 2023年12月13日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年12月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年1月22日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2024年12月12日审议通过调整授予价格和预留授予议案[14] 权益分派 - 2024年7月24日完成2023年年度权益分派，每股派0.07323元（含税）[15] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年12月12日[17] - 预留授予数量30.00万股，占股本总额0.13%[17] - 预留授予人数33人[17] - 预留授予价格16.10元/股[18] 激励计划其他信息 - 2023年限制性股票激励计划授予价格从16.17元/股调为16.10元/股[15] - 激励计划有效期最长不超72个月[18] - 三个归属期归属权益比例分别为33%、33%、34%[19] - 33人获授30.00万股，占授予总数8.33%，占股本总额0.13%[22] - 预留授予已获必要批准授权，条件已成就[25]

激励计划授予情况 - 2024年12月12日为首次授予日，向94名激励对象授予351.20万股限制性股票，向11名激励对象授予41.00万份股票增值权[3][4][7][11][12] - 首次授予人数为105人[12] - 股票增值权的行权价格与限制性股票的首次授予价格为13.92元/股[3][11][12] 激励计划时间节点 - 2024年11月26日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2024年11月27日至12月6日，对激励对象名单进行公示[6] - 2024年12月12日，临时股东会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划内容 - 限制性股票来源为公司回购或定向发行A股普通股股票，股票增值权以A股普通股为虚拟标的[12] - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 限制性股票和股票增值权均分三批次归属/行权，比例分别为40%、30%、30%[13][16] - 授予限制性股票总量为439.00万股，首次授予351.20万股占80.00%，预留87.80万股占20.00%[16] - 授予股票增值权总数为41.00万份，由其他人员（11人）获授，占公司股本总额0.17%[17] 人员获授情况 - 王维航获授限制性股票5.00万股，占授予总数1.14%，占公司股本总额0.02%[16] - 中层管理人员及核心业务人员（88人）获授限制性股票273.20万股，占授予总数62.23%，占公司股本总额1.14%[16] 费用相关 - 计算第二类限制性股票公允价值时，标的股价为29.03元/股等[20] - 351.20万股首次授予限制性股票需摊销的总费用为5336.36万元，2024 - 2027年分别摊销142.50万元、3333.96万元、1324.01万元、535.90万元[21] 合规情况 - 本次激励计划首次授予激励对象近12个月内无不得成为激励对象的情形[19] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内无卖出公司股票行为[20] - 北京市中伦（上海）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为激励计划符合规定[24][25] 影响及公告附件 - 限制性股票和股票增值权费用预计影响有效期内各年净利润，但激励计划或提升经营业绩和内在价值[22][23] - 公告上网附件包括监事会核查意见等[26][27]

激励计划对象 - 预留授予激励对象为中层及核心人员，无不得成为对象情形[1][2] - 人员名单与批准条件相符，主体资格合法有效[2][3] 授予信息 - 2024年12月12日为预留授予日，授予价16.10元/股[3] - 向33名对象授予30.00万股限制性股票[3]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-065 泰凌微电子（上海）股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 7 月 24 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 0.07323 元（含税）。因此公司 董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的相关规 定，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 回避表决情况： 董事王维航、盛文军、MINGJIAN ZHENG 作为本次激励计 划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 3 | | --- | | 二、本次授予的具体情况 4 | | 三、本次授予的条件 5 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于11月27日决定召开，12月12日在上海现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 参会股东（股东代理人）192人，代表股份31,809,611股，占比13.4925%[8] 议案表决 - 三项激励计划相关议案均通过，同意占比超95%[9][12][14]