法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER，6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, 法律意见书 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 致：上海新相微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受上海新相微电子股份有限公 司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的委托，担任新相微 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等 的原则，制定了《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规范性文件及《上海新相微电子股份有限公司公司章程》等的规定， 并结合公司实际情况，公司制定了《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制， 充分调动公司核心团队的积极性，保证股权激励 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-075 上海新相微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易 所网站的《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2025-076）。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-076 上海新相微电子股份有限公司 重要内容提示： 根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 等有关规定，并受上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 11 月20日召开的2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人声明 本人谷至华作为征集人，按照《工作指引》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2025 年第一次临时股东会中的股权激励计划相关提案公开征集股东 委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网 ...

上海新相微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情 形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）有关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存 ...

公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、 健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持 续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本次激励计划符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-074 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 10 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 11 月 3 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 ...

每经AI快讯，新相微11月3日晚间发布公告称，公司第二届第十三次董事会会议于2025年11月3日在公司 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年 限制性股票激励计划有关事项的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"为了孩子吃上饭，自己只能靠喝水撑着"！美政府停摆危机逼近"临界 点"，4200万人吃饭成问题 ...

每经AI快讯，新相微11月3日晚间发布公告称，本激励计划拟授予的激励对象共计44人，涉及的标的股 票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股 股票；拟向激励对象授予权益合计400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额约4.6亿股的 0.87%；限制性股票的授予价格为每股22.1元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股22.1 元的价格购买公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行的本公司A股普 通股股票，的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过48个月。 每经头条（nbdtoutiao）——"为了孩子吃上饭，自己只能靠喝水撑着"！美政府停摆危机逼近"临界 点"，4200万人吃饭成问题 （记者 曾健辉） ...

激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予激励对象权益合计400万股 [1] - 授予股份约占公司股本总额的0.87% [1] 授予细节 - 本激励计划为一次性授予，不设预留权益 [1] - 拟授予的激励对象人数共计44人 [1] - 授予价格为每股22.10元 [1]

激励计划核心信息 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予激励对象权益合计400万股 [1] - 授予权益约占公司股本总额的0.87% [1] - 本激励计划为一次性授予，不设预留权益 [1] 激励对象与授予价格 - 拟授予的激励对象人数共计44人 [1] - 授予价格为每股22.10元 [1]