业绩数据 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入17052.61万元，同比上升41.82%[21][22] - 2025年1 - 6月归属上市公司股东净利润为 - 272.34万元，同比减少278.29%[22] - 2025年1 - 6月扣非净利润为 - 764.87万元，同比增加11.11%[22] - 2025年上半年基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.04元/股，较2024年同期变动 - 200.00%[21] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.13元/股，较2024年同期变动7.14%[21] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.29%，较2024年减少0.52个百分点[21] - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 6065.91万元，同比增长18.80%[22] - 截至2025年6月30日归属于上市公司股东净资产94880.89万元，同比增长0.31%[22] - 截至2025年6月30日总资产129260.87万元，同比下降1.97%[22] - 2025年1 - 6月非经常性损益对净利润影响数为492.53万元，去年同期为1090.68万元[10] 资产数据 - 2025年6月30日公司存货账面价值18052.49万元，占总资产13.97%，较期初增长34.15%，累计计提存货跌价准备金1187.26万元[8] - 2025年6月30日公司应收账款账面余额34850.07万元，较期初减少7.92%，已计提信用减值准备5902.90万元[9] 用户数据 - 公司产品覆盖全球一百四十余个国家与地区，用户涵盖“一带一路”沿线五十多个国家和地区[11] - 公司产品远销140个国家和地区，海外营销网络覆盖多个国家和地区[33] 市场数据 - 公司上游高精度GNSS模块产品国内市场占有率约为四分之一，中下游终端产品市场占有率均不足一成[13] 研发数据 - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为20.49%，较2024年增加11.43个百分点[21] - 2025年1 - 6月研发投入3494.83万元，占营业收入的比例为20.49%[36] - 2022 - 2025年上半年研发投入占比分别为20.48%、20.66%、24.79%和20.49%[28] - 截至2025年6月30日研发人员186人，占员工总数32.69%[28] 募集资金数据 - 首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募集资金总额78477.00万元，扣除费用后净额69110.37万元[39] - 2024年12月31日募集资金余额40691.49万元，专户增加项98625.14万元，减少项110009.15万元[40] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29307.48万元[41] 股权数据 - 王永泉合计持有公司股份1995.23万股，持股比例为32.10%[43] - 王昌合计持有公司股份997.75万股，持股比例为16.05%[43] - 翟传润合计持有公司股份73.71万股，持股比例为1.19%[43] - 刘杰合计持有公司股份61.51万股，持股比例为0.99%[44] - 杨哲合计持有公司股份8.39万股，持股比例为0.14%[44] - 张春领合计持有公司股份22.54万股，持股比例为0.36%[44] 合规情况 - 持续督导期为2023年8月16日至2026年12月31日[1] - 2025年半年度公司未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2025年半年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[1] - 2025年半年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2025年半年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的应披露未披露重大事项或信息不符情况[3] - 2025年半年度公司未发生需做出说明并限期改正的相关情况[4] - 2025年半年度公司不存在需要专项现场检查的情形[4] - 2025年6月上海证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，保荐机构督促其整改[3] 技术突破 - 2012年公司推出北斗/GPS高精度多模多频OEM板卡K502，打破国外技术垄断[24]

民生证券股份有限公司 暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对司南导航暂时使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 关于上海司南导航技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣 除不含税发行费用人民币 9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37万 元，上述募集资金已全部到位。 2023年 8月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点在上海嘉定开会[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议更改公司注册资本等多项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码688592[13] - 拟现场参会者9月12日16:30前邮件预约登记[15] - 公告2025年8月29日发布[20]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议8月18日通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 资金使用 - 拟用不超3.20亿元闲置募集资金现金管理[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开[2] - 公司提请于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等7项议案全票通过[3][4][5][10] - 《关于更改公司注册资本等》3项议案需提交股东大会审议[4][10][11] 组织架构 - 取消“监事会”、变更“股东大会”为“股东会”，修订《公司章程》[10] 委员会调整 - 审计等委员会独立董事占半数以上，由独立董事任主任委员[4]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长、副董事长各一名，任期三年[2] 董事兼任规定 - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[3] 交易审议标准 - 非关联交易经董事会审议标准为交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等的10%以上等[7] - 非关联交易提交股东会审议标准为交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等的50%以上等[8] - 日常经营非关联交易经董事会审议标准为交易金额占公司最近一期经审计总资产等的50%以上且超1亿元等[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项应提交股东会审议批准[8] 担保交易规定 - 提供担保交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[10] - 特定担保情形需在董事会审议后提交股东会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等[10] 财务资助规定 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[12] 董事长相关规定 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上不足10%等交易由董事长审批[13][14] - 公司与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元且占比低于0.1%的关联交易董事长可审批[14] - 合同金额50万元以上日常交易董事长可审批[14] 董事会会议规定 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东等情形可提议召开董事会临时会议[20] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托他人出席董事会会议有相关原则限制[25] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[31] - 董事会会议可全程录音[32] 会议记录规定 - 会议记录应包括日期、地点、召集人、出席董事等内容[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[31] 决议披露规定 - 董事会决议涉及披露事项应说明审议情况，反对或弃权应披露理由[36] 决议执行规定 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[37]

公司基本信息 - 公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1554.00万股[7] - 公司注册资本为8046.0614万元，已发行股份数为8046.0614万股[8][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，程序违规可请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权起诉[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司优先采用现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[103][105] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114]

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[10] - 交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，聘请中介评估或审计并提交股东会审议，日常经营相关可免[12] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易提交董事会审议[12] - 其他关联交易由董事长决定，董事长有关联关系则由董事会审议[13] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保其应提供反担保[13][14] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[14] 累计计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应规定[14] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[14] 申报与审批义务 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况，相关责任人应审慎判断关联交易并履行审批报告义务[21] 披露与审核 - 公司达到披露标准的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[28] - 公司审计委员会应审核关联交易事项并形成书面意见提交董事会，可聘请独立财务顾问[29] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[31] 协议与期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[15] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[15] 交易协议 - 公司进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[18] 定价原则 - 关联交易定价应公允，可参考政府定价、指导价、独立第三方市场价格等[18] - 公司可根据不同关联交易情形采用成本加成法等定价方法[19] - 关联交易无法按原则和方法定价的，应披露定价原则和方法并说明公允性[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发召开临时股东会通知[6][8] - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告[12] 会议投票 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13][16] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 会议组织 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由董事推举主持[19] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职由审计委员会成员推举主持[19] 股东权益 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[21] - 关联关系股东回避表决，公司持有自己股份无表决权[20] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[20] 其他规定 - 选举董事可实行累积投票制，独立董事和非独立董事分别表决[22] - 会议记录保存10年[25] - 会后2个月内实施派现等方案[26] - 回购普通股决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[27] - 规则经股东会审议通过生效[30]

上海司南导航技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，结合上市后适用的《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司及控股子公司对外担保由公 司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开 ...