公司投资决策 - 公司全资子公司上海新相拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资[1] - 该投资暨关联交易事项已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及临时股东会审议通过[1] - 公司管理层已获授权全权办理本次出资事宜，相关增资协议已由投资主体与目标公司共同签署[1] 投资战略与目的 - 公司旨在把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局[1] - 公司拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态[1]

公司资本运作 - 新相微全资子公司上海新相拟以1亿元人民币对北电数智进行增资 [1] - 本次交易构成关联交易 因北电数智为公司关联法人 但不构成重大资产重组 [1] - 各投资方需在协议生效后10个工作日内支付增资款 [1] 战略与业务发展 - 此次投资旨在战略性嵌入人工智能核心生态圈 [1] - 投资旨在实现技术、产业链和资本的协同 [1] - 投资符合公司战略规划 有利于构建产业协同生态 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日在上海徐汇区召开[15] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8][15] 关联交易 - 2026年向京东方销售预计35000万元，占2024同类56.89%[18] - 2026年向新晟合销售预计5000万元，占2024同类8.13%[18] - 2026年向京东方采购预计5000万元，占2024同类7.97%[18] - 2026年度日常关联交易预计合计45000万元[20] 议案审议 - 审议2026年度日常关联交易预计议案[17] - 审议制定董事、高管薪酬管理制度议案[17] 制度制定 - 拟制定董事、高管薪酬管理制度[25] - 制度12月11日在上海证券交易所网站披露[25]

薪酬制度 - 制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员[2] - 独立董事薪酬实施固定津贴制，由股东会审议津贴标准[4] - 未在公司内部任职的非独立董事不在公司领薪酬，费用公司承担[4] 薪酬构成与确定 - 内部董事按岗位薪酬和考核规定执行，不另领董事津贴[4] - 高级管理人员薪酬以公司经营业绩和个人考核为基础确定[4] - 内部董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[6] 薪酬支付与披露 - 绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付以绩效评价为依据[6] - 公司盈利转亏损或亏损扩大，内部董高平均绩效薪酬未降需披露原因[6] - 独立董事津贴每月银行转账发放，公司代扣个税[8] 激励机制 - 公司可实施股权激励和员工持股计划等激励机制[9]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额4.5亿元[5] - 2025年度向京东方销售预计3亿元，1 - 10月已发生1.698312亿元[7] 交易占比情况 - 2026年向京东方销售预计占2024同类业务56.89%，1 - 10月占比32.08%[5] - 2026年向新晟合销售预计占2024同类业务8.13%，1 - 10月占比0%[5] - 2026年向京东方采购预计占2024同类业务7.97%，1 - 10月占比0%[5] 关联方财务数据 - 京东方2025年9月30日总资产4307.452734亿元，净资产1337.891542亿元[10] - 京东方1 - 9月营业收入1545.479995亿元，净利润46.014971亿元[10] - 新晟合2025年9月30日总资产1.627772亿元，净资产1.609939亿元[16] - 新晟合1 - 9月营业收入0元，净利润 - 0.290061亿元[16] 交易审议进展 - 2025年12月4日独立董事专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年12月10日董事会通过该议案，尚需股东会审议[4] 其他信息 - 2026年度预计日常关联交易按市场价格定价[21] - 董事会认为交易合理、必要，定价公允[22] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[23][24]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日14点召开[2] - 会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[2] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[2] 议案情况 - 议案1、2于2025年12月10日经第二届董事会第十四次会议审议通过[5] - 议案1、2于2025年12月11日在上海证券交易所网站及相关报刊披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月19日[13] - 登记时间为2025年12月23日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:30）[15] - 信函、邮件登记需在2025年12月23日16:30前送达[17] 其他信息 - 联系电话为021 - 51097181[18] - 公告发布时间为2025年12月11日[20] - 会议提及《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》[23] - 会议提及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[23]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年12月10日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》6票同意通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》9票同意通过，需提交股东会审议[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意通过[12] 股权激励 - 2025年12月10日为授予日，以22.10元/股向44名激励对象授予400.00万股限制性股票，8票同意通过[8][9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第二届第十四次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于集成电路业务，占比为100.0% [1]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年12月10日[2] - 授予数量400万股，占股本总额0.87%[2] - 授予人数44人[2] - 授予价格22.10元/股[2] 激励计划流程 - 2025年11月3日董事会审议通过议案[2] - 2025年11月4 - 13日公示拟激励对象名单[3] - 2025年11月20日股东会审议通过议案[4] 归属安排 - 有效期最长不超过48个月[15] - 15个月后满足条件按比例分次归属[16] - 归属日有时间限制[16] - 分两个归属期各占50%[17] 激励对象获授情况 - 董事长Peter Hong Xiao获授120万股，占30%[19] - 总经理助理周剑获授60万股，占15%[19] - 核心技术人员刘铎和李凯各获授30万股，各占7.5%[19] - 骨干员工共获授160万股，占40%[19] 费用测算与评估 - 采用Black - Scholes模型测算公允价值[26] - 历史波动率、无风险利率、股息率数据[26] - 激励计划需摊销总费用433.38万元[29] - 律师事务所认为授予相关事项合法有效[31]

股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量400万股[1] - 董事长等核心人员获授不同数量股票及占比[1] - 骨干员工获授160万股，占拟授予总量40%[1] - 激励对象不超股本总额1%，计划累计不超20%[1] - 激励对象不包括独立董事[2]