| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | | | | | 公告编号：2025-042 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 | | | | | | | | | 上海正帆科技股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | | | | | | 会议召开和出席情况 | | 一、 | | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 13 | | （一） | 年 6 月 | 日 | | | | | 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 号正帆科技会议室 | | （二） | | 55 | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | （三 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会规则》和《上海正 帆科技股份有限公司章程》 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-043 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分红金额：由 0.28 元（含税）调整为 0.2796 元（含税）。 ? 本次调整原因：上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司因股票期权激励对 象行权发生股份变动数量为 453,242 股。截至本公告披露日，公司总股 本 292,539,068 股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则， 对公司 2024 年度利润分配预案中的每股分配比例进行相应调整。 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于董事会 2024 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,083,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,0 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会规则》和《上海正 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截 至上述预案披露之日，公司总股本为 292,085,826 股，以此计算合计拟派发现金 红利 81,784,031.28 元（含税）。如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 股份回购 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度权益分派工作的开展计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，实际可行权期间 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度权益分派工作的开展计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 30 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 议案八、关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司 法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合 法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东 的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 1 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一、关于董事会 | 2024 | 年度工作报告的议案 | 6 | | 议案二、关于监事会 | 2024 | 年度工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 8 | | 议案四、关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 9 | | 议案五、关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 10 | | 议案六、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 | 年度审 | | | 计机构的议案 | 11 | | | | 议案七、关于公司 | 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 12 | | 议案八、关于公司 | ...