会议基本信息 - 会议召开时间为2025年5月15日15:00-16:30 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4][5] - 会议采用网络互动形式召开 [2][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理王永泉将出席 [4] - 董事、副总经理兼董事会秘书翟传润将出席 [4] - 财务负责人杨刚将出席 [4] - 独立董事邹桂如将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日15:00-16:30通过上证路演中心网站参与互动 [4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [2][4] - 投资者也可通过公司邮箱IR@sinognss.com提交问题 [2][4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 公司公告信息 - 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告 [2] - 本次为上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-032 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 上海司南导航技术股份有限公司 财务负责人：杨刚 独立董事：邹桂如 四、投资者参 ...

文章核心观点 行业发展态势良好，北斗导航系统建设取得阶段性成果，产业指数增长，应用渗透率上升，区域发展有集中趋势 [1][5][9][10] 分组1：行业主要上市公司 - 中国卫星(600118.SH)、中国卫通(601698.SH)、司南导航(688592.SH)、北斗星通(002151.SZ)、三维通信(002115.SZ)、烽火电子(000561.SZ)等 [1] 分组2：中国北斗卫星发展历程 - 20世纪90年代初开始规划与研究 [1] - 2012年12月开始提供全球服务 [1] - 2020年底具备覆盖全球能力并实现与其他系统互操作性 [1] - 2024年9月19日，第59、60颗北斗导航卫星发射成功，北斗三号工程收官 [1] - 2035年前将建设完善综合时空体系 [1] - 截至2024年底，累计发射47次，入轨卫星60颗，现役50颗，退役10颗 [4] 分组3：北斗产业指数情况 - 2024年9月报告显示，截至2024年上半年产业综合指数达1431点 [5] - 对比2013年增加超470%，对比2021年增加超19%，对比2023年上半年增加超9% [5] 分组4：北斗应用情况 - 各行业对北斗应用需求增长，移动互联网促进应用创新 [9] - 截至2024年上半年，非消费类北斗终端设备应用超2700万台/套，同比增17.4%，综合应用渗透率超50% [9] - 2024年上半年重点行业北斗终端设备应用超2000万台/套 [9] - 2024年上半年国内智能手机出货1.39亿部，超98%支持北斗定位 [9] 分组5：北斗产业区域发展 - 主要集中在京津冀、广东、华东、西部、华中鄂豫湘五个热点区域 [10] - 京津冀和广东最为突出，其他地区提升空间大 [10]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-030 上海司南导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将 "新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目"与"管理与服务信息系统建设项目" 延期至 2026 年 12 月 31 日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体。 公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职 情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 ...

薪酬方案 - 拟定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为2025年度在任高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 审议流程 - 2025年4月25日薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王昌回避表决[3] - 2025年4月28日董事会审议通过相关议案[1] 执行与发布 - 薪酬方案经董事会审议通过后执行[4] - 公告于2025年4月29日发布[4]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超32000万元综合授信额度[1] - 授信期限自本次董事会通过至2025年新额度通过[1] - 授信额度可循环使用，业务含多种类型[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或经营管理层行使决策权并签文件[2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-026 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 700.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以 下简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向 关联方上海迈知科技有限公司（以下简称"迈知科技"）销售产品。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司 股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经 ...

立信人员与客户情况 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，相关签字注会743人，上市公司审计客户693家[1] 风险保障数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[1] 诉讼与赔偿情况 - 金科技等诉讼金额1000多万，职业保险可覆盖赔偿[2] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，12.5亿职业保险可覆盖[3] 监管处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[3] 审计相关决议 - 2024年董事会、股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见及专项报告[6] - 公司认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[7]