对外投资决策机构 - 公司对外投资组织管理机构包括股东会、董事会等决策机构，董事会设战略委员会[5] 对外投资审议标准 - 涉及资产总额占比10%以上等情况提交董事会审议[7] - 涉及资产总额占比50%以上等情况经董事会后提交股东会审议[8] - 一年内购买资产超30%提交股东会审议[8] - 交易营收占比10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易营收占比50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易利润占比10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 交易利润占比50%以上且超500万元提交股东会审议[8] 对外投资流程与管理 - 对外投资决策经项目调研等阶段[10] - 年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[18]

独立董事专门会议召集主持 - 需过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 事项审议规则 - 特定事项经讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[3] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[4] 会议组织要求 - 通知至少提前三日送达，全体一致同意可豁免[4] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 决议须经全体独立董事的过半数通过[4] 资料保存与保密 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效及实施[6]

第一条 为了更好的管理上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司经营决策 的正确、合理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 上海司南导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第二章 总裁的一般规定 第二条 公司设总裁 1 名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员。 第三条 副总裁由总裁提名，经董事会审议后聘任。副总裁辅助总裁处理公 司日常经营事务。 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与职权 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 人数低于规定人数的三分之二时暂停行使职权[5] 会议规则 - 会议应于召开前二日发出通知[15] - 应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[19] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[22] 职责与搜寻 - 负责拟定董事和高管选择标准和程序[7] - 可在公司内外搜寻董事、总裁人选[11]

上海司南导航技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海司南导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第六条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因， 并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海司 南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成 ...

上海司南导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步改善上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关 法律、法规和规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉， ...

董事任职与离职 - 董事非任期届满离职涉违法违规应向监管机构报告[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事改选前仍履职[5] - 特定情形不得担任董高，部分执行期满未逾规定年限不得任职[5] 董事履职要求 - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[7] 董高义务与股份转让 - 董高辞职生效或任期届满，忠实义务1年内有效[8] - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 董高任期届满前离职，任期内和离职后半年内每年转让股份不超总数25%[11] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议批准后生效，修改亦同[13]

上海司南导航技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 内部审计遵循"独立 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5][6] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[5] 股份计算与买卖限制 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[7] 信息申报与公告 - 新任董事和高管任职后2日内委托申报身份信息[9] - 股份变动2日内公告，减持按规定报告披露[9][10]