本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于近 日收到"2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目"中标通知书，现将相关内容公 告如下： 一、中标项目的相关情况 项目名称：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 招标单位：甘肃省气象信息与技术装备保障中心等 45 家采购单位 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-079 上海司南导航技术股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 三、中标项目风险提示 截至目前，公司与招标人尚未签署正式合同。项目总金额、具体实施内容等 均以正式合同为准，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的 影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据项目进展情况 严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 - 1 - 中标项目：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 中标金额：14,475.80 万元（含 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月8日至2025年3月7日[2] - 预计回购金额3750万至7500万元[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购874,229股，占比1.41%[2][4][5] - 截至2024年11月30日累计回购金额3083.18万元[2][5] - 2024年11月回购286,494股，占比0.46%[4] 价格与金额 - 实际回购价格28.47元/股至41.03元/股[2][5] - 2024年11月最高价41.03元/股、最低价38.54元/股[4] - 2024年11月支付1142.87万元（不含交易费）[4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

会议信息 - 司南导航第四届董事会第七次会议于2024年11月26日召开[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予对象由153人调整为152人[3] - 授予数量由220.00万股调整为212.00万股[3] 激励计划分配 - 首次授予175.33万股，占授予权益总额约82.70%[3] - 预留36.67万股，占授予权益总额约16.30%[3] 授予情况 - 确定2024年11月26日为首次授予日[5] - 以20.56元/股向152人授予175.33万股[5]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-076 上海司南导航技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 重要内容提示： 鉴于《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 26 日为授予日，以 20.56 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 1,753,340 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于<上海司南导航技术股份有限公 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （截至授予日） 一、授予权益分配情况 | | | | | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量(股) | 票总数的比例 | 公告时股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | | 10 | 人） | | | | 1 | 翟传润 | 中国 | 董事、副总经理 | 78,700 | 3.71% | 0.13% | | 2 | 张春领 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,720 | 3.62% | 0.12% | | 3 | 张禛君 | 中国 | 副总经理、核心技 | 82,030 | 3.87% | 0.13% | | | | | 术人员 | | | | | 4 | 孙中豪 | 中国 | 副总经理 | 65,000 | 3.07% | 0.10% | | 5 | 宋阳 | 中国 | 核心技术人员 | 32,970 | 1.56% | 0.05% ...

会议信息 - 司南导航第四届监事会第七次会议2024年11月22日通知监事，11月26日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[2][3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5][6] - 首次授予日为2024年11月26日，授予价格20.56元/股[5] - 激励对象152名，授予数量175.33万股[5]

激励计划时间节点 - 2024年11月1日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[6] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年11月26日临时股东大会审议通过激励计划议案[9] 激励计划调整 - 激励对象由153人调整为152人[11] - 授予数量由220.00万股调整为212.00万股[11] 激励计划授予情况 - 首次授予175.33万股，占82.70%；预留36.67万股，占16.30%[11] - 首次授予日为2024年11月26日[14] - 授予价格为20.56元/股[15]

短线交易情况 - 副总经理孙中豪2024年8月19日至10月18日买卖公司股票构成短线交易[1] - 8月19日买入415股，花费13,077.63元[1] - 10月18日卖出415股，收入17,163.09元[1] - 获利4,085.46元[1] 处理措施 - 孙中豪上交收益4,085.46元给公司[4] - 董事会通报要求引以为戒[4] - 公司要求相关人员加强法规学习[5]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-075 上海司南导航技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会 第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的 授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次 授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

激励计划审核 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] 激励计划合规 - 首次授予激励对象人员名单在规定范围内[4] - 首次授予激励对象符合激励条件[4] - 监事会同意首次授予激励对象名单[4]