股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为140人，持有表决权数量为282,115,263股，占公司表决权总数的61.9005% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例均超过99% [1][2][3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示： - 2025年度利润分配预案及中期分红规划议案获得6,522票同意，68票反对 [3] - 2025年度董事薪酬方案议案获得9,754票同意，42票反对 [3] - 2025年度监事薪酬方案议案获得9,754票同意，42票反对 [3] - 会计师事务所聘任议案获得1,137票同意，53票反对 [3] - 外汇套期保值业务议案获得1,137票同意，53票反对 [3] - 年度担保额度预计议案获得2,837票同意，53票反对 [3] 股东回避表决情况 - 特定股东（如上海显鋆科技合伙企业、上海曌驿信息技术合伙企业等）对议案7回避表决 [4] 律师见证意见 - 信达律师事务所律师王怡妮、申振认为会议程序合法有效，出席人员资格合规，表决结果有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第八次会议决议决定2025年6月20日召开2024年年度股东大会 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼 [3] - 网络投票时间分为交易系统投票平台（2025年6月20日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共15名 持有公司股份210,646,288股 占总股本的46.2191% [4] - 通过网络投票参与股东125人 由上证所信息网络有限公司提供数据统计 [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人为公司董事会 资格符合相关法律法规 [4] 议案表决结果 普通议案通过情况 - 最高通过率议案：同意票占比99.9455%（281,961,584股） 反对0.0349%（98,579股） 弃权0.0196%（55,100股） [13] - 最低通过率议案：同意票占比99.6714%（144,790,238股） 反对0.2760%（401,042股） 弃权0.0526%（76,294股） [7] - 中小股东表决最高支持率：99.7072%（59,931,137股）出现在两项议案中 [10][11] 特别决议事项 - 两项特别决议案均获三分之二以上通过 其中一项同意票占比99.8531%（281,701,010股） [13] - 另一特别决议案同意票占比99.8826%（281,784,19股） 反对票0.1001%（282,564股） [14] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果被认定为合法有效 符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [15] - 法律意见书明确声明其结论基于核查验证 且仅限本次股东大会合法性目的使用 [2][15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为140人[4] - 出席会议股东所持表决权数量为282,115,263，占公司表决权数量的比例为61.9005%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数281,940,468，比例99.9380%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数281,934,468，比例99.9359%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数281,907,990，比例99.9265%[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数281,940,468，比例99.9380%[9] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》同意票数281,694,695，比例99.8509%[9] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数281,637,927，比例99.8308%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数281,939,310，比例99.9376%[10] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数281,961,584，比例99.9455%[10] - 2024年度利润分配预案相关议案中，赞成票59,68，占比99.3003%[12] - 2025年度董事薪酬方案议案中，赞成票59,62，占比99.2058%[12] - 2025年度监事薪酬方案议案中，赞成票59,62，占比99.2058%[12] - 续聘会计师事务所议案中，赞成票59,93，占比99.7072%[12] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案中，赞成票59,93，占比99.7072%[12] - 2025年度担保额度预计议案中，赞成票59,69，占比99.3108%[12] - 补选第二届董事会非独立董事议案中，赞成票59,80，占比99.4938%[12] 议案类型及结果合法性 - 议案12、13为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决票三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决票二分之一以上通过[12] - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，5月30日公告会议通知[3] - 现场会议于2025年6月20日14:00在上海市徐汇区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场出席股东大会的股东及代理人共15名，持有股份210,646,288股，占公司股份总数的46.2191%[6] - 网络投票股东共125人[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意281,940,468股，占比99.9380%[11] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》中小股东同意59,686,522股，占比99.3003%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意144,790,238股，占比99.6714%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意59,629,754股，占比99.2058%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意281,637,927股，占比99.8308%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意281,939,310股，占比99.9376%，反对126,853股，占比0.0449%，弃权49,100股，占比0.0175%[23] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意281,939,310股，占比99.9376%，反对126,853股，占比0.0449%，弃权49,100股，占比0.0175%[25] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意281,961,584股，占比99.9455%，反对98,579股，占比0.0349%，弃权55,100股，占比0.0196%[28] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意281,701,010股，占比99.8531%，反对359,153股，占比0.1273%，弃权55,100股，占比0.0196%[29] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意281,828,199股，占比99.8982%，反对237,964股，占比0.0843%，弃权49,100股，占比0.0175%[31] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》同意281,784,19股，占比99.8826%，反对282,564股，占比0.1001%，弃权48,500股，占比0.0173%[32] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意281,811,010股，占比99.8921%，反对255,153股，占比0.0904%，弃权49,100股，占比0.0175%[33][34] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》同意59,931,137股，占比99.7072%，反对126,853股，占比0.2110%，弃权49,100股，占比0.0818%[24] - 中小股东对《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意59,692,837股，占比99.3108%，反对359,153股，占比0.5975%，弃权55,100股，占比0.0917%[30] - 中小股东对《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意59,802,837股，占比99.4938%，反对255,153股，占比0.4244%，弃权49,100股，占比0.0818%[35]

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱协生100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计达重大资产重组标准但不构成重组上市[2] 事件进展 - 2025年3月3日公司股票开市起停牌[3] - 3月13日公司召开董事会审议通过交易预案等议案[3] - 3月15日公司披露交易预案及相关公告[4] 交易情况 - 截至公告披露日，审计、评估等工作未全部完成[4] - 本次交易尚需多项条件满足方可实施[5] - 交易能否获批及时间存在不确定性[5]

财务表现 - 2024年营业总收入5.07亿元，同比增长5.61% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润843.29万元，同比下滑69.38% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-368.23万元，去年同期为2127.79万元 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-6686.70万元，同比下滑169.90% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入1.50亿元，同比增长49.95% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润218.51万元，去年同期为-1146.45万元 [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176.60万元，同比增长67.86% [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7906.39万元，去年同期为-4134.27万元 [2][3] 历史财务数据 - 2023年营业收入4.80亿元，同比增长12.52% [5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2753.91万元，同比减少74.56% [5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2127.79万元，同比减少77.11% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9566.06万元，上年同期为-6905.27万元 [5] 资产与负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.73亿元，同比下滑1.44% [2] - 2024年末总资产17.87亿元，同比下滑0.64% [2] 上市与募资 - 公司于2023年6月1日在上交所科创板上市，发行价格11.18元/股 [3] - 发行后总股本4.60亿股，公开发行股份占比20.00% [3] - 募集资金总额10.28亿元，扣除发行费用后净额9.17亿元 [4] - 原计划募集资金15.19亿元，用于多个研发及产业化项目 [4] - 发行费用总额1.11亿元，其中承销费及保荐费7706.31万元 [4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8432883.61元，母公司报表期末未分配利润162813946.57元[27] - 2024年度拟不进行利润分配[27] 未来展望 - 2025年3月15日披露重大资产重组预案，预计有重大投资或资金支出安排[27] - 提请股东大会授权董事会办理2025年中期分红事宜[29] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴为税前1.2万元/月/人，按月发放[35] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[44] - 2025年度外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限等任意时点最高余额不超1亿元，任一交易日最高合约价值不超1亿元[46] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超6亿元[50] - 2025年度公司及子公司拟为子公司提供不超2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保额度[53] 制度修订 - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[58] - 拟修订《股东会议事规则》等12项公司治理制度[60] 人事变动 - 公司原董事唐晓琦女士已辞去第二届董事会董事职务[63] - 公司董事会提名金春燕女士为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满[63] 股东大会信息 - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 现场会议时间为2025年6月20日14:00，地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[14] - 会议审议15项非累积投票议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案已分别经第二届董事会第七次会议或第二届监事会第七次会议审议通过[17][19][21] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9][10] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[5] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[7]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]

回购金额 - 预计回购金额4500万元至8000万元[2] - 累计回购支付资金4668.247626万元[6] 回购价格 - 回购价格上限从16.60元/股调至16.56元/股再调至30.00元/股[4][5] - 实际回购价格区间7.97元/股至22.50元/股[2] 回购股份 - 截至2025年5月31日累计回购339.5927万股，占总股本0.74%[6] 回购期限与资金 - 回购实施期限延长至2025年8月19日[5] - 回购资金来源调整为自有和自筹，中信银行提供不超5500万元贷款[5]

控股股东定义 - 持股份占公司股本总额50%以上或持股不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[2] 控股股东义务 - 遵守法律法规和公司章程，促进公司规范运作[5] - 不得滥用权利损害公司及其他股东利益[7] - 维护公司资产、人员、财务、机构、业务独立[7][8][9][10] - 发生控制权变动书面通知公司并配合信息披露[12] - 不得调用、查阅公司未披露信息[13] - 买卖股票遵守规定，特定情形不得减持[17][18] - 转让股权保证交易公允，转让前调查受让人[19] - 提出议案考虑对公司和其他股东利益的影响[22] - 配合公司保障其他股东权利[24] - 保证承诺有效施行，有履约风险提供担保[24] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致以相关规定为准[26] - 经公司股东会审议通过之日起生效并实施[27]