股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于10月20日召开，召集由9月29日董事会会议作出[3][6] - 董事会9月30日公告股东会通知[7] - 股东会股权登记日为10月15日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份43,058,022股[10] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意43,579,413股，占99.8574%[23] - 中小股东同意1,640,572股，占96.3476%[24]

会议信息 - 2025年10月20日15:00在上海嘉定区开会[11] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[15] - 2024年业务收入47.48亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[16] - 2024年审计上市公司693家，收费8.54亿，同行业客户93家[16] - 截至2024年末，已提职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.50亿[16] 诉讼案件 - 金亚科技案尚余诉讼金额500万，立信承担连带责任[17] - 保千里案诉讼金额1096万，立信承担15%补充赔偿责任[17] 人员情况 - 项目合伙人葛伟俊2023年开始为公司服务[20] - 签字注册会计师姚一君2025年开始为公司服务[20] - 质量控制复核人冯蕾2024年开始为公司服务[20] 审计聘任 - 2025年9月28日审计委员会通过续聘立信议案[25] - 2025年9月29日董事会通过续聘议案，提请股东会授权确定费用[26] - 聘任需股东会审议通过生效[28]

板块整体表现 - 通信设备板块在10月9日较上一交易日上涨0.54% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出8.04亿元和游资资金净流出4.53亿元，而散户资金净流入12.57亿元 [2] 领涨个股表现 - 国盾量子领涨板块，收盘价为398.79元，单日涨幅达13.62%，成交量为6.48万手，成交额为25.81亿元 [1] - 广和通涨幅为10.77%，收盘价33.64元，成交量为92.66万手，成交额为31.01亿元 [1] - 世嘉科技和永鼎股份均涨停，涨幅为9.99%，收盘价分别为21.46元和13.98元，成交额分别为6.78亿元和5.34亿元 [1] - 中兴通讯上涨9.51%，收盘价49.98元，成交量为450.87万手，成交额高达221.21亿元 [1] 下跌个股表现 - 剑桥科技领跌板块，跌幅为10.00%，收盘价115.02元，成交量为48.45万手，成交额为57.82亿元 [2] - 新易盛下跌4.00%，收盘价351.15元，成交量为52.29万手，成交额为188.91亿元 [2] - 有方科技、德科立、*ST精伦等个股跌幅在2.35%至4.22%之间 [2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信审计上市公司693家，收费总额8.54亿元，同行业审计客户93家[4] 机构相关 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律诉讼与监管 - 立信在金亚科技、保千里诉讼中承担相应责任[5] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] 审计安排 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用由管理层综合确定[9] - 项目相关人员于2023、2025、2024年开始服务[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为10月20日15点[2] - 现场会议地点为上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室[2] - 股权登记日为2025年10月15日[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年10月20日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 登记信息 - 拟现场出席需于2025年10月17日16:30前邮件预约登记[12] - 公司于2025年10月20日14:00至15:00办理现场登记手续[13] 其他信息 - 会议联系人潘玉涛，电话021 - 64302208[14] - 公告发布时间为2025年9月30日[16]

会议安排 - 上海司南导航第四届董事会第十四次会议于2025年9月29日召开，通知和材料9月26日送达[2] - 公司董事会提请于2025年10月20日召开2025年第三次临时股东会[5] 决策事项 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构[3] - 提请股东会授权管理层确定2025年度审计费用并签协议[3] 表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》8票同意[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》8票同意[5]

股东大会时间安排 - 2025年第二次临时股东大会9月15日召开[4] - 董事会8月28日决议召集，8月29日公告[7] - 股权登记日为9月9日[9] - 现场会议9月15日15时举行[9] - 网络投票9月15日进行[9] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股42,817,063股[11] 股东大会审议及表决 - 审议更改注册资本等议案[16] - 议案表决同意43,220,931股，占99.9956%，反对1,867股，占0.0044%，弃权0股[32] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意43,193,490股，占99.9321%，反对29,308股，占0.0679%，弃权0股[42]

会议信息 - 股东大会2025年9月15日在上海嘉定区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人38人，所持表决权占比54.5036%[2] - 公司8名董事，7人出席，张春领因公未出席[5] 议案表决 - 多个修订议案同意票数43,220,931，比例99.9956%[6][7] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意比例99.9321%[8]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入1.71亿元 同比增长41.82% 较去年同期增加5028.38万元 实现两年连续上涨 [1] - 2025年上半年归母净利润-272.34万元 同比下降218.32% 若扣除885.68万元股份支付影响 净利润为613.34万元 同比增长166.48% [1] - 2024年全年营收4.13亿元 同比增长0.28% 归母净利润-3305万元 同比下降179.03% 主因毛利率下降 销售及研发费用增加 以及对土默特右旗曼巧沟矿业等大额应收账款计提近1900万元信用减值 [1] 业务构成 - 产品涵盖高精度GNSS芯片（包括QC7820、Quantum III、Quantum-IIIA等型号） 核心板卡/模块（包括K901、K902、K922等） 接收机等数据采集设备终端（包括鲁班系列如Lu8/Lu5、T系列如T80/T60AR、N系列如N9/N1 RTK接收机及专用数据采集终端）以及系统解决方案（包括智能驾驶与数字施工系统、形变与安全监测系统等） [2] - 在无人机领域推出K8、K9系列模块 以更优性能、更小尺寸和更低功耗支撑植保、物流等领域精准飞行市场拓展 [2] - 在智能驾驶领域开发K802A、K902A车规级模块及M900组合导航接收机 满足复杂环境下高精度定位需求 已融入上汽等整车企业生态链 保障智能重卡超700万公里运营 [2] 增长驱动 - 营收快速增长得益于高精度卫星导航定位产业市场拓展与业务模式成熟 [1] - 2024年中标1.45亿元（含税）GNSS/MET水汽观测站采购项目并签合同 预计利好2025-2026年业绩 [1] - 依托自主高精度北斗/GNSS技术及产品 为物联网领域万物互联移动终端提供全产业链高精度PVTA传感器支撑 [2] 盈利预测 - 预计2025/2026/2027年营业收入分别为5.4亿元、6.9亿元、8.5亿元 [3] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为1492万元、4317万元、6242万元 [3] - 预计2025/2026/2027年EPS分别为0.19元、0.54元、0.78元 对应PE分别为259倍、89倍、62倍 [3]

股价表现 - 9月10日盘中下跌2.04%至46.04元/股 成交额2210.64万元 换手率1.24% 总市值37.04亿元 [1] - 主力资金净流入85.07万元 大单买入占比25.41% 卖出占比21.57% [1] - 年内累计上涨59.84% 近5日下跌2.87% 近20日上涨6.62% 近60日上涨34.13% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入1.71亿元 同比增长41.82% [3] - 归母净利润亏损272.34万元 同比减少218.32% [3] - 上市后累计派发现金分红2283.54万元 [4] 业务构成 - 数据采集设备占比42.84% 高精度GNSS板卡/模块占比20.70% 数据应用及系统解决方案占比20.32% 农机自动驾驶系统占比12.13% 其他业务占比4.00% [2] - 专注于高精度卫星导航专用芯片与差分定位技术研发 基于北斗及其他全球卫星导航系统提供厘米级/毫米级定位产品 [2] 股东结构 - 股东户数5019户 较上期增加6.52% [3] - 人均流通股5802股 较上期减少6.12% [3] - 大成中证360互联网+指数A(002236)退出十大流通股东名单 [4] 行业属性 - 申万行业分类为通信-通信设备-通信终端及配件 [2] - 概念板块涵盖SOC芯片 芯片概念 无人驾驶 融资融券 物联网 [2]