上海司南导航技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 1 / 17 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海司南导航技术股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | -0.17 | -0.11 | -54.55 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.10 | -0.70 | 减少 0.40 个 | | | | | 百分点 | | 研发投入合计 | 17,405,083.71 | 18,258,274.47 ...

上海司南导航技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688592 公司简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 上海司南导航技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析""四、 风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 六、公司负责人王永泉、主管会计工作负责人杨刚及会计机构负责人（会计主管人员）金之云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十一次会议审议通过《2024年度权益分派预案》，拟以实施权益分派股权登 记 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 许国信 | 32.20 | 1.15 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 748.25万股，累计占流通股比： 26.71%，较上期变化： -163.24万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李江涛 | 190.00 | 6.78 | 不变 | | 重庆路桥（600106）股份有限公司 | 126.70 | 4.52 | 新进 | | 创合(湖北)高精技术创业投资基金(有限合伙) | 120.73 | 4.31 | -90.00 | | 王永和 | 73.33 | 2.62 | -7.05 | | 民生证券-浦发银行-民生证券司南导航战略配售1号集合 资产管理计划 | 69.07 | 2.47 | -21.94 | | 宁波鼎锋明道万年青（000789）投资合伙企业(有限合 伙) | ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：中国卫星(600118.SH);中国卫通(601698.SH);司南导航(688592.SH);北斗星通(002151.SZ); 三维通信(002115.SZ);烽火电子(000561.SZ)等 本文核心数据：卫星应用行业上市公司汇总;业绩比较;发展规划等 1、卫星应用行业上市公司汇总及基本信息 | 产业链环节 | 导航&定位 | 遥感&测绘 | 通信&信息传输 | | --- | --- | --- | --- | | 上游设备生产及 系统集成 | 中国卫星、航天智能、合众思 壮、华力创通、理工导航、天 奥电子、振芯科技、中海达、 国科微、司南导航、天箭股 | 中国卫星、航天电子、雷科 防务、雷电微力、城昌科 | 中国卫星、中英科技、桂林 | | | | | 星辰、航天环宇、金信诺、 | | | | | 通宇通讯、天箭股份、星图 | | | 份、星图测控、盟升电子、烽 | 技、航天宏图 | 测控、盟升电子、烽火电 。 | | | 火电子、航天电子、雷科防 | | 子、航天电子、雷科防务、 | | | | | 雷电微力、誠昌科技 | | | 务、雷电微力、城昌科技 | ...

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名，任期三年[2] 交易审议规则 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[6] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议并提交股东大会[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项提交股东大会[7] - 日常经营非关联交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况由董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易由董事会决定[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需聘请中介评估审计并提交股东大会[10] 担保审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[9] - 上市公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会[10] - 上市公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] 融资审批规则 - 单笔或一年内累计金额超最近一期经审计总资产5%以上融资由董事会决定，超50%以上需经董事会审议通过并提交股东大会批准[11] 董事长审批权限 - 董事长可审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上不足10%等6类交易安排[11] - 合同金额50万元以上日常交易由董事长决定，未达标准由总经理决定[13] 关联交易界定 - 公司与关联自然人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额不足30万元为关联交易[12] - 公司与关联法人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额不足300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值比例低于0.1%为关联交易[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，临时会议可不定期召开[15] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名等6种情形下应召开临时会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，紧急情况可口头通知[19] 会议举行及决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[28] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订由董事会拟订，报股东大会审议通过[33]

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

上海司南导航技术 股份有限公司 章程 2025 年 4 月 上海司南导航技术股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

关于选举副董事长及变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长 的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-020 上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 附简历： 王昌先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商 管理硕士。1985 年 8 月至 1991 年 1 月就职于南京工学院（东南大学），任招生 办副主任；1991 年 2 月至 2001 年 4 月就职于东大集团南京利马科技有限公司， 任总经理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任 总经理兼财务总监；2004 年 12 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-018 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,281,630 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,281,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召 集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-019 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意选举王昌先生为公司副董事长。 同意聘任王永泉先生为公司总经理。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审 ...