综合授信 - 2025年度拟向多家银行申请不超6亿综合授信[1] - 授信含贸易融资、流动资金贷款等业务[1] - 有效期自股东大会通过起12个月，额度可循环调整[1] 流程进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信议案[1][3][4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 职责安排 - 董事会提请授权董事长签授信文件[5] - 财务部负责申请授信具体事宜[5]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议26项议案[2] - 董事会和高管履职无违规[5] - 财务报表审计获标准无保留意见[6] 2025年展望 - 监事会严格履职，强化监督职能[12][13] - 成员提升履职能力，更新监督方法论[14] - 构建投资者权益保障体系[15]

上海新相微电子股份有限公司 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年/ | 2023年/ | 增减变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | | 营业收入 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 扣除与主营业务无关的 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 业务收入和不具备商业 | | | | | 实质的收入后的营业收 | | | | | 入 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 843.29 | 2,753.91 | -69.38 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -368.23 | 2,127.79 | -117.31 | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -6,686.70 | 9,566.06 | -169.90 | | 量净额 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 157,341.89 | 159,645.07 | -1.44 | | 净资 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元，扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-028 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事陈捷、周波、谷至华独立性进行评估[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职合规且能独立判断[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年4月24日[2]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-030 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 一、 现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的 原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益与股东回报。 （二）投资金额及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及 子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-038 上海新相微电子股份有限公司 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微 2024 年年度报告》、 《新相微 2024 年年度报告摘要》及《新相微 2025 年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 26 日（星期六）至 2025 年 0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等规定，对新相微2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于2023年6月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 9,190.5883万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币 102,750.78万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,093.31万元后，实际募集 资金净额为人民币91,657.46万元。本次发行募集资金已于2023年5月29日 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 12 月 06 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基 础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。据此，公司对会计政策进行相应变更，自 2024 年度开始适 用。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-033 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事会认为：本次会计政策 ...

一、 开展套期保值业务情况概述 1.交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外 汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-037 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 降低外汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下， 公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营 利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。 交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人 民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿 元（含），自股东大会审议通过之日起 12 个月，在 ...