对外投资基本情况 - 公司全资子公司上海新相技术有限公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资，以把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局 [2] - 本次交易已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及2025年第一次临时股东会审议通过 [2] - 本次交易构成关联交易，因为北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，而北电数智为北京电控的控股子公司 [3] 投资协议主要内容 - 增资方包括上海新相技术有限公司、北京中发高精尖臻选创业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业 [5] - 增资价款在交割先决条件满足或被豁免后，按产交所规则在规定时间内一次性支付，且不迟于协议生效后10个工作日 [5] - 目标公司董事会由7名董事组成，包括1名职工董事，董事长由控股股东提名的董事担任 [7] - 董事任期为3年，可连选连任，公司不设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权 [8] - 股东会决议需经全体股东所持表决权过半数通过，重大事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过 [6] - 协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，争议提交北京仲裁委员会仲裁 [13][11] 对外投资目的与影响 - 投资目的在于战略性嵌入人工智能核心生态圈，把握产业爆发性增长机遇，实现双向协同与价值共创 [14][15] - 技术协同潜力：公司作为显示芯片设计公司，其显示技术积累有望与北电数智的AI技术结合，探索深度融合与创新应用 [15] - 产业链嵌入优势：公司丰富的产业经验、客户资源及供应链体系有望加速北电数智全栈AI解决方案的规模化落地 [15] - 资本与战略协同：战略性持股有利于实现资源共享、战略协同和技术创新，优化产业布局，提升综合竞争力 [15] - 本次投资符合公司“内生性增长与外延式发展”相结合的战略，有利于构建双向赋能的产业协同生态，强化公司核心竞争力 [16] - 交易遵循平等、自愿原则，定价公平合理，不会损害股东利益，不会对公司及子公司正常经营、现金流及经营业绩产生重大不利影响 [16]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-088 上海新相微电子股份有限公司 关于公司子公司拟参与北京电子数智科技有限责任 公司增资项目的对外投资暨关联交易的进展公告 北京电子数智科技有限责任公司（以下简称"北电数智"或"目标公司"） 在北京产权交易所（以下简称"产交所"）挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新 相微"或"公司"）为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在 AI 领域进 行积极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。 经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会 议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议、 2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相技术有限公 司（以下简称"上海新相"或"新相技术"）以自有资金 1 亿元人民币（暂定） 向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定全 权办理本次对北电数智出资事宜。具体内 ...

近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司 之增资协议》。 格隆汇12月22日丨新相微(688593.SH)公布,北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。公司为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积 极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略委 员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、 第二届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相以自 有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。 ...

近日，目标公司本轮增资的相关投资主体与目标公司共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司 之增资协议》。 格隆汇12月22日丨新相微(688593.SH)公布,北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公 司增资项目》，引入战略投资者。公司为把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积 极稳步布局，拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态。经公司第二届董事会战略委 员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、 第二届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，同意公司全资子公司上海新相以自 有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。 （原标题：新相微(688593.SH)：子公司拟1亿元参与北电数智增资项目的对外投资） ...

新相微公告称，公司全资子公司上海新相拟以1亿元向北电数智进行增资暨关联交易，已正式签署协 议。北电数智为公司关联法人，本次交易不构成重大资产重组。各投资方需在协议生效后10个工作日内 支付增资款。此次投资旨在战略性嵌入人工智能核心生态圈，实现技术、产业链和资本的协同，但可能 受多方面因素影响，存在无法实现预期的风险。投资符合公司战略规划，有利于构建产业协同生态。 ...

上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一 关于公司 年度日常性关联交易预计的议案 5 2026 | | | 议案二 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7 | 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海新相微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2025 ...

薪酬制度 - 制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员[2] - 独立董事薪酬实施固定津贴制，由股东会审议津贴标准[4] - 未在公司内部任职的非独立董事不在公司领薪酬，费用公司承担[4] 薪酬构成与确定 - 内部董事按岗位薪酬和考核规定执行，不另领董事津贴[4] - 高级管理人员薪酬以公司经营业绩和个人考核为基础确定[4] - 内部董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[6] 薪酬支付与披露 - 绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付以绩效评价为依据[6] - 公司盈利转亏损或亏损扩大，内部董高平均绩效薪酬未降需披露原因[6] - 独立董事津贴每月银行转账发放，公司代扣个税[8] 激励机制 - 公司可实施股权激励和员工持股计划等激励机制[9]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额4.5亿元[5] - 2025年度向京东方销售预计3亿元，1 - 10月已发生1.698312亿元[7] 交易占比情况 - 2026年向京东方销售预计占2024同类业务56.89%，1 - 10月占比32.08%[5] - 2026年向新晟合销售预计占2024同类业务8.13%，1 - 10月占比0%[5] - 2026年向京东方采购预计占2024同类业务7.97%，1 - 10月占比0%[5] 关联方财务数据 - 京东方2025年9月30日总资产4307.452734亿元，净资产1337.891542亿元[10] - 京东方1 - 9月营业收入1545.479995亿元，净利润46.014971亿元[10] - 新晟合2025年9月30日总资产1.627772亿元，净资产1.609939亿元[16] - 新晟合1 - 9月营业收入0元，净利润 - 0.290061亿元[16] 交易审议进展 - 2025年12月4日独立董事专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年12月10日董事会通过该议案，尚需股东会审议[4] 其他信息 - 2026年度预计日常关联交易按市场价格定价[21] - 董事会认为交易合理、必要，定价公允[22] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[23][24]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日14点召开[2] - 会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[2] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[2] 议案情况 - 议案1、2于2025年12月10日经第二届董事会第十四次会议审议通过[5] - 议案1、2于2025年12月11日在上海证券交易所网站及相关报刊披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月19日[13] - 登记时间为2025年12月23日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:30）[15] - 信函、邮件登记需在2025年12月23日16:30前送达[17] 其他信息 - 联系电话为021 - 51097181[18] - 公告发布时间为2025年12月11日[20] - 会议提及《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》[23] - 会议提及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[23]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年12月10日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》6票同意通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》9票同意通过，需提交股东会审议[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意通过[12] 股权激励 - 2025年12月10日为授予日，以22.10元/股向44名激励对象授予400.00万股限制性股票，8票同意通过[8][9][10]