激励计划流程 - 2025年4月24日会议通过授予预留限制性股票议案[1] - 4月26日披露相关公告，4月26日至5月5日公示激励对象[1][2] 激励对象核查 - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[3][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50739.99万元，同比增长5.61%[8][21][23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润843.29万元，同比减少69.38%[9][21][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -6686.70万元，同比减少169.90%[23] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益为0.018元，较上年同期减少72.31%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为157341.89万元，较2023年末减少1.44%[22] - 2024年末总资产为178689.05万元，较2023年末减少0.64%[22] 数据指标 - 报告期内公司存货账面价值占期末流动资产的比例为16.05%[14] - 公司应收账款账面价值占期末流动资产的比例为9.65%[15] 业绩变动原因 - 公司营业收入增长系产品品类扩充、销量提升所致[9] - 公司净利润下滑系部分产品销售价格承压、毛利率下降所致[9] 研发情况 - 2024年研发投入6585.05万元，占公司营业收入12.98%，同比增幅15.48%[25] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利26项（其中发明专利22项），拥有集成电路布图登记74项，2024年新增获得发明专利6项[32] 募集资金 - 2023年6月1日公司首次公开发行股票，募集资金总额为102750.78万元，实际募集资金净额为91657.46万元[34] - 截至2024年12月31日，期末募集资金专户余额为71953.95万元[36] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[37] - 公司募投项目募集资金使用进度较缓慢[37] 合规情况 - 2024年度持续督导期间未发生需保荐人公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况[3] - 2024年度保荐人督导公司及其董监高遵守法规和业务规则，未违背承诺[4] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行，能保证公司规范运营[4] - 2024年6月11日原董事吴金星因配偶短线交易收到上海监管局警示函[5] - 2024年6月19日吴金星收到上交所监管警示决定[5] - 公司披露吴金星近亲属短线交易及致歉公告[5] - 2024年度持续督导期间公司实控人不存在未履行承诺情况[5] - 2024年度持续督导期间经核查无应向交易所报告情况[5] - 2024年度持续督导期间，公司未发生需督促说明改正并报告的情况[6] - 本持续督导期间，公司不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2024年度公司不存在重大违规事项[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途等违规情形[37] 股权情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东[37] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人等所持股份无质押、冻结及减持情况[37] 其他 - 截至2024年12月31日，不存在保荐机构认为应发表意见的其他事项[38]

市场扩张和并购 - 2025年2月10日公司审议通过参与设立重庆两江新显议案[2] 其他新策略 - 2025年2月12日、3月18日公司披露与专业投资机构设产业基金公告及进展[2] 基金信息 - 重庆两江新显4月28日完成备案，编码SAWU31，管理人和国科东方，托管人兴业银行[3] - 公告发布日期为2025年5月1日[6]

芯片股表现 - 新相微、微导纳米涨幅超过10% [1] - 希荻微、安集科技、兆易创新、思瑞浦、宏微科技、韦尔股份涨幅均超过5% [1] 行业驱动因素 - 半导体设备厂商产品需求增长受AI、5G、物联网、新能源汽车等新兴应用推动 [1] - 行业整体景气度持续回升 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，2024年公司归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为负，具体原因详见"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素（二）业 绩大幅下滑或亏损的风险"部分，请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688593 公司简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2025年3月15日披露《 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周波） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、Jay Jie Chen（陈捷）先 生、谷至华先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，南洋理工大学会计学 博士研究生学历。历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、副院长，现任副教 授、副院长；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 ...

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1960 年 2 月生，美国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。1982 年 9 月 至 1985 年 12 月，担任上海交通大学出版社物理编辑；1989 年 10 月至 1993 年 7 月，担任Intel公司研究中心高级工程师；1993年8月至1995年7月，担任Hitachi Koukusai Electric America 区域经理；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，担任 Watkins-Johnson Company 市场销售部总监。2016 年 11 月至 2023 年 2 月，担任 东电半导体设备（上海）有限公司董事长；1997 年 7 月至 2025 年 2 月，担任东 电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2025 年 3 月至今，担任东电 电子（上海）有限公司高级顾问；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 上海新相微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （Jay Jie Chen 陈捷） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格遵循《中 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷至华） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物 理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦 德国马普研究所国家公派访问学者、吉林省电子集团技术部长、研究中心主任、 总工程师、吉林北方彩晶显示有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司 SVA 研究中心筹备组负责人、上海广电（集团）有限公司 SVA-NEC 液晶显示公 司技术部副部长、规划部部长、复旦大学平板显示工程技术中心主任、教授、博 导；2015 年 10 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入50,739.99万元，较上年同期增长5.61%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润843.29万元，较上年同期下降69.38%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额17.87亿元，较上年同期末下降0.64%[2] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为15.73亿元，较上年同期末下降1.44%[2] 公司治理 - 2024年公司第一届和第二届董事会均由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议61项议案[4] - 2024年9月9日公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举[3] - 2024年度公司共召开5次股东大会，其中4次临时股东大会，1次年度股东大会[8] - 公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获通过[9] - 报告期内董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开8次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次[10] 信息披露 - 报告期内公司共披露定期报告4份，临时公告94份[14] - 2024年度公司通过E互动平台回复投资者各类提问20则[15] 资本运作 - 公司回购资金总额不低于4500万元，不超过8000万元[18] - 报告期内公司实施现金分红1790.29万元（含税）[18] - 2024年公司向激励对象授予权益合计720万股，约占总股本1.57%，已完成首次授予601.5万股，覆盖43人[18] 投资合作 - 公司与其他股东共同出资设立深圳新相技术有限公司，股权占比51%[19] - 公司全资子公司完成对合肥智行摩拓微电子科技有限公司1000万元投资，股权占比1.65%[20] 制度修订 - 公司对《公司章程》等多项制度部分章节、条款进行修订[13] 未来展望 - 公司董事会将提升投资者关系管理工作，深化与投资者的良好互动关系[25] - 公司将创新与投资者交流方式，拓宽沟通渠道，如尝试数字化互动平台[25] - 公司将提高信息透明度，增强投资者价值认同[25] - 公司致力于巩固核心业务，坚守对股东的责任[25] - 公司旨在为股东提供稳定且合理的长期投资回报[25]

审计机构变更 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 第二届董事会审计委员会第三次会议等审议通过变更议案[3] - 2024年11月审计委员会同意聘任北京德皓国际[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人等[2] 审计沟通与报告 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告议案[7] - 北京德皓国际对2024年度报表及内控出具无保留意见[5] 前任审计情况 - 前任大华对2023年度财务报告出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓国际2024年度审计工作表现良好[8]