业绩总结 - 公司首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募资78477.00万元，净额69110.37万元[1] 募投项目进展 - “新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”等延期至2026年12月31日[4] - 截至2024年12月31日，各募投项目有不同投入进度[7] 项目延期情况 - 延期因前期资金未到位等，已履行决策程序[13][21] - 各方认为延期合规，无不利影响[15][18][21]

公司治理会议 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[3] - 2024年审计委开10次会，薪酬与考核委、提名委各开3次会，独董均参加[5] 人事选举 - 2024年4 - 5月完成第四届董事会及董事长等职务候选人资格审查与选举[7][8][9] - 2024年10月27日提名委审查通过增补公司董事候选人资格[9] 权益分派 - 2024年4月25日审议通过《2023年度权益分派预案》[10] 未来展望 - 2024年独董发挥决策和监督作用，2025年将继续履职完善治理结构[12]

作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 20 日担任公司第三届董事会独立董事，并于 2024 年 5 月 20 日至今担任公司第四届董事会独立董事，出席了相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和社会公众股东的利益。现将 2024 年度在任期间履行独立 董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周志峰） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周志峰，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位，教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上 海工程技术大学讲师、副教授；2012 年 10 月至 2 ...

会议召开 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[3] - 2024年第三届及第四届董事会审计委员会召开10次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[5] - 公司及控股子公司无对外担保和资金被占用情形[6] - 募集资金存放与使用符合规定[6] 治理展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进公司治理完善[9]

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所就审计工作进行了充分的讨论 与沟通，要求其严格把控审计工作的整体质量。2024 年度，审计委员会对公司 财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员为独 立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。主任委员由 具有会计专 ...

会计政策变更 - 公司2024年度根据财政部文件变更会计政策[4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 变更不涉及追溯调整，对财报等无影响[6] - 变更经第四届董事会第十一次会议通过[8] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[9]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-023 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 （二）募集资金使用与结余情况 1、以前年度使用募集资金情况 - 1 - 金额单位：人民币万元 | 1、募集资金净额 | | 71,614.07 | | --- | --- | --- | | 2、以前年度募集资金已使用情况 | | | | 加：利息及理财收入扣除手续费净额 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-031 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-022 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-021 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 ...