上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年四月 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1.00：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议 | | | 案 6 | 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南 ...

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

上海司南导航技术股份有限公司章程 上海司南导航技术 股份有限公司 章程 （草案） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-015 上海司南导航技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步 修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及同步修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主 | 第六十七条 股东大会由董事长主 | | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | 名董事主持。 | 履行职务或不履行职务时，由半数以 ...

截至本公告披露日，翟传润先生直接持有司南导航 0.73%股份并通过上海澄 茂投资管理中心（有限合伙）间接持有司南导航 0.46%股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的 情形。翟传润先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识 和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-016 上海司南导航技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-017 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-013 上海司南导航技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 | | 11 | 日 | | | | 月 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | | | | 日至 | | 2025 | 月 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | | | 8 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | | | | 万元（含） | | 7,500 | | 万元（含）至 | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-011 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 | | 11 | 日 | | | | 月 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | | | | 日至 | | 2025 | 月 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | | | 8 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | | | | 万元（含） | | 7,500 | | 万元（含）至 | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-012 上海司南导航技术股份有限公司 关于重大合同签署公告 序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海司南导航技术股份有 限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定，签署该合同 无需提交公司董事会或股东大会审批。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 1、项目名称：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于收 到中标通知书的公告》（公告编号：2024-079）。公司近日与甘肃省气象信息与技 术装备保障中心等 45 家采购单位签订《采购合同书》，合同总金额为 14,475.80 万元（含税）。 本合同为公司日常经营合同，公司已履行了签署上述合同相应的内部审批程 - ...