证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-058 上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司注册 资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及 修订公司制度的议案》。根据修订后的《上海司南导航技术股份有限公司章程》 《上海司南导航技术股份有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定， 经民主讨论、表决，同意选举刘杰先生为公司职工董事（简历详见附件）。刘杰 先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代 表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-057 上海司南导航技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,641,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,641,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2397 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2397 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由副董事长王昌先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 （一） ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）于 2025 年 10 月 20 日在上海市 嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受 公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： ...

上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 二〇二五年十月 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效 率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术 股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东会议事规 则》等相关规定，上海 ...

板块整体表现 - 通信设备板块在10月9日较上一交易日上涨0.54% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出8.04亿元和游资资金净流出4.53亿元，而散户资金净流入12.57亿元 [2] 领涨个股表现 - 国盾量子领涨板块，收盘价为398.79元，单日涨幅达13.62%，成交量为6.48万手，成交额为25.81亿元 [1] - 广和通涨幅为10.77%，收盘价33.64元，成交量为92.66万手，成交额为31.01亿元 [1] - 世嘉科技和永鼎股份均涨停，涨幅为9.99%，收盘价分别为21.46元和13.98元，成交额分别为6.78亿元和5.34亿元 [1] - 中兴通讯上涨9.51%，收盘价49.98元，成交量为450.87万手，成交额高达221.21亿元 [1] 下跌个股表现 - 剑桥科技领跌板块，跌幅为10.00%，收盘价115.02元，成交量为48.45万手，成交额为57.82亿元 [2] - 新易盛下跌4.00%，收盘价351.15元，成交量为52.29万手，成交额为188.91亿元 [2] - 有方科技、德科立、*ST精伦等个股跌幅在2.35%至4.22%之间 [2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-055 上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-056 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-054 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、通讯等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授 权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、 ...

股东大会时间安排 - 2025年第二次临时股东大会9月15日召开[4] - 董事会8月28日决议召集，8月29日公告[7] - 股权登记日为9月9日[9] - 现场会议9月15日15时举行[9] - 网络投票9月15日进行[9] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股42,817,063股[11] 股东大会审议及表决 - 审议更改注册资本等议案[16] - 议案表决同意43,220,931股，占99.9956%，反对1,867股，占0.0044%，弃权0股[32] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意43,193,490股，占99.9321%，反对29,308股，占0.0679%，弃权0股[42]

会议信息 - 股东大会2025年9月15日在上海嘉定区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人38人，所持表决权占比54.5036%[2] - 公司8名董事，7人出席，张春领因公未出席[5] 议案表决 - 多个修订议案同意票数43,220,931，比例99.9956%[6][7] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意比例99.9321%[8]