股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[4] - 董事会4月28日决议召集，4月29日公告通知[7] - 股权登记日为2025年5月13日[9] 参会情况 - 现场会议5人，代表股份32,936,202股[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案获高比例同意[28][29][30][31][32][33] - 中小股东表决同意197,054股，占比97.3683%[34] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[35]

产业规模与增长 - 2024年我国以北斗为核心的卫星导航与位置服务产业总体产值达到5758亿元人民币，同比增长7.39% [1] - 产业核心产值（芯片、器件、算法等）同比增长5.46%至1699亿元，占比29.51% [1] - 关联产值（衍生服务）同比增长8.21%至4059亿元，占比70.49% [1] - 预计2025年时空服务产业总体产值将超万亿元人民币 [1] 应用市场发展 专业应用 - 交通、公安等主要行业北斗终端设备应用总量接近3000万台/套，交通运输行业应用数量最大（超1350万台/套） [2] - 北斗在公路巡检、港口自动化作业中提升效率25%，"5G+北斗"模式推动智慧港口建设 [2] 大众应用 - 2024年国内卫星导航定位终端总销量超4.1亿台/套，智能手机出货量2.94亿部，车载导航仪销量超2000万台 [3] - 北斗兼容型芯片累计出货量近23亿片，终端社会总保有量超20亿台/套 [3] - 可穿戴设备市场出货量6116万台（同比增长19.3%），其中GNSS定位功能设备超1800万台 [3] 低空经济融合 - 北斗深度嵌入低空经济全产业链，覆盖无人机物流、低空旅游等领域 [4] - 当前空域利用率不足5%，北斗将与5G、AI技术融合提升低空交通管理等效能 [4] - 低空经济需求推动北斗技术迭代，加速产业链向高附加值环节延伸 [4] 企业竞争与技术创新 - 行业企事业单位总数近2万家，从业人员近百万，境内上市公司94家（占总体产值9.52%） [5] - 北斗芯片实现亿级量产，2024年首款14纳米高精度授时芯片模组研发成功 [6] - 司南导航高精度板卡销量较2012年增长几十倍，技术突破推动应用向消费级扩展 [6] - 具备全产业链整合能力及场景解决方案差异化的企业更具竞争优势 [6]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 二〇二五年五月 | | | 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技 术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人 ...

商业航天产业链生态 - 我国商业航天产业链生态进入成长期，技术渐趋成熟，商业运营成本不断下探，制造产能逐步释放 [1] - 高精度卫星导航芯片制造企业司南导航表示，受益于商业航天卫星应用场景扩展，2024年公司高精度板卡销量增长迅速 [1] - 公司将芯片产品与低轨卫星互联网结合，融合惯导、激光等多元传感器，扩展产品在商业航天中的应用场景 [1] 高精度板卡销量与市场 - 2024年司南导航高精度GNSS板卡/模块销量19.66万片，同比增长15.92%，营业收入5965.13万元，产品毛利率接近50% [2] - 2012年公司高精度板卡年销量约五千片，目前销量已翻几十倍 [2] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%，核心产值同比增长5.5%，达1611亿元 [2] - 预计到2033年，全球GNSS设备年出货量为22亿台，亚太地区占全球市场近50% [2] - 2023年国内市场各类高精度应用终端总销量接近280万台/套 [2] 产业链扩展与新兴业务 - 公司向产业链中下游扩展业务，布局无人机、智能驾驶及物联网等新兴领域 [3] - 推出K8、K9系列北斗高精度定位和定向模块，性能更优、尺寸更小、功耗更低 [3] - 无人农场项目在福建落地，融合北斗/GNSS高精度定位技术、云计算、物联网、人工智能等新兴技术 [3] - 无人驾驶农机在恶劣天气也能精确控制作业，成果在上海、江苏、广西等地示范应用 [3] 研发投入与技术进展 - 最新研制的基带射频一体化高精度芯片采用22纳米工艺，定位精度、性能、功耗控制、成本、集成度等方面有优势 [4] - QC7820芯片集射频、电源、基带、CPU为一体，支持高性能浮点运算，功耗降至0.1瓦左右 [4] - 2024年研发投入1.02亿元，同比增长20.29%，占营业收入24.79% [4] - 截至2024年末，拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项发明专利进入实质审查和公开阶段 [4] - 主持或参与4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定 [4] 全球化布局与海外市场 - 产品销往海外140余个国家和地区，2024年境外主营业务收入9819.99万元，毛利率69.88%，高出境内近30个百分点 [5] - 公司在不同市场部署本地化机构，通过当地生产、设立子公司等方式降低国际贸易不确定性 [5] 多元传感器融合与未来趋势 - 未来高精度卫星导航应用领域将从工业级向消费级发展，智能手表等终端可安装高精度卫星导航芯片 [6] - 行业将更多转向多元传感器融合方向，公司将惯导、激光、视觉技术与RTK技术结合，推出激光放样、实景放样RTK接收机 [6] - 卫星导航与多种传感器融合后数据量增大，需提升大数据及人工智能处理的可靠性 [6]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年5月15日15:00-16:30 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4][5] - 会议采用网络互动形式召开 [2][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理王永泉将出席 [4] - 董事、副总经理兼董事会秘书翟传润将出席 [4] - 财务负责人杨刚将出席 [4] - 独立董事邹桂如将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日15:00-16:30通过上证路演中心网站参与互动 [4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [2][4] - 投资者也可通过公司邮箱IR@sinognss.com提交问题 [2][4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 公司公告信息 - 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告 [2] - 本次为上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-032 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 上海司南导航技术股份有限公司 财务负责人：杨刚 独立董事：邹桂如 四、投资者参 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-026 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 700.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以 下简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向 关联方上海迈知科技有限公司（以下简称"迈知科技"）销售产品。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司 股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经 ...

薪酬方案 - 拟定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为2025年度在任高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 审议流程 - 2025年4月25日薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王昌回避表决[3] - 2025年4月28日董事会审议通过相关议案[1] 执行与发布 - 薪酬方案经董事会审议通过后执行[4] - 公告于2025年4月29日发布[4]

研发与专利 - 2022 - 2024年研发投入占比分别为22.48%、20.66%、24.79%[2] - 截至2024年12月31日，拥有授权专利72项，授权发明专利51项（含美7项），10项受理中发明专利进入审查公开阶段[2] - 截至2024年底，主持或参与4项国际标准、28项国家/行业/团体标准制定[2] 财务分配与回购 - 2024年每股派发现金红利0.13元（含税），共派发现金红利8,055,962.98元（含税）[4] - 截至2025年3月7日，累计回购金额4,209.44万元，累计回购股票数1,157,954股，占总股本1.86%[5] 公司治理 - 2024年规范召开股东大会3次、董事会10次、监事会10次，会议合规率100%[7] - 2024年对《公司章程》等十余项制度进行系统性修订，新增五项制度[7] 投资者关系 - 2024年发布80余份公告，举办3场业绩说明会、披露4份投资者关系活动记录表[12] - 2025年组织、参加与投资者线上线下路演交流活动不少于10场次[12] 市场与战略 - 产品远销海外140余个国家和地区[1] - 专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[14] - 通过良好业绩和规范治理回报投资者[14] - 规划和发展战略为前瞻性陈述不构成实质承诺[14]

业绩总结 - 2024年度公司资产和信用减值损失共3716.37万元[1] - 2024年计提信用减值损失3190.23万元[2] - 2024年计提资产减值损失526.14万元[3] 其他 - 计提减值准备影响2024年度合并利润总额3716.37万元[4] - 董事会认为计提能反映2024年底财务状况[5] - 监事会认为计提符合要求，不损害利益[6] - 2024年计提符合规定，不影响正常经营[7]