监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 由监事会主席刘杰召集并主持 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制符合法律法规和公司章程规定 [2] - 报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [2] - 全体监事列席第四届董事会第十三次会议并履行监督职责 [2] 募集资金管理审议 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 同意使用不超过3.20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 现金管理符合上市公司募集资金监管规则和科创板自律监管指引规定 [3] - 资金使用不影响募集资金投资项目正常实施 不存在变相改变资金投向情形 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日15点00分在上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案详细内容参见公司2025-046号及2025-049号公告 相关制度文件在上海证券交易所网站披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与主体 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市时登记在册的A股股东有权参与投票 [4][7] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记安排 - 拟现场参会股东需在2025年9月12日16:30前将登记文件扫描件发送至IR@sinognss.com邮箱 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件及法定代表人资格证明 自然人股东需出示身份证及持股凭证 [4] - 委托代理人参会需提供股东授权委托书及代理人身份证件原件 [4] 其他会务信息 - 会议联系人为潘玉涛 联系电话021-64302208 联系地址上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 [5] - 参会股东食宿及交通费用自理 公司不承担相关费用 [5] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 未作具体指示的受托人可自主表决 [6][8]

融资净买入情况 - 沪深两市共有180只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 齐鲁银行连续16个交易日获融资净买入 为连续获融资净买入天数最多的股票 [1] - 中钢国际 科森科技 城地香江 美硕科技 司南导航 浙江建投 华工科技 武汉凡谷等个股连续获融资净买入天数较多 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.71亿元 较去年同期增加5028.38万元 同比增长41.82% 实现两年连续上涨 [1] - 归母净利润-272.34万元 [1] - 经营活动现金净流入-6065.91万元 较去年同期增加1404.72万元 [1] - 摊薄每股收益-0.04元 [5] 盈利能力 - 最新毛利率50.91% 在已披露同业公司中排名第10 [4] - 最新ROE为-0.29% [4] 运营效率 - 最新总资产周转率0.13次 较去年同期增加0.03次 同比增长32.19% [5] - 最新存货周转率0.53次 较去年同期增加0.16次 同比增长42.63% 实现两年连续上涨 [5] 资本结构 - 最新资产负债率26.71% 在已披露同业公司中排名第32 [3]

会议基本情况 - 会议形式为通讯表决方式 召开时间为2025年8月28日 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席3人 符合上市公司独立董事管理办法及公司章程等规定 [1] - 出席人员包括周志峰 邹桂如 韩文花三位独立董事 [2] 现金管理议案内容 - 公司拟使用不超过3.20亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金可在投资期限内循环滚动使用 额度包含本数 [1] - 议案表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 一致通过 [1] 资金使用合规性 - 现金管理行为符合上市公司募集资金监管规则等法律法规及公司募集资金管理制度规定 [1] - 不影响募集资金投资项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向情形 [1] - 不损害公司股东利益特别是中小股东利益 符合公司发展利益需要 [1] 资金使用效益 - 有利于提高公司资金使用效率 获取良好资金回报 [1] - 议案已获得独立董事一致同意 将提交董事会审议 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入达1.71亿元 同比增长41.82% [1] - 归属母公司股东净利润为-272.34万元 上年同期盈利230.17万元 [1] - 基本每股收益为-0.04元 [1]

公司董事会会议 - 公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：地理信息应用及其他占比49.82% [1] - 模块及数据应用占比35.16% [1] - 智能驾驶与数字施工占比14.66% [1] - 其他业务占比0.36% [1] 市值信息 - 公司当前市值为39亿元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入17052.61万元，同比上升41.82%[21][22] - 2025年1 - 6月归属上市公司股东净利润为 - 272.34万元，同比减少278.29%[22] - 2025年1 - 6月扣非净利润为 - 764.87万元，同比增加11.11%[22] - 2025年上半年基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.04元/股，较2024年同期变动 - 200.00%[21] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.13元/股，较2024年同期变动7.14%[21] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.29%，较2024年减少0.52个百分点[21] - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 6065.91万元，同比增长18.80%[22] - 截至2025年6月30日归属于上市公司股东净资产94880.89万元，同比增长0.31%[22] - 截至2025年6月30日总资产129260.87万元，同比下降1.97%[22] - 2025年1 - 6月非经常性损益对净利润影响数为492.53万元，去年同期为1090.68万元[10] 资产数据 - 2025年6月30日公司存货账面价值18052.49万元，占总资产13.97%，较期初增长34.15%，累计计提存货跌价准备金1187.26万元[8] - 2025年6月30日公司应收账款账面余额34850.07万元，较期初减少7.92%，已计提信用减值准备5902.90万元[9] 用户数据 - 公司产品覆盖全球一百四十余个国家与地区，用户涵盖“一带一路”沿线五十多个国家和地区[11] - 公司产品远销140个国家和地区，海外营销网络覆盖多个国家和地区[33] 市场数据 - 公司上游高精度GNSS模块产品国内市场占有率约为四分之一，中下游终端产品市场占有率均不足一成[13] 研发数据 - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为20.49%，较2024年增加11.43个百分点[21] - 2025年1 - 6月研发投入3494.83万元，占营业收入的比例为20.49%[36] - 2022 - 2025年上半年研发投入占比分别为20.48%、20.66%、24.79%和20.49%[28] - 截至2025年6月30日研发人员186人，占员工总数32.69%[28] 募集资金数据 - 首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募集资金总额78477.00万元，扣除费用后净额69110.37万元[39] - 2024年12月31日募集资金余额40691.49万元，专户增加项98625.14万元，减少项110009.15万元[40] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29307.48万元[41] 股权数据 - 王永泉合计持有公司股份1995.23万股，持股比例为32.10%[43] - 王昌合计持有公司股份997.75万股，持股比例为16.05%[43] - 翟传润合计持有公司股份73.71万股，持股比例为1.19%[43] - 刘杰合计持有公司股份61.51万股，持股比例为0.99%[44] - 杨哲合计持有公司股份8.39万股，持股比例为0.14%[44] - 张春领合计持有公司股份22.54万股，持股比例为0.36%[44] 合规情况 - 持续督导期为2023年8月16日至2026年12月31日[1] - 2025年半年度公司未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2025年半年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2025年半年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2025年半年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的应披露未披露重大事项或信息不符情况[3] - 2025年半年度公司未发生需做出说明并限期改正的相关情况[4] - 2025年半年度公司不存在需要专项现场检查的情形[4] - 2025年6月上海证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，保荐机构督促其整改[3] 技术突破 - 2012年公司推出北斗/GPS高精度多模多频OEM板卡K502，打破国外技术垄断[24]

民生证券股份有限公司 暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对司南导航暂时使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 关于上海司南导航技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣 除不含税发行费用人民币 9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37万 元，上述募集资金已全部到位。 2023年 8月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点在上海嘉定开会[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议更改公司注册资本等多项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码688592[13] - 拟现场参会者9月12日16:30前邮件预约登记[15] - 公告2025年8月29日发布[20]