公司基本信息 - 公司注册资本45,952.9412万元[12] - 2005年3月29日成立，2023年6月1日在科创板上市[12] - 证券简称为“新相微”，代码为“688593”[12] 激励计划情况 - 拟授予400.00万股限制性股票，占股本总额0.87%[21] - 激励对象共44名，含实际控制人等[32][33] - 股票来源为回购或定向发行，资金自筹[20][38] - 激励计划需股东会表决，尚需信息披露[30][43]

激励计划 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[8][11] 业绩目标 - 2026年净利润增长率目标值50%，触发值40%[8] - 2027年净利润增长率目标值100%，触发值80%[8] 归属比例 - 公司层面依净利润增长率分三档定归属比例[9] - 个人层面依绩效考核结果分四档定归属比例[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月20日14点在上海徐汇区苍梧路10号T3办公楼召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[2][4] - 本次股东会审议5项议案，分别于2025年9、10、11月经董事会会议审议通过[5] 股票与登记 - A股股票代码为688593，股票简称为新相微，股权登记日为2025年11月14日[11] - 会议登记时间为2025年11月17日，登记地点在上海徐汇区苍梧路10号T3办公楼[13] - 股东可亲自或委托代理人出席，登记方式有现场、信函、邮件[13][14][15] 其他 - 公告发布时间为2025年11月4日[17] - 会议提及《关于对外投资暨关联交易的议案》等多项议案[20]

股权激励投票征集 - 独立董事谷至华征集投票权，时间2025年11月17 - 18日[3][4] - 需征集委托投票权的议案有三项[10] - 征集对象为截至2025年11月14日登记在册股东[11] 临时股东会 - 2025年第一次临时股东会现场11月20日14点，网络投票同日[10] 授权委托 - 授权委托书需明确投票意见，有效期限至股东会结束[21][23] - 重复授权以最后为准，指示不明则无效[14]

上海新相微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情 形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）有关事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存 ...

公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、 健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持 续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本次激励计划符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-074 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 10 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 11 月 3 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 ...

公司董事会会议 - 公司于2025年11月3日召开第二届第十三次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场会议结合通讯会议 [1] - 会议审议关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案等文件 [1]

股权激励计划概述 - 公司发布股权激励计划，拟授予44名激励对象合计400万股公司A股普通股股票，约占公司总股本4.6亿股的0.87% [1] - 激励股票来源为公司从二级市场回购的股票或向激励对象定向发行的股票 [1] 激励计划具体条款 - 限制性股票的授予价格为每股22.1元 [1] - 激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月 [1]

激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予激励对象权益合计400万股 [1] - 授予股份约占公司股本总额的0.87% [1] 授予细节 - 本激励计划为一次性授予，不设预留权益 [1] - 拟授予的激励对象人数共计44人 [1] - 授予价格为每股22.10元 [1]

激励计划核心信息 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予激励对象权益合计400万股 [1] - 授予权益约占公司股本总额的0.87% [1] - 本激励计划为一次性授予，不设预留权益 [1] 激励对象与授予价格 - 拟授予的激励对象人数共计44人 [1] - 授予价格为每股22.10元 [1]