债券与转股 - 2025年3月18日发行10.41095亿元可转换公司债券，初始转股价38.85元/股[4] - “正帆转债”转股价2025年6月27日起调为38.54元/股[5] - 转股期限2025年9月24日至2031年3月17日[4] 股权与分红 - 2021年二期股票期权激励计划行权453,242股，总股本变2.92539068亿股[6] - 2024年度向全体股东每10股派现2.80元，后每股0.2796元（含税）[6] - 本次权益分派增发新股率0.1552%，增发新股价21.58元/股[9] 其他 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会通过利润分配预案[6]

利润分配方案 - 以总股本292,539,068股为基数分配利润[7] - 每股派现金红利0.2796元（含税），共派81,793,923.41元[7][9] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和发放日为6月27日[5] - 方案于2025年6月13日股东大会审议通过[6] 红利派发及税收 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[11] - 不同股东所得税政策不同[12][13][14]

减持计划 - 2025年3月12日披露减持计划，史可成拟减持不超54.45万股，郑鸿亮拟减持不超36.3万股[4] - 减持期间为2025年4月2日至7月1日[5] 实际减持情况 - 史可成于2025年5月23 - 28日减持54.45万股，金额1913.241676万元，当前持股163.35万股[8] - 郑鸿亮未减持且提前终止计划，当前持股182.6万股[5][8][9] 股本变动 - 减持期间公司总股本由29207.9669万股增至29253.9068万股[9] - 郑鸿亮持股增加37.4万股系期权激励计划行权获得[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为133人，持有表决权数量61,083,773股，占公司表决权总数的20.9089% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长LEI（俞东雷）主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：同意票60,374,035（98.8380%），反对票687,721（1.1258%），弃权票22,017（0.0362%） [1] - 议案2：同意票60,322,335（98.7534%），反对票739,421（1.2105%），弃权票22,017（0.0361%） [1] - 议案3：同意票60,308,746（98.7312%），反对票753,010（1.2327%），弃权票22,017（0.0361%） [1] - 议案4：同意票60,335,135（98.7744%），反对票671,321（1.0990%），弃权票77,317（0.1266%） [2] - 议案5：同意票60,245,110（98.6270%），反对票834,496（1.3661%），弃权票4,167（0.0069%） [2] 5%以下股东表决情况 - 年度利润分配预案：同意票350（96%），反对票96（4%） [3] - 会计师事务所聘任议案：同意票500（96%），反对票96（4%），弃权票7（0.1%） [3] - 年度对外担保额度预计议案：同意票350（96%），反对票946（4%），弃权票7（0.1%） [3] 律师见证 - 律师陆伟、陈晓菁确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效 [3]

股东大会召开情况 - 上海正帆科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月13日召开，会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 股东大会由董事会召集，通知于2025年5月24日在指定媒体公告，载明会议时间、地点、审议事项及股东权利等关键信息 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统分时段进行（6月13日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）[3] 参会人员及表决权分布 - 现场出席股东及代理人共16名，代表表决权股份55,606,146股，占总股本19.03% [3][4] - 网络投票有效表决股份5,477,627股，占总股本1.87%，投票资格由上交所系统验证 [4] - 其他列席人员包括公司董事、监事及高级管理人员，参会人员资格均合法有效 [3][4] 议案审议及表决结果 - 审议议案共11项，包括年度报告、利润分配预案、关联交易等，其中议案11为需2/3表决权通过的特别决议事项 [4] - 议案5至8对中小投资者实施单独计票机制 [4] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司章程》及监管规定，现场与网络投票结果合并统计后公布 [4][5] 法律意见结论 - 国浩律所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《证券法》第163条要求 [1][5] - 法律意见书将作为股东大会法定文件提交上交所审查并公告 [2][5]

利润分配调整公告 - 每股现金分红金额由0 28元（含税）调整为0 2796元（含税）[1] - 调整原因是股票期权激励对象行权导致公司总股本增加453 242股至292 539 068股[1][2] - 公司坚持分配总额不变原则 相应调整每股分配比例[1][2] 调整计算依据 - 原定利润分配总额为81 784 031 28元 基于原总股本292 085 826股计算[1] - 调整后每股现金红利=原分配总额÷新总股本=81 784 031 28÷292 539 068≈0 2796元[2] - 实际分配总额=0 2796×292 539 068≈81 793 923 41元 差异由四舍五入导致[2][3] 决策程序 - 利润分配预案已通过第四届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议[1] - 原预案为每10股派发现金红利2 80元（含税）[1] - 公司承诺在权益分派实施公告中明确股权登记日具体日期[2][3]

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会规则》和《上海正 ...

股东大会信息 - 2025年6月13日公司在上海闵行区召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人133人，所持表决权61,083,773，占比20.9089%[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，部分议案中小投资者单独计票[6][8][12] - 2024年度利润分配预案中小股东同意比例88.3664%[10] 金额及占比 - 2025年度对外担保额度预计6083350，占比84.3853%[11] - 2025年度非独立董事薪酬等相关金额6036077，占比83.7295%[11] 决议类型 - 议案11为特别决议，其余为普通决议[11] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[13] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年6月14日[15]

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截 至上述预案披露之日，公司总股本为 292,085,826 股，以此计算合计拟派发现金 红利 81,784,031.28 元（含税）。如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 股份回购 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度权益分派工作的开展计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，实际可行权期间 ...