上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）在本激励计划公告前 六个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-039 上海新相微电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-038 上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司（含分公司及子公司）签订的劳动合同或聘用合同或劳务合同、 拟首次授予激励对象在公司（含分公司及子公司）担任的职务及其任职情况等。 二、监事会核查意见 （一）公司对拟激励对象的公示情况 公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新 相微2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《新 相微2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《新相微2024年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-033）及《新相微2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关文件。 公司于2024年5月6日至2024年5月15日通过公司钉 ...

公司经营情况 - 2023年受宏观经济及半导体周期变化等因素影响,国内消费电子等终端市场景气度及需求疲软,行业内企业持续增多,行业竞争激烈,导致公司毛利率下降较为明显[1] - 2024年一季度,行业竞争仍较激烈,公司持有的战略配售金融资产公允价值减少,研发投入增加,影响了净利润[2] - 公司保持谨慎乐观态度看待行业发展趋势,产品价格有望回升[3] 研发及新产品 - 公司持续拓宽研发产品种类,如全高清LTPS RAMless整合型显示驱动芯片、8位分离型显示源极驱动芯片、低功耗FHD全高清笔记本TCON等,将陆续导入市场实现量产[4] - 公司累计获得专利20项,集成电路布图登记75项,拥有核心技术16项,未来将继续加大研发投入[7] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),占当年度归属于上市公司股东净利润的65.01%[5] - 公司将持续努力经营发展回馈投资者,为投资者创造价值[5] 股权激励 - 公司实施股权激励计划,目的是建立健全长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,激励对象共计43人[8] 未来发展 - 公司将继续专注于提供先进的显示芯片,通过扩大研发投入,拓展TFT-LCD、AMOLED、Mini/Micro-LED等新型显示芯片以及电子纸等新产品,实现更多的进口替代[9] - 新国九条的颁布,为公司高质量发展提供了更加规范的治理环境[10]

公司经营情况 - 2023年半导体周期下行，消费电子终端市场需求疲软，显示行业竞争激烈，公司毛利率下降，但出货量创新高 [1] - 2023年度综合毛利率21%，2024年一季度毛利率环比提升，行业整体有望重回增长 [2] 毛利率提升原因 - 需求端：2024年一季度市场有结构性恢复，智能穿戴领域应用增量明显，公司产品竞争力强，部分产品尝试调涨 [2] - 成本端：代工价格环比稍有调降，在一季度成本中体现 [2] 产品结构占比 - 2023年度整合型产品中，智能穿戴占比约45%，手机约30%，工控车载领域约25%，目前智能穿戴领域复苏明显 [2] 行业展望 - 长期来看，显示行业仍有较强成长动能，2024年公司对行业发展持谨慎乐观态度，产品价格有望回升，分离型产品全年放量明显 [2] 在研产品进展 - 全高清LTPS RAMless整合型显示驱动芯片等多款在研产品将陆续导入市场量产，LTPS RAMless技术为产品导入车规市场做储备 [2] 成本端展望 - 去年下半年晶圆代工价格开始下调，今年一季度仍小幅下调，随着行业需求恢复，未来几个季度FAB厂代工价格总体平稳健康 [2] 经营策略 - 以行业前沿技术和市场需求为导向，进行产品升级优化，拓展新业务领域，守住中小屏市场，实现大屏放量，推出OLED、TCON等新产品提升盈利能力 [3]

公司经营情况 - 2023年受宏观经济及半导体周期变化等因素影响,国内消费电子等终端市场景气度及需求疲软,行业内企业持续增多,行业竞争激烈,导致公司毛利率下降较为明显[1] - 2024年一季度,行业竞争仍较激烈,公司持有的战略配售金融资产公允价值减少,研发投入增加,影响了净利润[2] - 公司保持谨慎乐观态度看待行业发展趋势,产品价格有望回升[3] 研发及新产品 - 公司持续拓宽研发产品种类,如全高清LTPS RAMless整合型显示驱动芯片、显示器用8位分离型显示源极驱动芯片、低功耗FHD全高清笔记本显示时序控制芯片(TCON)等,将陆续导入市场实现量产[4] - 公司累计获得专利20项(其中发明专利16项),集成电路布图登记75项,拥有核心技术16项,持续加大研发投入[3] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),合计派发现金红利1,790.29万元,占当年度归属于上市公司股东净利润的65.01%[5] - 公司将持续努力经营发展回馈投资者,为投资者创造价值[5] 公司战略 - 公司将以行业前沿技术和市场需求为研发导向,不断进行产品升级与优化,积极拓展新的产品线和业务领域[9] - 公司将继续专注于提供先进的显示芯片,通过扩大研发投入,拓展TFT-LCD、AMOLED显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片和TCON芯片等产品品类,加速Mini/Micro-LED等新型显示芯片以及电子纸等新产品的开发和产业化[9] 股权激励 - 公司实施股权激励计划,目的是为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,激励对象共计43人[8] 新国九条影响 - 新国九条能够更好地推动上市公司高质量发展,为公司迎来了更加规范的治理环境,有助于公司高标准严要求地开展各项经营活动[10]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-037 上海新相微电子股份有限公司 一、短线交易的基本情况 根据《证券法》等相关规定，公司董事吴金星先生之直系亲属张惠玲女士在 买入或卖出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所得 收益为-925 元（计算方法为：卖出价格*卖出数量-买入价格*买入数量）。 截至本公告披露日，张惠玲女士尚持有公司股票 15,700 股。 二、本次事项的处理及补救措施 公司知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，董事吴金星先生及其直 系亲属张惠玲女士积极配合。本次事项的处理情况及补救措施如下： （一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有， 公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 及利用他人账户持有的股票或者其他 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二 | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | | 议案三 | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | | 议案四 | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案五 | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 9 2023 | | | 议案六 | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案七 | 关于 | 2024 年度董事薪酬方案的议案 11 | | | 议案八 | 关于 | 年度监事薪酬方案的议案 13 2024 | | ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-036 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-024）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 480,971 股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 9.76 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,951.18 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

上海新相微电子股份有限公司 2、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相 应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整 后预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总量的比例不超过 20.00%，调整后任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员（共 | | ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谷至华） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有 限公司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的 原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注 公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为我、周波女士、陈捷先生，占 董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物 理学本科学历。1968 年 2 月至 ...