会议信息 - 第四届监事会第九次会议8月18日通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 资金使用 - 拟用不超3.20亿元闲置募集资金现金管理[4]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-046 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事长 一名，副董事长一名。非职工董事董事由股东会选举或更换，职工董事由职工代表 大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 可由股东会解除其职务。 非职工董事任期从股东会通过之日起计算，职工董事任期自职工代表大会选举 产生之日开始计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人 ...

上海司南导航技术股份有限公司章程 上海司南导航技术 股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 | 通知 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 | | 第二节 | 公 - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十章 | 修改章程 . .. | | 第十一章 | 附则 43 | 上海司南导航技术股份有限公司章程 章程 2025 年 8 月 上海司南导航技术股份有限公司章程 目 求 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 服价 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第 ...

上海司南导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则，不得损害 公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者其合并范围内的子公司等其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （八）赠与或者受赠 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发召开临时股东会通知[6][8] - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告[12] 会议投票 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13][16] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 会议组织 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由董事推举主持[19] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职由审计委员会成员推举主持[19] 股东权益 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[21] - 关联关系股东回避表决，公司持有自己股份无表决权[20] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[20] 其他规定 - 选举董事可实行累积投票制，独立董事和非独立董事分别表决[22] - 会议记录保存10年[25] - 会后2个月内实施派现等方案[26] - 回购普通股决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[27] - 规则经股东会审议通过生效[30]

上海司南导航技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，结合上市后适用的《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司及控股子公司对外担保由公 司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开 ...

上海司南导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和相关规定及《上海司 南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值 为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高科技研发水平、核心竞争力和整体实 ...

上海司南导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"） 内部治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，保障公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 司南导航技术股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）被收购 ...

第一条 为了更好的管理上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司经营决策 的正确、合理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 上海司南导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第二章 总裁的一般规定 第二条 公司设总裁 1 名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员。 第三条 副总裁由总裁提名，经董事会审议后聘任。副总裁辅助总裁处理公 司日常经营事务。 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较 ...