业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润800 - 1000万元，较上年减少1753.91 - 1953.91万元[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 380 - - 280万元，较上年减少2407.79 - 2507.79万元[3] - 2023年公司营业收入48044.73万元，归属母公司所有者净利润2753.91万元，扣非净利润2127.79万元[6] 业绩变化原因 - 2024年业绩变化主因是消费电子部分产品销售价格承压致毛利率下降[7] - 2024年公司加大研发投入，研发费用增加[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日发布股东大会通知，2024年12月27日召开股东大会[3][4] - 现场出席股东及代理人8名，代表177,853,053股，占比38.8769%[5] - 网络投票股东75名，代表66,626,581股，占比14.5639%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意244,268,681股，占比99.9137%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意244,263,681股，占比99.9116%[10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意244,264,381股，占比99.9119%[11] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意244,294,358股，占比99.9242%[13] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意218,200,001股，占比99.9034%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》同意52,732,992股，占比99.6015%[9] - 中小投资者对《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意52,758,669股，占比99.6500%[13]

参会情况 - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权占比53.4408%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7] - 议案2为特别决议获三分之二以上通过[9] - 议案1、4、5对中小投资者单独计票并表决通过[9] 其他情况 - 关联股东对议案5回避表决[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

股东持股 - 新余義嘉德持有公司20,175,840股，占总股本4.39%[3] 减持计划 - 计划15个交易日后90日内减持不超4,595,294股，占比不超1%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间2025/1/7 - 2025/4/6[6] 减持承诺 - 锁定期内不出售，期满后两年内减持价不低于发行价[5] 减持规则 - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[7] 其他说明 - 减持存在不确定性，对公司无重大影响[7]

股东大会信息 - 2024年12月27日14：00召开股东大会[13] - 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[13] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 公司决策 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[17] - 变更审计机构议案于2024年11月14日通过[17] - 会议议案含变更审计机构、修订章程等五项[15] - 董事会拟修订章程，增设副董事长，独董要求明确[20] - 分红后2个月内完成股利或股份派发[20] - 修订章程议案于2024年12月11日通过并披露[22] - 修订7项治理制度议案于2024年12月11日通过[25] - 原董事黄琳辞职，提名董永生为非独董候选人[28] - 补选非独董议案于2024年12月11日通过并披露[28] - 依据2025规划预计年度日常关联交易，议案通过[31]

担保信息 - 拟为深圳技术提供最高3000万元担保，有效期12个月，无反担保[3] - 担保方式为最高额保证责任，保证期间2年[8] 公司情况 - 公司持股深圳技术51%，周信忠、罗华东分别持股29%、20%[8] - 深圳技术成立于2024年8月8日，注册资本2000万元，暂无财务数据[7] 审批授权 - 2024年12月11日，董事会和监事会审议通过担保议案，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长或指定人士办理担保事宜，有效期12个月[6] 担保现状 - 截至披露日，公司未对深圳技术担保，无逾期对外担保[3] - 公司及子公司对外担保总额0元，对子公司担保3.5亿元[14]

制度修订 - 2024年12月11日董事会通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后董事会构成及股利派发有新规[1] - 7项制度修订需提交股东大会审议，2项自通过生效[5] 信息披露 - 修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在交易所网站披露[5]

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需审议[7] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需审议[12] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等六种情形公司需在两个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司需召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向董事会或监事会提议召开临时股东大会，董事会或监事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[20][22] 股东提案与提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[26][27] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事、非职工代表监事候选人[53] 股东大会通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[27][28] - 股东大会通知中列明的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[31] - 股东大会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[32] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[32] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[34] 股东大会决议与实施 - 普通决议需出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过[51] - 关联交易特别决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[63] 其他规定 - 董事会等召集人应保证股东大会正常秩序，拒绝无关人士入场[35] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会，公司不得拒绝[35] - 迟到股东在现场参会登记终止前出席可参加表决，之后出席可列席但不能表决[39] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[40] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持[40] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持[40] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[41] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[52] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举董事或监事应采用累积投票制[54] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[64] - 本规则“以上”“内”含本数，“低于”“多于”不含本数[68] - 本规则未尽事宜按有关法律等规定办理，与其他规定不一致时以相关规定为准[68] - 本规则由公司董事会负责解释，董事会可修改并报股东大会批准[68] - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会审议通过之日起生效实施[68] 公司与时间信息 - 公司为上海新相微电子股份有限公司[69] - 时间为2024年12月21日[69]

公司设立与股本 - 公司于2021年4月30日整体变更设立，注册资本45,952.9412万元[8][9] - 发起人以截至2021年4月30日经审计净资产41,386.95万元，按1：0.86984折股，折合股本36,000万股，超部分5,386.95万元计入资本公积[17] - 公司股份总数45,952.9412万股，全部为普通股[18] 股东持股 - New Vision Microelectronics Inc.持股7,665.3360万股，占比21.2926%[17] - 科宏芯（香港）有限公司持股3,091.9320万股，占比8.5887%[17] - 北京燕东微电子股份有限公司持股2,881.2600万股，占比8.0035%[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[175]

业绩数据 - 2025年预计向京东方销售30000万元，占2023同类业务46.48%[3] - 2024年1 - 10月向京东方已交易15299万元，占同期同类31.40%[3] - 京东方2024年1 - 9月营收143731526962元，净利润3309765650元[8] 会议决策 - 2024年12月6 - 11日相关会议审议通过2025日常关联交易议案[1][2] 关联交易 - 京东方是关联方，交易按市场价协商，将签合同[9][11][12] 保荐意见 - 保荐机构认为2025日常关联交易合规，无不利影响[14]